证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-029
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
园区办公大楼会议室。
章程》的规定。
-1-
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占 公 司 占公司 占 公 司
分类 代表有表决 有 表 决 代表有表决 有表决 代表有表决 有 表 决
人数 权股份数量 权 股 份 人数 权股份数量 权股份 人数 权股份数量 权 股 份
（股） 总 数 比 （股） 总数比 （股） 总 数 比
例（%） 例（%） 例（%）
A股 27 1,645,470,336 39.1810 3,509 140,289,719 3.3405 3,536 1,785,760,055 42.5215
H股 2 145,100,580 3.4551 - - - 2 145,100,580 3.4551
合计 29 1,790,570,916 42.6361 3,509 140,289,719 3.3405 3538 1,930,860,635 45.9766
截至股权登记日，公司总股本为 4,208,013,935 股，
备注： A 股股本为 3,731,477,535 股，H 股股本为 476,536,400
股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 8,351,021 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股
东会享有表决权的总股本数为 4,199,662,914 股。
中央证券登记有限公司监票人、浙江天册律师事务所见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
提案 同意 反对 弃权
提案名称 类别
序号 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A股 1,782,010,740 99.7900 1,982,247 0.1110 1,767,068 0.0990
其中：中
公司 2025 年度 139,880,274 97.3896 1,982,247 1.3801 1,767,068 1.2303
小投资者
告 H股 143,328,090 98.7820 121,100 0.0835 1,646,090 1.1345
合计 1,925,338,830 99.7143 2,103,347 0.1089 3,413,158 0.1768
-2-
财务决算报告 其中：中
小投资者
H股 143,328,090 98.7820 121,100 0.0835 1,646,090 1.1345
合计 1,925,299,230 99.7122 2,090,256 0.1083 3,465,849 0.1795
A股 1,781,927,940 99.7854 2,015,647 0.1129 1,816,468 0.1017
其中：中
公司 2025 年度 小投资者
报告及其摘要
H股 143,328,090 98.7820 121,100 0.0835 1,646,090 1.1345
合计 1,925,256,030 99.7100 2,136,747 0.1107 3,462,558 0.1793
A股 1,783,416,740 99.8688 2,016,356 0.1129 326,959 0.0183
其中：中
公司 2025 年度 小投资者
利润分配预案
H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
合计 1,928,452,020 99.8755 2,076,356 0.1075 326,959 0.0169
A股 1,783,280,040 99.8611 2,013,947 0.1128 466,068 0.0261
关于 2026 年度 其中：中
向银行申请综 小投资者
合授信额度的
H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
议案
合计 1,928,315,320 99.8685 2,073,947 0.1074 466,068 0.0241
A股 1,783,233,140 99.8585 2,055,447 0.1151 471,468 0.0264
其中：中
关于开展资产 小投资者
池业务的议案
H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
合计 1,928,268,420 99.8660 2,115,447 0.1096 471,468 0.0244
A股 1,783,162,340 99.8545 2,120,447 0.1187 477,268 0.0267
关于 2026 年度 其中：中
公司及子公司 小投资者
对外担保额度
H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
预计的议案
合计 1,928,197,620 99.8624 2,180,447 0.1129 477,268 0.0247
-3-
A股 1,755,282,683 98.2933 30,011,104 1.6806 466,268 0.0261
其中：中
关于续聘 2026 113,152,217 78.7806 30,011,104 20.8948 466,268 0.3246
小投资者
的议案 H股 86,507,889 59.6214 58,587,391 40.3786 0 0.0000
合计 1,841,790,572 95.3873 88,598,495 4.5886 466,268 0.0241
A股 1,783,178,740 99.8555 2,087,047 0.1169 494,268 0.0277
其中：中
关于开展期货 141,048,274 98.2028 2,087,047 1.4531 494,268 0.3441
小投资者
的议案 H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
合计 1,928,214,020 99.8632 2,147,047 0.1112 494,268 0.0256
A股 1,783,241,140 99.8589 2,047,747 0.1147 471,168 0.0264
其中：中
关于开展外汇 141,110,674 98.2462 2,047,747 1.4257 471,168 0.3280
小投资者
的议案 H股 145,033,880 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
合计 1,928,275,020 99.8664 2,107,747 0.1092 471,168 0.0244
A股 139,557,174 97.1646 2,266,847 1.5783 1,805,568 1.2571
其中：中
关于购买董事、 139,557,174 97.1646 2,266,847 1.5783 1,805,568 1.2571
小投资者
责任险的议案 H股 143,389,190 98.8242 60,000 0.0414 1,646,090 1.1345
合计 282,946,364 97.9986 2,326,847 0.8059 3,451,658 1.1955
A股 1,724,838,267 96.5885 60,447,716 3.3850 474,072 0.0265
关于提请股东
其中：中
会授予董事会 82,707,801 57.5841 60,447,716 42.0858 474,072 0.3301
小投资者
股份一般性授 H股 24,865,656 17.1375 120,229,624 82.8625 0 0.0000
权的议案
合计 1,749,703,923 90.6181 180,677,340 9.3574 474,072 0.0246
关于提请股东 A股 1,783,260,036 99.8600 2,027,047 0.1135 472,972 0.0265
会授予董事会
其中：中
小投资者
股份一般性授
权的议案 H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
-4-
合计 1,928,295,316 99.8674 2,087,047 0.1081 472,972 0.0245
A股 1,783,076,940 99.8497 2,216,347 0.1241 466,768 0.0261
关于制定《董事 其中：中
和高级管理人 小投资者
员薪酬管理制
H股 144,974,180 99.9165 121,100 0.0835 0 0.0000
度》的议案
合计 1,928,051,120 99.8548 2,337,447 0.1211 466,768 0.0242
A股 140,876,874 98.0835 2,274,656 1.5837 478,059 0.3328
其中：中
关于 2026 年度 140,876,874 98.0835 2,274,656 1.5837 478,059 0.3328
小投资者
的议案 H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
合计 285,912,154 99.0258 2,334,656 0.8086 478,059 0.1656
A股 1,783,344,349 99.8647 1,960,047 0.1098 455,659 0.0255
关于制定《未来
其中：中
三年（2026 年 141,213,883 98.3181 1,960,047 1.3647 455,659 0.3172
小投资者
分红回报规划》 H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
的议案
合计 1,928,379,629 99.8718 2,020,047 0.1046 455,659 0.0236
A股 1,771,377,640 99.1946 13,880,586 0.7773 501,829 0.0281
其中：中
关于增补非执 小投资者
行董事的议案
H股 129,663,183 89.3642 15,432,097 10.6358 0 0.0000
合计 1,901,040,823 98.4559 29,312,683 1.5181 501,829 0.0260
A股 1,777,471,334 99.5358 7,787,362 0.4361 501,359 0.0281
其中：中
关于增补独立 135,340,868 94.2291 7,787,362 5.4218 501,359 0.3491
小投资者
议案 H股 143,683,680 99.0271 1,411,600 0.9729 0 0.0000
合计 1,921,155,014 99.4976 9,198,962 0.4764 501,359 0.0260
关于 2026 年度 A股 1,783,067,140 99.8492 2,179,947 0.1221 512,968 0.0287
其中：中
事薪酬方案的 140,936,674 98.1251 2,179,947 1.5178 512,968 0.3571
小投资者
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议案
H股 145,040,580 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
合计 1,928,107,720 99.8574 2,239,947 0.1160 512,968 0.0266
A股 1,783,296,849 99.8621 1,976,247 0.1107 486,959 0.0273
其中：中
关于修订《公司 小投资者
章程》的议案
H股 145,035,280 99.9586 60,000 0.0414 0 0.0000
合计 1,928,332,129 99.8693 2,036,247 0.1055 486,959 0.0252
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾
差，均为四舍五入原因造成。
上述提案11和提案15关联股东回避表决。
上述提案12、提案13和提案20为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师进行见证并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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