证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-031
北京中科三环高技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 2：50；
网络投票时间：2026 年 6 月 30 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 30 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9：15 至 2026 年 6 月
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份
的股东800人，代表有表决权的股份26,044,600股，占公司有表决权股份总数的
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,284,811 99.7125% 982,400 0.2429% 180,350 0.0446%
中小股东表决情况 122,862,425 99.0625% 982,400 0.7921% 180,350 0.1454%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 384,436,358 95.0522% 19,857,343 4.9097% 153,860 0.0380%
中小股东表决情况 104,013,972 83.8652% 19,857,343 16.0107% 153,860 0.1241%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 384,517,303 95.0722% 19,656,243 4.8600% 274,015 0.0678%
中小股东表决情况 104,094,917 83.9305% 19,656,243 15.8486% 274,015 0.2209%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格
合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、
《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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