证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2026-036
云南景谷林业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议了《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《关于制定<董事、高
级管理人员离职管理制度>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《对外担保管理制度》修订情况
为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护投资者及其他利益
相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国民法典》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件
及《云南景谷林业股份有限公司章程》，修订了《对外担保管理制度》。
二、《内幕信息知情人登记管理制度》修订情况
为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公
开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券
法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕
《上市公司信息披露管理办法》
信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章
及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订了《内幕信息知情人登
记管理制度》。
三、《董事、高级管理人员离职管理制度》制定情况
为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的连续性和
稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
以上制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），具
体内容敬请查阅。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
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