证券代码：301139 证券简称：*ST元道 公告编号：2026-060
元道通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。部分公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
董事会认为：基于当前募投项目实际进展情况及公司部分债务提前到期现金
流紧张等综合因素，终止部分募投项目符合公司全体股东利益。董事会一致同意
该事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 7 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
核查意见。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
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