证券代码：002452 证券简称：长高电气 公告编号：2026-44
转债代码：127113 转债简称：长高转债
长高电气集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长高电气集团股份公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026
年 6 月 30 日以现场和通讯表决相结合方式召开。公司于 2026 年 6 月 22 日以专
人送达及快递方式通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
公司高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝
武先生主持。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进
行了审议表决：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案提前届满的议案》
鉴于公司本次回购资金总额已超过回购方案中的最低限额，且本次回购股份
数量已能够满足公司员工持股计划的规模，公司决定提前结束本次回购公司股份
事项，本次回购股份方案提前届满。
具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成回购公司股份方案暨回
购实施结果的公告》（公告编号：2026-45）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
二、审议通过了《关于变更对参股公司会计核算方法的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，全体董事同意对参股公司浙江富特科技股份有限公司的会计核算方
法进行变更，由按权益法核算的长期股权投资变更为交易性金融资产，并按公允
价值进行后续计量。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
具体内容详见公司在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更对参股公司会计核算方
法的公告》（公告编号：2026-46）。
三、备查文件：
第七届董事会第六次会议决议
第七届董事会审计委员会第四次会议决议
长高电气集团股份公司董事会
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