证券代码：688356?????证券简称：键凯科技?????公告编号：2026-028
北京键凯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于
决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于投资建设新项目的公告》。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
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