证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-064
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十
二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2026 年 6 月 28 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会
议通知。
（三）本次会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范的薪酬管理体系，充分调
动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、
健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《闻泰科技股
份有限公司薪酬管理制度》。具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份
有限公司薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日
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