证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2026-026
包头华资实业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
包头华资实业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2026年6月30日
在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会
会议通知的期限要求，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定。全体董事推举张志军先生主持本次会议，经参与会议的董事认真研究，
审议通过了如下议案：
一、关于选举张志军先生为公司第十届董事会董事长的议案
会议同意选举张志军先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案
鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会下属专门委员会组成人员换届
如下：
战略委员会由张志军先生、宋民松先生、倪元颖女士三人组成，任期与
本届董事会相同，其中张志军先生任主任委员。
审计委员会由王鲁琦先生、刘建雷先生、宋民松先生三人组成，任期与
本届董事会相同，其中王鲁琦先生任主任委员。
提名委员会由倪元颖女士、刘建雷先生、张志军先生三人组成，任期与
本届董事会相同，其中倪元颖女士任主任委员。
薪酬与考核委员会由刘建雷先生、王鲁琦先生、刘福安先生三人组成，
任期与本届董事会相同，其中刘建雷先生任主任委员。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过。
关于聘任滕明尚先生为公司财务总监的事项，已由董事会审计委员会审议
通过。
简历等具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：
临 2026-027）。
四、关于聘任董月源先生为公司证券事务代表的议案
表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
简历等具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：
临 2026-027）。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
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