山东省药用玻璃股份有限公司
第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议
关于第十一届董事会第九次会议相关议案的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办
法》等相关规定，山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会对公司第十一届董事会第九次会议审议的向特定
对象发行 A 股股票的相关事项发表审核意见如下：
一、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案修订的议
案
经逐项审查公司本次向特定对象发行股票方案调整的内容，本次
发行构成关联交易，本次关联交易相关事项符合相关法律、行政法规
和规范性文件的规定。公司调整本次向特定对象发行股票方案内容合
理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于向特定对象发
行股票的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合全体股东
的利益，没有损害中小股东的利益。因此，同意该议案并同意将其提
交公司董事会审议。
二、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议（二）暨关联交易的议案
公司拟与特定对象签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协
议（二）》构成关联交易，本次关联交易相关事项符合相关法律、行
政法规和规范性文件的规定，认购协议条款遵循了公开、公平、公正、
自愿的原则，本次发行的定价原则、交易内容与方式等符合相关法律
法规的规定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将其提交董事会审议。
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