超声电子: 超声电子第十届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000823 证券简称：超声电子公告编号：2026-052
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议
通知于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确
认；会议于 2026 年 6 月 30 日下午在本公司三楼会议室召开，由董事
长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章
程》的规定，经审议通过了以下议案：
关于补选王恺先生为第十届董事会战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《公司董事会战略委员会
实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，
现补选王恺先生为第十届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况
如下：
战略委员会主任委员：莫翊斌；委员：林敏、陈东屏、李卫宁、
王恺。
-1-
薪酬与考核委员会主任委员：李卫宁；委员：沈忆勇、郑慕强、
温日光、王恺。
该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
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