证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2026-028
信音电子(中国)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 30
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月
号信音电子（中国）股份有限公司会议室。
司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 105,005,200 股，占公司有表决
权股份总数的 61.6952%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 104,763,500
股，占公司有表决权股份总数的 61.5532%。通过网络投票的股东 64 人，代表股
份 241,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1420%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 241,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1420%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股
份 241,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1420%。
除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员以视频、现场方式出席或列席
了本次股东会。北京海润天睿律师事务所律师对本次会议进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
总表决情况：
同意 104,961,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9582%；
反对 17,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 26,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 197,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 11.1295%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决
结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
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