证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-048
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2026 年 6 月 30 日 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中
公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026 年 6
月 26 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
公司 2024 年股票期权激励计划有 2,086 名激励对象因第一个行权期期满未全部
行权，且其中有 475 名激励对象因离职不具备激励对象资格，有 1 名激励对象因其
他原因身故，拟对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权 11,587,794 份
予以注销。本次注销完成后，公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象由 2,086 人
调整为 1,610 人，股票期权数量由 18,382,990 份调整为 6,795,196 份，其中在第一期
已完成行权的股票期权为 7,909 份，故 2024 年股票期权激励计划有效期内剩余的股
票期权数量为 6,787,287 份。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、廖
科华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分
股票期权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
