证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2026-037
云南景谷林业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年7月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式现场会议召开的日期、时间和地点
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 7 月 20 日 10 点 00 分
召开地点：上海市崇明区揽海路 799 弄主楼隐逸会议室 1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 7 月 20 日
至2026 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有关上述议案的董事会审议情况，详情参见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东会的会议资料将
于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600265 *ST 景谷 2026/7/13
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：
(二) 登记方式：
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。
公众股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席
的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记，传真或信函
以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公
司电话确认后方视为登记成功。
(三) 登记地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号香港新世界大厦 1802 室，
公司证券事务部
(四) 参会登记不作为股东依法参加股东会的必要条件。凡是在会议主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记
的股东均有权参加本次股东会。
六、 其他事项
联系电话：021-63292356
联系邮箱：jglymsc@163.com
邮编：200021
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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