证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-043
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会
公司于 2026 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议，
审议通过了
《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月
议室。
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东和股东授权 占公司有表决权
类别 代表有表决权的股份数量
委托代表人数 股份总数的比例
股东出席的总体情况
现场出席会议 4 86,094,453 33.6899%
网络投票 74 69,775,535 27.3041%
总体出席会议 78 155,869,988 60.9940%
中小股东出席的总体情况
总体出席会议 73 1,459,253 0.5710%
注：1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 255,549,800 股（已扣除截至股权登
记日公司回购专用账户的持股数量 5,435,800 股和鲍佳女士放弃 10,874,400 股表决权的股份，
下同）；2、会议出席相关情况占公司有表决权股份总数的比例均以出席本次股东会全体股
东所持有效表决权股份总数为分母计算。
公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会
议。公司聘请的见证律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
类型 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 86,815,553 55.6974% 68,602,482 44.0126% 451,953 0.2900%
其中：中小股东
总表决情况
注：上表中总表决情况比例以出席本次股东会全体股东所持有效表决权股份总数为分母计算，
中小股东总表决情况比例以出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数为分母计
算，下同。
表决结果：本议案为普通决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取差额选举和累积投票方式表决，应选独立董事 1 人，候选人数 2
人，具体表决情况及结果如下：
表决情况类型 获得选举票数 比例
总表决情况 68,467,422 43.9260%
其中：中小股东总表决情况 151,140 10.3574%
表决情况类型 获得选举票数 比例
总表决情况 86,451,955 55.4641%
其中：中小股东总表决情况 357,502 24.4990%
表决结果：方长丰先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。方长丰先生当选第五届董事会独
立董事后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市安理律师事务所戴雪光、刘豆律师见证并出具了《北京市
安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；现场出席本次股东会的人员和召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书；
特此公告。
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