证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-033
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 6 月 30 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
潮资讯网公告。
通过现场和网络投票的股东 199 人，代表股份 112,511,023 股，占公司有表
决权股份总数的 29.0515%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0976%。通过网络投票的股东 198 人，代表股份 15,312,987 股，
占公司有表决权股份总数的 3.9540%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）198 人，代表股份 15,312,987
股，占公司有表决权股份总数的 3.9540%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 108,300,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2581%；
反对 4,202,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7356%；弃权
总数的 0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 11,102,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 27.4472%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0464%。
（2）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 9,268,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.5297%；
反对 3,548,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 23.1763%；弃权
效表决权股份总数的 16.2940%。
中小股东总表决情况：
同意 9,268,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 23.1763%；弃权 2,495,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,440,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2940%。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议
案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章
程》的规定，合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
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