大湖健康产业股份有限公司
会议资料
二○二六年七月六日
大湖健康产业股份有限公司
一、现场会议召开时间：2026年7月6日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2026 年 7 月 6 日至 2026 年 7 月 6 日；采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓
鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。
三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东
大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖健康产业股份有限公司关
于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
四、主持人：董事长罗订坤先生
五、议程：
（一）主持人宣布 2026 年第二次临时股东会开始。
（二）董事会秘书宣布股东会纪律。
（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。
（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：
（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。
（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣
布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下
程序。
（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。
（八）计票人统计现场投票表决情况。
（九）宣布现场投票表决结果。
（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。
（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。
议案一：
关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023 年 7 月 7 日
-2026 年 7 月 6 日）
，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司
董事会需进行换届选举成立第十届董事会。
公司第九届董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职
情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，
提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币
人民币 30 万元至 60 万元；独立董事津贴为人民币 6 万元。
以上议案现提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。
大湖健康产业股份有限公司
董 事 会
议案二：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023 年 7 月 7
日-2026 年 7 月 6 日）
，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公
司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生
为公司第十届董事会非独立董事候选人。
一、推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事
罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大学国
际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股
份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置
业有限公司副总经理，2009 年至 2011 年 5 月任湖南泓鑫控股有限公
司总经理，2011 年 6 月至 2025 年 10 月 27 日任大湖水殖股份有限公
司董事长、总经理，2025 年 10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有
限公司（公司更名）董事长、总经理。
二、推选孙永志先生为公司第十届董事会董事
孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，
曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副
总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。
日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副董事长。
以上议案现提请公司 2026 年第二次临时股东会逐项审议。
大湖健康产业股份有限公司
董 事 会
议案三：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7
日-2026年7月6日）
，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司
董事会需进行换届选举。公司董事会提名王妮女士、赵湘仿先生为公
司第十届董事会独立董事候选人。
一、推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事
王妮，女，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于中南工
业大学，高级会计师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，在城北卫生院担
任财务负责人；2000 年 4 月至 2016 年 12 月，在常德市第七人民医
院担任财务科长；2017 年 1 月至 2022 年 10 月，在武陵区府坪街道
社区卫生服务中心担任财务负责人；2023 年 7 月至 2025 年 10 月 27
日任大湖水殖股份有限公司独立董事，2025 年 10 月 28 日至今任大
湖健康产业股份有限公司（公司更名）独立董事。
二、推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事
赵湘仿，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，先后毕业于湖
南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作37年，
高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976年10月参加工作，1985
年任常德市财税局综合计划科科长，1991年至2001年任常德市国资办、
国资处主任、市产权交易中心副主任，2002年任财政国库集中支付局
局长，2010年任市财政局正处级干部，2015年6月退休，2017年7月至
以上议案现提请公司 2026 年第二次临时股东会逐项审议。
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