证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2026-026
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 30
日 9:15—15:00 的任意时间。
公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东会议
事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
公司总股本 1,074,617,264 股，出席本次大会现场会议的股东及股东代表和
参加网络投票的股东共 789 人，代表股份 409,359,054 股，占公司有表决权股份
总数的 38.0935%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯
方式出席了会议。湖南启元律师事务所周泰山律师及李赞律师现场见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 74,471,301 股，占公司有表决权股份
总数的 6.9300%。
通过网络投票的股东 782 人，代表股份 334,887,753 股，占公司有表决权股
份总数的 31.1634%。
通过现场和网络投票的中小股东 781 人，代表股份 65,486,441 股，占公司
有表决权股份总数的 6.0939%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 747,150 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0695%。
通过网络投票的中小股东 780 人，代表股份 64,739,291 股，占公司有表决
权股份总数的 6.0244%。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，
审议通过了以下议案：
议案 1.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 406,606,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3276%；
反对 2,401,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5866%；弃权
份总数的 0.0858%。
中小股东总表决情况：
同意 62,733,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.6670%；弃权 351,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5361%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经湖南启元律师事务所周泰山律师及李赞律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，结论意见如下：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○二六年七月一日
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