证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-067
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第九次临时董事
会会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于重新制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度》的议案。
为建立科学有效的激励和约束机制，公司根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，结合
公司实际，重新制定了《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度》
。
该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
。
（二）关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 7 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方
式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》
（公告编号：2026-068）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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