证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-024
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）第八届董事会第四十次会议通知及资料于 2026 年 6 月 18
日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以现
场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九
名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘月
涛先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审
议通过《国药股份关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户
并签订监管协议的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签
订监管协议的公告》。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审
议通过《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
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