证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─029
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）十届二十六次董事会于 2026 年 6 月 30 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 6 月 26 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期 2×100 万千瓦
煤电项目的议案》。
董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋
控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机
关最终核准为准），以投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤
电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资
子公司并投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目的公告》）
于推选第十一届董事会候选人员的议案》。
第十一届董事会候选人名单如下：
非独立董事：
师李军 郝 美
独立董事：
薛建兰 樊燕萍 栾 华 杜文广
以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格
审查，个人简历附后。
本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票
选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
股东会审议。
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 7 月 17 日（周五）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
审议：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
附件：董事候选人简历
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年六月三十日
附件：
师李军先生简历
师李军，男，汉族，1971 年 2 月生，中共党员，高级
工程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司党委书记、董
事长、总经理。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工
程师；中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部
副主任；大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州
热电公司负责人（主持党政全面工作）；漳泽电力副董事长、
总经理。
师李军先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋能控股
煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。
郝美先生简历
郝美，男，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，正高级工
程师，现任晋能控股山西电力股份有限公司董事、副总经理。
曾任晋能鑫磊煤电有限公司党支部书记、董事长、总经理；
晋能长治热电有限公司党委书记、董事长、总经理；晋控集
团电力产业部部长兼大唐热电、同达热电公司党委书记、董
事长。
郝美先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。持有公司股票 0 股。
薛建兰女士简历
薛建兰，女，汉族，1962 年 5 月生，法学博士，中共党
员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任中国法学会
财税法研究会常务理事，中国法学会经济法研究会理事，山
西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员
会主任，太原仲裁委员会仲裁员等职务。现任山煤国际能源
集团股份有限公司独立董事、山西同德化工股份有限公司独
立董事。
薛建兰女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。持有公司股票 0 股。
樊燕萍女士简历
樊燕萍，女，汉族，1971 年 2 月生，管理学博士，中
共党员，现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，校
学术委员会委员，兼任中国会计学会环境与资源会计专委会
委员，山西省审计学会副会长，山西省会计学会资源与环境
会计专业委员会主任委员。现任山西杏花村汾酒厂股份有限
公司独立董事、大秦铁路股份有限公司独立董事。
樊燕萍女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。持有公司股票 0 股。
栾华先生简历
栾华，男，汉族，1957 年 1 月生，经济学硕士，中共
党员，中央财经大学教授，中国注册会计师非执业会员。现
任北京福策科技有限公司执行董事、北京昊华能源股份有限
公司独立董事。
栾华先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。持有公司股票 0 股。
杜文广先生简历
杜文广，男，汉族，1963 年 3 月生，工学博士，中共党
员、九三学社社员，太原理工大学教授，山西省青年五四奖
章、山西省科技进步二等奖获得者。现任启迪环境科技发展
股份有限公司独立董事。
杜文广先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查。不是失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。持有公司股票 0 股。
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