证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-051
广东汕头超声电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉
及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月30日（星期二）下午14：
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
。通过交易系统进行网络投票的时
间为：2026年6月30日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月30日（星期二）9∶
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（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共656人，代表股份
股东授权委托代表4人、代表股份163,758,226股，占公司有表决权股份总数
的27.5245%，通过网络投票出席会议的股东652人、代表股份14,668,650股，
占公司有表决权股份总数的2.4655%。
（2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体表决情况如下：
议案 1.00 关于修改《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议
案
总表决情况：同意 176,266,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 98.7892%；反对 2,077,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.1641%；弃权 83,411 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0467%。
中小投资者表决情况：同意 12,508,837 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 85.2725%；反对 2,077,002 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.1589%；弃权 83,411 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
议案 2.00 关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案
总表决情况：同意 176,131,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 98.7135%；反对 2,156,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
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数的 1.2085%；弃权 139,321 股（其中，因未投票默认弃权 51,300 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。
中小投资者表决情况：同意 12,373,704 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 84.3513%；反对 2,156,225 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 14.6989%；弃权 139,321 股（其中，因未
投票默认弃权 51,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.9497%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决
议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会法律意见书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二〇二六年六月三十日
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