威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：*ST 威领 公告编号：2026—053
威领新能源股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯
的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 6 月 23 日以通讯、邮件等方式发出。
经过半数董事共同推举，本次会议由谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意何凯先生、尹贤先生、朱晓
军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会任期一
致。表决结果如下：
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内
容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、董事长辞职暨补选董
威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告
事的公告》。
司首席财务官的议案》。
经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任孙明阳先
生为公司首席财务官，任期与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网披露的《关于变更公司首席财务官的公告》。
同意公司于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议提
交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
（1）公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告
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