证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2026-027
包头华资实业股份有限公司
关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开
了 2026 年第一次临时股东会，选举出了第十届董事会成员。
公司于 2026 年 6 月 30 日召开第十届董事会第一次会议，会议审议选举了董
事长及各专门委员会成员，并完成了对公司高级管理人员以及证券事务代表的聘
任。具体情况如下：
一、第十届董事会组成情况
东升先生（职工代表董事）、倪元颖女士（独立董事）、刘建雷先生（独立董事）、
王鲁琦先生（独立董事）。
（1）战略委员会：张志军先生（主任委员）、倪元颖女士、宋民松先生。
（2）审计委员会：王鲁琦先生（主任委员）、刘建雷先生、宋民松先生。
（3）薪酬与考核委员会：刘建雷先生（主任委员）、王鲁琦先生、刘福
安先生。
（4）提名委员会：倪元颖女士（主任委员）、刘建雷先生、张志军先生。
公司第十届董事会各专门委员会的委员任期与公司第十届董事会任期一致。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由
独立董事担任召集人，审计委员会召集人王鲁琦先生为会计专业人士。
二、公司高级管理人员及相关岗位的聘任情况
高级管理人员的任期与第十届董事会任期一致。董事会提名委员会已对本次
公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在不得被提名为公司高级管
理人员的情形，相关人员均具备与其岗位相适应的任职条件，任职资格符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审
议通过。
上述人员的简历详见本公告附件。
董事会秘书信衍彪先生已取得董秘任职资格证书，具备 5 年以上的相关工
作经验，其董秘任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 信衍彪 董月源
内蒙古自治区包头市东河区 内蒙古自治区包头市东河区铝业
联系地址
铝业大道 40 号 大道 40 号
电话 0472-6957558 0472-6957548
电子信箱 sdxyb001@163.com sar191@foxmail.com
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
附件：
一、高级管理人员简历：
限公司销售经理、滨州中裕食品有限公司销售总监、滨州中谷麦业有限公司销售
总监，2022 年 5 月至今担任华资实业董事、副董事长、总经理。未持有公司股
份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2
条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
大专学历，高级会计师、经济师。曾任北京世通环宇置业投资有限公司副总经理、
裕龙农牧科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书。2022 年 5 月至今
担任华资实业董事会秘书。未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董
事、高级管理人员的情形。
本科学历。曾任中国工商银行股份有限公司山东滨州分行职员、利农检测（滨州）
股份有限公司法人代表。2025 年 11 月至今担任华资实业职工董事。
本人未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员
的情形。
中共党员，本科学历，山东财经大学财务管理专业毕业。曾任滨州银座商城有限
公司博兴分公司财务部长，滨州中谷麦业有限公司财务负责人。未持有公司股份，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条
规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
二、证券事务代表简历：
董月源，男，汉族，1990 年 11 月出生，全日制本科学历，已取得国家
法律职业资格证书、上海证券交易所董秘资格证书、中国上市公司协会证券
事务代表结业证书（中级）、CFA 三级候选人资格。
份有限公司任证券事务专员；2018 年 4 月至 2022 年 5 月先后分别在内蒙古
鸿茅国药股份有限公司、内蒙古显鸿科技股份有限公司、包头市英思特稀磁
新材料股份有限公司任证券事务代表等职务；2022 年 6 月至今，在包头华
资实业股份有限公司任证券事务主管、证券事务代表职务。
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