证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-54
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第六次会议（临时）通知于 2026 年 6 月 27 日（星期六）
以书面方式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日（星期二）以非现场
的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际
行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于聘任公司副总裁的议案
根据工作需要，聘任胡军先生为公司副总裁，聘期同本届董
事会。胡军先生的详细资料详见附件。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议
通过。
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（二）关于向徐工营销有限公司增资的议案
为深入推进公司国内营销体系变革，应对客户多元化需求，
强化公司后市场能力，公司拟向徐工营销有限公司增资 11,000
万元人民币。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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附件：
胡军先生的详细资料
胡军先生，男，汉族，上海人，1969 年 12 月出生，中共党
员，研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。
胡军先生现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。历任上海
城建（集团）公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路
桥梁（集团）有限公司党委书记、董事长，上海城建投资发展有
限公司党委书记、董事长，上海城建集团河南建设发展有限公司
董事长。
胡军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员
不存在关联关系。
胡军先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及
其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六
个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。
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