证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2026-038
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2026 年 6 月 26 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室召开，采取通讯的方式
进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
公司2026年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有5名拟激励对
象在限制性股票授予前已离职或申请离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的
限制性股票4.57万股。同时，公司完成了2025年年度权益分派：以公司总股本
计派发现金红利总额为30,822,678.50元（含税）。根据《广州市昊志机电股份有
限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》
的有关规定和公司2025年年度股东会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激
励对象名单、部分激励对象拟获授的限制性股票数量及限制性股票授予价格进行
调整。
具体调整内容为：
象授予的4.57万股，调整至其他激励对象），预留授予限制性股票数量不变。
元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议
通过的限制性股票激励计划一致。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专
门会议审议通过；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调整公司2026
年限制性股票激励计划相关事项的公告》和律师事务所发表意见的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、汤志彬先生和陈文生先生作为本
次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《广州市昊志机电股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司2025年年度股东会的授权，董事会认为本次限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2026年6月29日，以30.38
元/股的价格向265名激励对象授予323.71万股第二类限制性股票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专
门会议审议通过；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于向2026年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和律师事务所发表意见的具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生、汤志彬先生和陈文生先生作为本
次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度>的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《董
事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（四）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次临时董事会后暂不召开
股东会审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。
公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
特此公告。
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