证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-031
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026 年 06 月 29 日下午 15:00
网络投票时间为：2026 年 06 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
的规定
股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 292 人，代表有表决权股份 3,966,334,930 股，占上市公司有表决权股
份总数的 80.5956％。其中：
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份
（2）通过网络投票的股东共计 288 人，代表有表决权股份 121,057,795 股，
占上市公司有表决权股份总数的 2.4599％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 288 人，代表
有表决权股份 121,057,795 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4599％。其
中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 288 人，代表有表决权股
份 121,057,795 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4599％。
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决
结果如下：
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
同 意 3,960,687,442 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299％。
（二）审议《2025 年年度报告及其摘要》
同 意 3,960,721,942 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
会议所有股东所持有表决权股份的 0.0299％。
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其中中小股东表决情况：同意 115,444,807 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 95.3634％；反对 4,425,188 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 3.6554％；弃权 1,187,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,600
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.9812％。
（三）审议《2025 年度利润分配方案》
同 意 3,961,091,342 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
议所有股东所持有表决权股份的 0.0241％。
其中中小股东表决情况：同意 115,814,207 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 95.6685％；反对 4,288,388 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 3.5424％；弃权 955,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.7890％。
（四）审议《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
同 意 3,961,143,142 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
议所有股东所持有表决权股份的 0.0249％。
其中中小股东表决情况：同意 115,866,007 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 95.7113％；反对 4,202,588 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 3.4716％；弃权 989,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.8171％。
（五）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
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同 意 3,960,547,142 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
议所有股东所持有表决权股份的 0.0025％。
其中中小股东表决情况：同意 115,270,007 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 95.2190％；反对 5,689,488 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 4.6998％；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0812％。
（六）审议《董事薪酬方案》
同 意 3,960,600,442 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
议所有股东所持有表决权股份的 0.0019％。
其中中小股东表决情况：同意 115,323,307 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 95.2630％；反对 5,660,888 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 4.6762％；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0608％。
（七）审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
该议案实行累积投票制，具体表决结果如下：
（1）总表决情况：同意 3,941,029,610 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.3620%。其中，中小股东同意 95,752,475 股，占出席会议中小股
东所持股份的 79.0965%。
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（2）表决结果：通过。
（1）总表决情况：同意 3,957,989,095 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.7896%。其中，中小股东同意 112,711,960 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.1059%。
（2）表决结果：通过。
（1）总表决情况：同意 3,956,999,941 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.7646%。其中，中小股东同意 111,722,806 股，占出席会议中小
股东所持股份的 92.2888%。
（2）表决结果：通过。
（1）总表决情况：同意 3,957,552,346 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.7786%。其中，中小股东同意 112,275,211 股，占出席会议中小股
东所持股份的 92.7451%。
（2）表决结果：通过。
（1）总表决情况：同意 3,958,012,150 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.7902%。其中，中小股东同意 112,735,015 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.1250%。
（2）表决结果：通过。
（八）审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
该议案实行累积投票制，具体表决结果如下：
（1）总表决情况：同意 3,958,118,779 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.7929%。其中，中小股东同意 112,841,644 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.2130%。
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（2）表决结果：通过。
（1）总表决情况：同意 3,958,080,090 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.7919%。其中，中小股东同意 112,802,955 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.1811%。
（2）表决结果：通过。
（1）总表决情况：同意 3,958,611,191 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数 99.8053%。其中，中小股东同意 113,334,056 股，占出席会议中小股
东所持股份的 93.6198%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所董昀律师、王雅格律师出席了本次股东会并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》；
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