证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026-056
威领新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十次会议
于 2026 年 6 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》，公司 2026 年第三次临时股东会定于 2026 年 7 月 16 日召开，现将本次会议有关事项
通知如下:
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7
月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便
登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
式登记的须在 2026 年 7 月 15 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
新能源股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）联系电话：0412-5213058
（三）指定传真：0412-5213058
（四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（五）联 系 人：张锡刚
（六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
威领新能源股份有限公司董事会
附件一：股东参会登记表
威领新能源股份有限公司
截止 年 月 日，本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份，拟参
加 2026 年第三次临时股东会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名及身份证号
联系电话 邮箱
联系地址及邮编
附件二：授权委托书
威领新能源股份有限公司
威领新能源股份有限公司：
兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席威领新能源股份有限公司
位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承
担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
投票数（票）
目可以
投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举何凯先生为公司第七届董事会非独立 √
董事
选举尹贤先生为公司第七届董事会非独立 √
董事
选举朱晓军先生为公司第七届董事会非独 √
立董事
说明：
选举票数。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数及性质：_______________
委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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