证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-032
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董
事送达。
列席了会议。
有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完
成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）关于选举董事会战略委员会委员的议案
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任第十一届董事会战略委员会委员，其中李胜担任主任委员。具体内容详见公
司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）关于选举董事会审计与风险控制委员会委员的议案
审计与风险控制委员会委员，其中王旭担任主任委员。具体内容详见公司同日
刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
（四）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
会薪酬与考核委员会委员，其中赵福全担任主任委员。具体内容详见公司同日
刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
（五）关于聘任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问的议案
问，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
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经理兼财务负责人、总法律顾问的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（六）关于聘任公司副总经理的议案
总经理，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（七）关于聘任公司董事会秘书的议案
董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（八）关于聘任公司证券事务代表的议案
一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选
举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备案文件
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特此公告。
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