证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-043
湖南华菱线缆股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议于 2026 年 6 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9
人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席董事会
会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
报告的议案》
公司拟向吴根红、江源 2 名交易对手发行可转换公司债券收购安
徽三竹智能科技有限公司（以下简称“安徽三竹”）35%股权并向华
菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集资
金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，公司根
据相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请大信会计师事
务所(特殊普通合伙)进行加期审计并出具《安徽三竹智能科技有限公
司模拟审计报告》(大信审字[2026]第 27-00007 号)、《湖南华菱线
缆股份有限公司备考模拟审阅报告》(大信阅字[2026]第 27-00002
号)。公司董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法
律法规及规范性文件的规定，同意批准上述报告用于本次交易目的。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关加期审计报告、备考审阅报告。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及
其摘要的议案》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，公司根
据相关法律法规及本次财务数据的更新情况，对《湖南华菱线缆股份
有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容进行修订更新，上
述内容的修订更新事项已经董事会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换
公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》及《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组上市的议案（更新
稿）》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，结合本次交易标的资产
更新后的相关财务数据，经审慎判断，董事会认为本次交易不构成《重
组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，亦不构成《重组管理办
法》第十三条规定的重组上市，符合相关法律、法规及规范性文件的
要求。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司董事会关于
本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组及重组上市的说明》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案（更新稿）》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《上
市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合本次交易的具体情
况，董事会经审议认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组
管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的各项要求。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司董事会关于
本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三
条和第四十四条规定的说明（更新稿）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
可转换公司债券购买资产规则>第四条规定的议案（更新稿）》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《上
市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》等有关规定，
结合本次交易的具体情况，董事会经审议认为，公司本次交易符合《上
市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条的规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于公司本
次交易符合<上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规
则>的第四条规定的说明》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
提交法律文件的有效性的议案（更新稿）》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，经董事会认真审核，认为本次交易截至现阶段已履行的法定程序
完备、合规，符合相关监管要求，拟就本次交易提交的相关法律文件
合法、有效，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，具备有效
性、合规性。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
第十一条、第十三条和第十四条规定的议案（更新稿）》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，就本次
交易，经公司比照《发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十
四条的规定逐项自查并审慎判断，董事认为公司符合《上市公司证券
发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条的规定。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《湖南华菱线缆股份有限公司关于公司符合<上市公司证券发行注
册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的说明》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
取填补措施的议案（更新稿）》
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，根据《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》等相关规定，公司就本次交易对公司即期回报可能产生
的摊薄影响重新进行审慎分析与测算，并更新了切实可行的填补回报
措施。董事会认为，该等措施有利于降低本次交易可能导致的每股收
益摊薄风险，保护中小投资者合法权益，符合相关法律、法规及规范
性文件的要求。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于即期每
股收益被摊薄填补措施的说明》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避
表决。
本议案已经审计委员会、战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议
审议通过。
根据公司股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审
议。
三、备查文件
第五次会议决议；
特此公告。
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