证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-023
新国脉数字文化股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
频方式召开了第十二届董事会第一次会议。会议通知及资料已于
席 9 名（其中视频出席 3 名）。经与会董事一致推举，由张伟先生
主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开
及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议通
过了以下议案：
一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案
会议选举张伟先生为公司董事长（法定代表人），任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举董事会专门委员会组成人员的议案
会议选举公司第十二届董事会各专门委员会成员，各专门委员会
任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
陈之超；
、金小刚、龙耘；
、金小刚、龙耘；
、龙耘、杨益明。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
会议同意聘任董事陈之超先生为公司总经理；聘任赵军先生为公
司副总经理、总法律顾问；聘任魏朝晖先生为公司董事会秘书。任期
均为三年，与第十二届董事会任期相同（简历附后）
。
会议同意总经理陈之超代行财务总监职责，代行期限自董事会审
议通过本议案之日起至公司正式聘任新的财务总监之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
鉴于公司回购并注销股份合计 4,144,600 股，公司股份总数由
程》相关条款进行修订。
根据公司 2024 年年度股东会审议通过的《关于以集中竞价方式
回购公司股份方案的议案》中股东会对董事会办理本次回购股份相关
事宜的授权，本议案无需股东会审议。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于减少注
册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员简历
陈之超先生，1971 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，浙江大
学硕士。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局
局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，
中国电信股份有限公司金华分公司党委书记、总经理，号百商旅电子
商务有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
赵军先生，1972 年 10 月出生，中共党员，经济师，上海交通大
学学士。曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理，
中国电信上海公司人力资源部处长、副经理，中国电信上海公司西区
局局长助理，中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书
记，中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。现任本公
司副总经理、总法律顾问、党委委员。
魏朝晖先生，1970 年 4 月出生，中共党员，高级工程师，中级会
计师，浙江大学硕士。曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百
信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百
商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理，
尊茂酒店控股有限公司总经理、本公司综合办公室（董事会办公室）
主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。
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