证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-037
久盛电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日
年 07 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 7 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委
托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子
股股票方案的议案》 议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄
案》
东分红回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及董事会授
股票工作相关事宜的议案》
次临时股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以披露。
三、会议登记等事项
江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登
记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），
以便登记确认。传真或信函应在 2026 年 7 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来信
请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公章）、 出席人身份证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。
到手续。
联系人：张欢欢
联系电话：0572-2228297
传真：0572-2228166
邮编：313099
邮箱：zhh@teccable.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附
件 1）。
五、备查文件
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
久盛电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席久盛电气股份有限公司于 2026 年 07 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定
案》
定价基准日、发行价格及定价
原则
本次发行完成前滚存利润的安
排
《关于公司 2026 年度向特定
案》
《关于公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定
用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A
施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-
议案》
《关于提请股东会授权董事会
及董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票工
作相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
久盛电气股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
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