股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-028
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第十二届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日向全体董事
发出会议通知，并在 2026 年 6 月 29 日如期召开了第十二届董事会第二次（临时）
会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3
名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
一、
《关于控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权并解除<品牌
代理协议>的议案》
本议案经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
根据《投资及股东协议》
《投资及股东协议之补充协议》
《豁免及免除函》的
约定，Maybach Icons of Luxury GmbH（迈巴赫奢侈品有限公司）授权其在中国
上海设立的控股子公司迈巴赫商贸（上海）有限公司（以下简称“迈巴赫商贸（上
海）”）开展迈巴赫奢侈品在中国的商业活动。迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下
简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）原商业模式、业务范围、品牌商标授权
条件等将发生重大变化。鉴于上述原因，经与协议各方协商一致，公司同意下属
子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”）签订《<投资及股东
协议>之解除协议》，老凤祥香港公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太（MAP）的股
权；老凤祥臻品商贸有限公司（以下简称“老凤祥臻品商贸”）与迈巴赫奢侈品
亚太（MAP）、迈巴赫商贸（上海）签署《解除协议》，解除原《品牌代理协议》。
为继续开展迈巴赫奢侈品在中国的品牌代理业务，老凤祥臻品商贸与迈巴赫
商贸（上海）签署新的《品牌代理协议》。
详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品
亚太有限公司股权暨相关事项的进展公告》，公告编号：临 2026-029。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
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