证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2026-042
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日向各位
董事发出了召开第二届董事会第三十五次会议的通知。2026 年 6 月 30 日，第二
届董事会第三十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的
董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江比依电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江比依电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定提请召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于
依电器股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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