证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-036
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议，于
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
并将提交公司股东会审议
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立规范有效的激励和
约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董
事、高级管理人员离职管理制度》。
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-036
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的
有关规定，公司结合自身实际情况，对《内部审计制度》进行修订，修订后的制
度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
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