证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2026-028
浙江尖峰集团股份有限公司
十二届17次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
（二）2026 年 6 月 26 日，公司以电子邮件、电话通讯及专人送达的方式发
出了本次董事会会议通知。
（三）2026 年 6 月 30 日，本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式
召开。
（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议。
（五）会议由董事长蒋晓萌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经审议与表决，董事会通过了《关于补选公司董事的议案》。董事会提名委
员会事前审议并通过了该议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
详见《尖峰集团关于补选公司董事的公告》（临2026-029）。
该议案需提交股东会审议。
经审议与表决，董事会通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
详见《尖峰集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（临 2026-030）。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月一日
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