证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-018
北京天玛智控科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）
天玛智控顺义创新产业基地
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 118
普通股股东所持有表决权数量 353,305,682
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 81.5948
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,411,704 99.7469 824,798 0.2334 69,180 0.0197
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 289,156,704 99.6917 824,798 0.2843 69,180 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 352,502,615 99.7726 747,926 0.2116 55,141 0.0158
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 提请
审议公司
董事 2026
年度薪酬
方案的议
案
关于 提请
审议选举
杨克虎为
届董事会
独立董事
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的过半数通过；
伙）、天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决，已
获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：赖熠、吴桐
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
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