证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-036
第一创业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
表决时均进行单独计票。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）13:30 开始
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月
统进行投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
会议决议召开。
一创业证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 709 人 ， 代 表 股 份 数
股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数 82,363,894 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9599％；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共 705 人，代表股
份数 829,768,686 股，占公司有表决权股份总数的 19.7451％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案获得通
过。
本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权 是否获
提案名称
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 得通过
关于《公司 2025 年度董事
会工作报告》的议案
关于 2025 年度利润分配方
配授权的议案
预计与北京国有资本运
营管理有限公司及其一
致行动人发生的关联交
易
预计与银华基金管理股
交易
预计与其他关联方发生
的关联交易
关于公司 2026 年度自营
投资限额的议案
关于修订《第一创业证券
理制度》的议案
关于修订《第一创业证券
务资助管理制度》的议案
关于公司全资子公司深圳
第一创业创新资本管理有
限公司减少注册资本的议
案
关于《2025 年度独立董事
述职报告》的议案
关于补选公司第五届董事
会非独立董事的议案
关于补选公司第五届董事
会独立董事的议案
关于修订《第一创业证券
附件的议案
关于修订《第一创业证券
作制度》的议案
关于修订《第一创业证券
理制度》的议案
关于修订《第一创业证券
度》的议案
关于修订《第一创业证券
股份有限公司董事履职考
核与薪酬管理制度》的议
案
注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效
表决权股份总数的比例。
第 3.00 项提案涉及关联交易，需对子提案进行逐项表决。股东会进行逐项
投票表决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
对第 3.01 项子提案《预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动
人发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东北京国有资本运营管理有限公司
回避了表决，回避表决股份数为 464,686,400 股。
第 9.00 项提案已获得通过，金锡女士当选公司第五届董事会非独立董事，
其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
第 10.00 项提案已获得通过，王鹏飞先生当选公司第五届董事会独立董事，
其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
第 11.00 项提案为特别决议提案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
四、中小股东表决情况
中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
关于《公司 2025 年度董事会工
作报告》的议案
关于 2025 年度利润分配方案及
案
预计与北京国有资本运营管
发生的关联交易
预计与银华基金管理股份有
限公司发生的关联交易
预计与其他关联方发生的关
联交易
关于公司 2026 年度自营投资
限额的议案
关于修订《第一创业证券股份
的议案
关于修订《第一创业证券股份
理制度》的议案
关于公司全资子公司深圳第一
少注册资本的议案
关于《2025 年度独立董事述职
报告》的议案
关于补选公司第五届董事会非
独立董事的议案
关于补选公司第五届董事会独
立董事的议案
关于修订《第一创业证券股份
案
关于修订《第一创业证券股份
的议案
关于修订《第一创业证券股份
的议案
关于修订《第一创业证券股份
案
关于修订《第一创业证券股份
管理制度》的议案
注：上表中的“占比”，指中小股东对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的比例。
五、律师见证情况
召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法
律、行政法规、规范性文件及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，股东
会表决结果合法有效。
六、备查文件
限公司 2025 年度股东会决议；
年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
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