佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2026-035
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次临时
会议于2026年6月30日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于
席会议的董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事
认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长及非独立董事辞职暨
补选非独立董事的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长及非独立董事辞职暨
补选非独立董事的公告》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
佳沃食品股份有限公司
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于上述部分议案尚须股东会审议，公司定于 2026 年 7 月 16 日（星期四）
票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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