国信证券股份有限公司
关于永艺家具股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）为永艺家具
股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐
人。
本次向特定对象发行股票的持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日结束，并于
棠已离职，国信证券指定牟英彦履行签署本次核查意见的工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，
对永艺股份向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查
意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为永艺股份向特定对象发行的限售股。
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次获准发行人民币普通股（A 股）
艺控股”）认购 30,395,136 股。
结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。永艺控股通过本次
发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起
通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市流
通的限售股 30,395,136 股，上市流通日期为 2026 年 7 月 6 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本由 302,512,640 股变更为 332,907,776 股；
的注销工作，公司总股本由 332,907,776 股变更为 331,213,170 股；
额对应的 780,000 股股份的回购注销工作，公司总股本由 331,213,170 股变更为
截至本核查意见出具日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发
生其他导致股本数量变动的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次发行认购对象永艺控股就限售安排承诺如下：
（一）本公司认购的本次向特定对象发行股票自发行结束之日起 36 个月内
不转让。本公司于本次向特定对象发行中取得的股票所派生的股票（如分配股票
股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦会遵守上述锁定安排。若
后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整；
（二）在本次向特定对象发行股票认购完成之日起 18 个月内不转让本公司
持有的永艺股份股票；
（三）在本次向特定对象发行股票完成后，本公司实控人及一致行动人持有
永艺股份的股票转让将严格遵守上市公司收购相关监管规则的要求；
（四）如本公司违反前述承诺而发生转让/减持所持有的永艺股份股票的，
本公司承诺因减持所得的收益全部归永艺股份所有。
截至本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守股份相关锁定期限承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 30,395,136 股。
（二）本次上市流通日期为 2026 年 7 月 6 日。
（三）限售股上市流通明细清单
序 持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售
股东名称
号 数量（股） 占公司总股 通数量 股数量
本比例（%） （股） （股）
合计 30,395,136 9.20 30,395,136 0
（四）限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 30,395,136
六、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 30,395,136 -30,395,136 0
无限售条件的流通股 300,038,034 30,395,136 330,433,170
股份合计 330,433,170 0 330,433,170
七、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票限售股份上市流通符合《上
市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；限售股份持有人严
格履行了公司向特定对象发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市
流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐人对永艺股份本次向特定对象发行
股票限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司向
特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
牟英彦 徐 懿
国信证券股份有限公司
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