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广和通: 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买之法律意见书

来源：证券之星 2026-06-29 22:08:11
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       上海市锦天城（深圳）律师事务所
      关于深圳市广和通无线股份有限公司
                   重大资产购买
                      之
                   法律意见书
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层
电话：0755-82816698   传真：0755-82816898   邮编：518000
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                                                                                     法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                 法律意见书
         上海市锦天城（深圳）律师事务所
         关于深圳市广和通无线股份有限公司
              重大资产购买之
                  法律意见书
致：深圳市广和通无线股份有限公司
  上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市广和通
无线股份有限公司（以下简称“上市公司”或“广和通”）的委托，并根据上市
公司与本所签订的《专项法律服务合同》，作为上市公司本次重大资产重组的专
项法律顾问。
  本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委
员会的有关规定出具。
                  声明事项
  一、 本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
  二、 本法律意见书仅对出具日之前已经发生或存在的事实且与本次重大资
产重组有关的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估、投资决
策等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评
上海市锦天城（深圳）律师事务所               法律意见书
估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论
的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价该等数据、
结论的适当资格。
  三、 本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于
相关交易方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之
前，委托人及相关交易方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作
陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的
各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的
授权。在调查过程中，对于本所律师认为出具法律意见书至关重要的文件，本所
律师已对该等文件的原件进行了核查。本所律师对于与出具法律意见书至关重要
而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、上市公司或其他单位出
具的证明文件或相关专业机构的报告发表法律意见。
  四、 本法律意见书仅供上市公司为本次重大资产重组之目的使用，未经本
所同意，不得用作任何其他目的。
  五、 本所同意将本法律意见书作为上市公司本次重大资产重组所必备的法
律文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
  基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的
有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律
意见如下：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                           法律意见书
                     释义
  在本法律意见书中，除非另有说明或上下文文义另有所指，本法律意见书中
相关词语具有以下特定含义：
        简称       指                   含义
公司/上市公司/广和通      指   深圳市广和通无线股份有限公司
广和通有限            指   深圳市广和通实业发展有限公司，广和通的前身
标的公司/目标公司/航盛电子   指   深圳市航盛电子股份有限公司
航盛有限             指   深圳市航盛电子有限公司，标的公司的前身
交易标的/标的资产        指   航盛电子 37.16%股份
                     华建佳创、金石重投、金石交通、交控金石、华登
                     二期、华芯云开、惠友豪嘉、守恒致明、保腾联享、
                     华安鑫创、润物控股、弘陶成选、广深联合、中证
                     投资、盛泰投资、赣商联合投资、深创投、创新资
交易对方             指
                     本、鹏鼎投资、高新投创投、高新投云、高新投致
                     远一期、小禾创业、博华盛、晟道投资、生润投资、
                     肖锦鸿、黄思思、夏国新、张志清、董利、王刚、
                     徐树田、杨庐、吕智戟、邹正平、李国兵、程庆富
航盛投资             指   深圳市航盛投资有限责任公司
高新投创投            指   深圳市高新投创业投资有限公司
                     深圳市东风南方实业集团有限公司（曾用名：深圳
东风南方             指
                     市东风置业有限公司）
深创投              指   深圳市创新投资集团有限公司
                     深圳市创新资本投资有限公司（曾用名：深圳市创
创新资本             指
                     新投资管理有限公司）
                     中航系统科技有限责任公司，后更名为中航航空电
中航系统             指   子系统有限责任公司，2018 年被中航机载系统有限
                     公司吸收合并
中航机载             指   中航机载系统有限公司
                     深圳市南航电子工业有限公司（曾用名：深圳南航
南航电子             指
                     电子工业有限公司）
博华航              指   深圳市博华航投资合伙企业（有限合伙）
博华盛              指   深圳市博华盛投资合伙企业（有限合伙）
博华盛敬             指   深圳市博华盛敬投资合伙企业（有限合伙）
博华航致             指   深圳市博华航致投资合伙企业（有限合伙）
华建佳创             指   深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                      法律意见书
        简称    指              含义
                  合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合
华登二期          指
                  伙）
华芯云开          指   杭州华芯云开股权投资合伙企业（有限合伙）
芯杭盛           指   杭州芯杭盛股权投资合伙企业（有限合伙）
惠友豪嘉          指   厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
守恒致盛          指   守恒致盛（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）
守恒致茂          指   守恒致茂（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）
守恒致明          指   守恒致明（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）
明锦投资          指   深圳市明锦投资合伙企业（有限合伙）
生润投资          指   深圳市生润投资合伙企业（有限合伙）
晟道投资          指   常州晟道投资合伙企业（有限合伙）
润物控股          指   润物控股有限公司
保腾联享          指   深圳保腾联享投资企业（有限合伙）
汇桥新能源         指   厦门汇桥新能源汽车投资合伙企业（有限合伙）
迅捷兴           指   深圳市迅捷兴科技股份有限公司
                  马鞍山华淳保信智新股权投资合伙企业（有限合
华淳保信          指   伙）
                   （曾用名：宁波华淳保信股权投资合伙企业（有
                  限合伙））
华淳投资          指   宁波华淳投资管理合伙企业（有限合伙）
广深联合          指   广西广深联合创业投资有限公司
弘陶成选          指   佛山弘陶成选股权投资合伙企业（有限合伙）
中证投资          指   中信证券投资有限公司
济南港通一号        指   济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）
粤财产业          指   广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）
盛泰投资          指   共青城盛泰投资合伙企业（有限合伙）
鹏鼎投资          指   鹏鼎控股投资（深圳）有限公司
赣商联合投资        指   深圳市赣商联合投资股份有限公司
华安鑫创          指   华安鑫创控股（北京）股份有限公司
虎峰淳合          指   厦门虎峰淳合投资合伙企业（有限合伙）
华创多赢          指   深圳华创多赢一号产业投资合伙企业（有限合伙）
                  深圳市高新投云资本股权投资基金合伙企业（有限
高新投云          指
                  合伙）
                  深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有
高新投致远一期       指
                  限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                      法律意见书
        简称    指                含义
小禾创业          指   深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
青禾壹号          指   广东青禾壹号创业投资合伙企业（有限合伙）
                  广东青禾贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（曾
青禾贰号          指
                  用名：广东长研石创业投资合伙企业（有限合伙））
卓越汇创新发展       指   卓越汇创新发展（深圳）有限公司
创盈健科          指   广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）
                  陕西德创智能汽车创业投资基金合伙企业（有限合
陕西德创智能        指
                  伙）
无锡国联          指   无锡国联通泽创业投资合伙企业（有限合伙）
                  廊坊国创朗梯股权投资合伙企业（有限合伙）（曾
廊坊国创          指
                  用名：廊坊国创朗梯投资合伙企业（有限合伙））
北京京国创         指   北京京国创优势产业基金（有限合伙）
中国互联网投资       指   中国互联网投资基金（有限合伙）
                  深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限
鹏远基石          指
                  合伙）
                  深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合
金石重投          指
                  伙企业（有限合伙）
金石交通          指   江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）
                  安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有
交控金石          指
                  限合伙）
江西航盛          指   江西航盛电子科技有限公司
鹤壁航盛          指   鹤壁航盛汽车电子科技有限公司
苏州航盛          指   苏州航盛新能源有限公司
吉林航盛          指   吉林航盛电子有限公司
永丰航盛          指   永丰航盛电子有限公司
扬州航盛          指   扬州航盛科技有限公司
深圳悦百灵         指   深圳悦百灵科技有限责任公司
航盛车云          指   深圳市航盛车云技术有限公司
武汉航盛          指   武汉市航盛汽车电子有限公司
成都航盛          指   成都航盛智行科技有限公司
上海航盛          指   上海航盛智行电子科技发展有限公司
                  上市公司与 38 名交易对方及相关方签署的附生效
《股份转让合同》      指
                  条件的《股份转让合同》
                  上市公司与标的公司股东杨洪、博华航、博华航致、
《一致行动协议》      指   博华盛敬、喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、
                  吕智戟签署的附生效条件的《一致行动协议》
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
        简称      指                    含义
                    上市公司与标的公司股东杨洪、喻杰、徐树田、董
《业绩承诺与利润补偿协议》   指   利、邹正平、齐捷、吕智戟签署《业绩承诺与利润
                    补偿协议》
                    上市公司作为质权人与出质人杨洪、喻杰、徐树田、
《最高额股份质押合同》     指   董利、邹正平、齐捷、吕智戟签署的附生效条件的
                    《最高额股份质押合同》
                    标的公司股东杨洪、喻杰、徐树田、董利、邹正平、
补偿义务人           指
                    齐捷、吕智戟
                    中豪律师集团（香港）事务所、锦天城法律事务所
《主要境外附属公司法律意
                指   外国法共同事业、泰和泰曼谷律师事务所、Chu&
见书》
                    Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH 出具的法律意见书
                    目标公司变更股东名册且在股份托管机构办理完
                    毕变更手续，若交易对方为自然人的，还需要提供
交割              指
                    本次交易的个人所得税完税证明作为交割条件之
                    一
                    基于本次交易，目标公司变更股东名册且股份转让
登记日             指
                    在股份托管机构办理完毕变更手续之日
中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
深交所             指   深圳证券交易所
中登公司深圳分公司       指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                    深圳前海股权交易中心有限公司/深圳联合产权交
股份托管机构          指
                    易所股份有限公司
                    《深圳市广和通无线股份有限公司重大资产购买
《重组报告书（草案）》     指
                    报告书（草案）》
                    上市公司拟以支付现金的方式向交易对方购买其
本次交易、本次重组、本次重
                指   所持有的航盛电子 37.16%股份，同时通过一致行
大资产重组
                    动协议实现对标的公司的控制
                    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市广
本法律意见书          指   和通无线股份有限公司重大资产购买之法律意见
                    书》
                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳
《审计报告》          指   市航盛电子股份有限公司 2024 年度及 2025 年度审
                    计报告》（致同审字（2026）第 441A032462 号）
                    上海众华资产评估有限公司出具的《深圳市广和通
                    无线股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳
《评估报告》          指
                    市航盛电子股份有限公司股东全部权益价值资产
                    评估报告》（沪众评报字[2026]第 0610 号）
中信证券、独立财务顾问     指   中信证券股份有限公司
本所、法律顾问         指   上海市锦天城（深圳）律师事务所
上海市锦天城（深圳）律师事务所                           法律意见书
        简称    指                      含义
致同会计师、审计机构    指   致同会计师事务所（特殊普通合伙）
众华评估、评估机构     指   上海众华资产评估有限公司
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》        指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《重组管理办法》      指   《上市公司重大资产重组管理办法》
                  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
《格式准则 26 号》   指
                  第 26 号——上市公司重大资产重组》
评估基准日         指   2025 年 12 月 31 日
报告期           指   2024 年度及 2025 年度
                  评估基准日（不含当日）起至登记日（含当日）期
过渡期           指
                  间
交易日           指   深交所的正常交易日
                  人民币元、人民币万元、人民币亿元，文中另有说
元、万元、亿元       指
                  明的除外
注：除特别说明外，本法律意见书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之
和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                      法律意见书
                   正文
  一、本次重大资产重组方案
  根据《重组报告书（草案）》和《股份转让合同》《业绩承诺与利润补偿协
议》及《一致行动协议》等相关文件并经本所律师核查，本次交易方案主要内容
如下：
  （一）本次交易的方案概述
  上市公司拟以支付现金的方式向华建佳创、华登二期等 38 名交易对方合计
购买其所持有的航盛电子 119,015,321 股股份（占航盛电子已发行股份总数的
喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟（合称一致行动主体）将与上市公
司保持一致行动，上市公司及一致行动主体合计持有标的公司 51.40%股份。本
次交易完成后，航盛电子将成为上市公司的控股子公司。本次交易不涉及上市公
司发行股份，不涉及募集配套资金。
  （二）本次交易的主要内容
  本次交易的交易对方为华建佳创、金石重投、金石交通、交控金石、华登二
期、华芯云开、惠友豪嘉、守恒致明、保腾联享、华安鑫创、润物控股、弘陶成
选、广深联合、中证投资、盛泰投资、赣商联合投资、深创投、创新资本、鹏鼎
投资、高新投创投、高新投云、高新投致远一期、小禾创业、博华盛、晟道投资、
生润投资、肖锦鸿、黄思思、夏国新、张志清、董利、王刚、徐树田、杨庐、吕
智戟、邹正平、李国兵、程庆富。
  本次交易的标的资产为交易对方所持有的航盛电子 119,015,321 股股份。
  根据众华评估出具的评估报告，以 2025 年 12 月 31 日为基准日，评估机构
对标的公司采取了收益法和资产基础法进行评估，最终采取收益法评估结果作为
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                     法律意见书
评估结论，评估价值为 385,040.00 万元；标的公司截至 2025 年 12 月 31 日股东
全部权益的账面值为 188,290.68 万元，评估值较标的公司股东全部权益的账面值
增值 196,749.32 万元，增值率为 104.49%。
交易标的                             增值率/溢 本次拟交易的 交易价格（万
         基准日        估值方法 评估结果（万元）
 名称                               价率    权益比例    元）
航盛电子                收益法      385,040.00    104.49%       37.16%    142,799.1940
         月 31 日
      截至评估基准日，航盛电子 100%股权评估值为 385,040.00 万元，经交易各
方协商，航盛电子 37.16%股权的交易作价确定为 142,799.1940 万元，对于航盛
电子 100%股权的交易作价为 384,308.35 万元。上市公司支付对价总额对应的标
的公司 100.00%股权作价不超过标的公司 100.00%股权评估值，不会损害上市公
司及中小股东的利益。
      根据上述评估结果为作价基础，本次交易的差异化定价综合考虑不同交易对
方初始投资成本等因素，由交易各方自主协商确定，差异化定价系交易对方之间
基于市场化原则进行商业化谈判的结果。
      本次交易的支付方式为现金支付，不涉及发行股份，上市公司向各交易对方
支付的交易对价情况具体如下：
 序                   每股交易价        转让股份数量         交易股份比            现金支付交易对
        交易对方
 号                   格（元/股）        （万股）              例             价（万元）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
            合计            11,901.5321     37.16%   142,799.1940
     本次交易的股份转让价款采取分期支付方式，资金来源为自有或自筹资金，
具体支付安排如下：
     （1） 第一期款项：《股份转让合同》生效之日起五（5）个工作日内，支
付转让价款的 20%。
     （2） 第二期款项：标的资产的交割全部办理完成之日起五（5）个工作日
内，支付转让价款的 80%。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                      法律意见书
  自评估基准日（即 2025 年 12 月 31 日，不含当日）起至登记日（含当日）
期间，标的公司产生的盈余由上市公司按照登记日后的持股比例享有，亏损则由
各交易对方按本次交易的股份比例以现金方式全额补足。
  过渡期间，交易对方及标的公司股东杨洪、航盛投资应确保除进行正常业务
经营或上市公司书面同意外，目标公司不会发生下述事项。为免疑义，本款所列
各项及上市公司就该等事项之书面同意权，系为保护交易标的价值、防止目标公
司发生重大不利变化所设的消极否决性安排，不构成上市公司在交割前对目标公
司日常经营之指令权或经营管理权；正常经营范围内的业务活动由目标公司依法
自主决策与执行。在本次交易的经营者集中取得国务院反垄断执法机构审查批准
之前，上市公司就本款项下事项之同意权应从严执行：
  （1）在正常经营过程中作出的正常支付及目标公司已经发生并应当支付的
情形外，向债权人支付任何所欠该债权人的未到期且累计达到或超过人民币
  （2）终止、停止、关闭任何重要业务经营活动，或处理任何非惯例性重要
业务经营活动，或在一个自然月之内辞退壹拾（10）名以上的员工（在试用期内
的员工除外）；
  （3）因交易对方、标的公司股东杨洪、航盛投资或目标公司过错导致目标
公司拥有的任何保密的重要知识产权（除非通过发布专利）的保密信息被泄漏或
任何知识产权（或作出任何相关登记或授权或与之有关的申请）被放弃或不续期，
但到期不具备续展条件的除外；
  （4）已颁发的目标公司正常经营所必需的许可、证照或批准或环境许可证
提前终止，或未及时办理续展手续的；
  （5）目标公司遭受重置成本总额在人民币 400 万元（大写：肆佰万元整）
以上的任何资产的意外损失或损害，该损失或损害已获得保险赔偿或损害赔偿的
部分除外；
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  （6）向交易对方、标的公司股东杨洪、航盛投资及其关联方或任何第三方
提供任何贷款、进行任何垫付或为交易对方、标的公司股东杨洪、航盛投资及其
关联方或任何第三方提供任何方式的担保；
  （7）目标公司与所有关联方产生关联交易，以及利用关联方交易进行抽逃
出资或向交易对方、标的公司股东杨洪、航盛投资及其关联方输送不正当利益的
情形；
  （8）除各方已经约定的其他情形以及交易对方、标的公司股东杨洪、航盛
投资或目标公司已经向上市公司披露的外，不得发生对资产（含有形资产及无形
资产）的重大处置项目以及其他对目标公司生产经营及净资产可能产生重大不利
影响的其它事项；
  （9）进行任何新的正常经营业务外的债务举借行为、任何新签的正常经营
业务外的重大合同以及任何新签的与不动产有关的合同，包括但不限于房屋购置
合同、重大房屋租赁合同等；
  （10）分配其他任何股息、红利或以任何其他方式进行利润分配；
  （11）除交易对方、标的公司股东杨洪、航盛投资或目标公司已经向上市公
司披露的外，因交易对方、标的公司股东杨洪、航盛投资或目标公司过错导致目
标公司承担累计达到或超过金额在人民币 400 万元（大写：肆佰万元整）以上的
赔付责任；
  （12）对目标公司员工的薪酬制度、绩效考核制度进行重大调整及变更会计
政策（变更为上市公司同意的会计政策除外）；
  （13）除正常经营业务外，进行其他非必要的业务活动，包括但不限于正常
经营业务外的出售或转让目标公司的主要业务、销售网络、销售协议；
  （14）合并、分立、股份变动（根据本合同约定进行的股份变动除外）、增
资、减资、与第三方合营、改变组织形式、对外股份投资、股份转让。
  为实现上市公司对标的公司的控制，上市公司与标的公司股东杨洪、博华航、
博华航致、博华盛敬、喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟签署了《一
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致行动协议》，约定一致行动主体作为标的公司股东行使股东权利、履行股东义
务而对标的公司的生产经营产生影响的事项作出决策、表决或予以执行中无条件
与上市公司保持一致行动。
     （1） 利润补偿期间：2026 年度、2027 年度
     （2） 补偿义务人及责任比例：
 序号             补偿义务人                 对外承担利润补偿的责任比例（%）
               合计                                       100.0000
     （3） 利润承诺数
扣除计入非经常性损益的政府补助）归属于母公司所有者的净利润。当达到前述
利润承诺数的 90%即视同完成，无需触发利润补偿。
     目标公司净利润差额按照补偿义务人作出的承诺净利润数减去实际完成的
净利润数进行计算，并以目标公司对应年度聘请的且经上市公司认可的具有证券
从业资格的会计师事务所出具的《审计报告》确定的数值为准。目标公司截至业
绩承诺期期末合计实现净利润数低于业绩承诺期期末合计承诺净利润数的 90%
时，补偿义务人应当按该差额对上市公司进行现金补偿。
     （4） 利润补偿安排
     应补偿现金金额=截至业绩承诺期末两年合计承诺净利润数-截至业绩承诺
期末两年合计实现净利润数
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  利润补偿在业绩承诺期结束后统一计算并结算支付，具体结算支付时间在
  （5） 超额业绩奖励
  业绩承诺期限届满后，若目标公司经审计核定的合计实现净利润数高于合计
承诺净利润数，则将目标公司合计实现净利润数超出合计承诺净利润数 125%以
上部分的 25%作为对目标公司承担业绩承诺的管理层股东和其他承担业绩承诺
主体的奖励。
  超额业绩奖励计算的公式如下：
  应奖励现金金额=（业绩承诺期期末合计实现净利润数-业绩承诺期期末合计
承诺净利润数×125%）×25%
  业绩奖励的总金额不得超过本次交易对价的 20%，若上述公式得出的超额业
绩奖励金额大于本次交易对价的 20%，则超额业绩奖励金额=本次交易对价×20%。
  超额业绩奖励由标的公司进行支付。超额业绩奖励在业绩承诺期间结束后统
一计算并结算支付，具体结算支付时间为 2026 及 2027 年度审计报告全部出具，
且满足《业绩承诺与利润补偿协议》超额业绩奖励条件之日起 6 个月内完成。
  为保障《股份转让合同》和《业绩承诺与利润补偿协议》的履行及确保补偿
义务人切实履行业绩承诺及利润补偿义务，标的公司股东杨洪、喻杰、徐树田、
董利、邹正平、齐捷、吕智戟以其持有的航盛电子股份作最高额质押担保，股份
质押合计担保的最高债权额为 5.98 亿元整。
  （三）本次交易构成重大资产重组
  本次交易中，上市公司拟收购航盛电子 37.16%股份。根据上市公司和标的
公司 2025 年度经审计的资产总额、资产净额和营业收入，以及本次交易对价情
况，相关财务数据比较如下：
                                             单位：万元
                                             占上市公司
  项目     上市公司      标的公司        交易金额   计算依据
                                             对应指标
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                                                                 占上市公司
  项目    上市公司         标的公司              交易金额         计算依据
                                                                 对应指标
 资产总额   968,946.41   426,145.89        142,799.19   426,145.89     43.98%
 资产净额   625,968.24   188,290.68        142,799.19   188,290.68     30.08%
 营业收入   698,761.21   483,511.57                 -   483,511.57     69.20%
  标的公司 2025 年度实现的营业收入占上市公司同期营业收入的比例为
第十四条的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易对价拟全部采用现金支
付，依据《重组管理办法》的规定，本次重大资产重组无需提交中国证监会审核。
  （四）本次交易不构成关联交易
  根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，因此，本次交易不构成关
联交易。
  （五）本次交易不构成重组上市
  本次重组前 36 个月内，上市公司控制权未发生变更。本次重组为上市公司
以现金方式购买交易对方持有的航盛电子 37.16%股份，不涉及发行股份，不涉
及上市公司股权结构的变动，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更，
不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
  综上所述，经核查，本所律师认为：
等相关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效；
  二、本次交易各方的主体资格
  （一）上市公司的主体资格
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  根据广和通的《营业执照》、公告文件并经本所律师查询国家企业信用信息
公示系统，截至本法律意见书出具之日，广和通基本情况如下：
    项目                                 内容
  企业名称       深圳市广和通无线股份有限公司
统一社会信用代码     9144030071524640XY
  法定代表人      张天瑜
  成立日期       1999-11-11
  企业类型       其他股份有限公司（上市）
  注册资本       89,926.5844 万元
             深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座
  注册地址
  营业期限       1999-11-11 至无固定期限
             一般经营项目是：M2M 网关等各类物联网网关、移动通信终端产品
             的生产及配套软件产品的技术开发和销售；电子产品的技术开发、咨
             询及购销；股权投资；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政
  经营范围
             法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
             营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
             动），许可经营项目是：无
  （1）设立有限责任公司
人为张天瑜，注册资本为 200 万元。其中，张天瑜以货币资金出资 92 万元，出
资比例为 46%；廖欣以货币资金出资 92 万元，出资比例为 46%；闫文杰以货币
资金出资 16 万元，出资比例为 8%。1999 年 11 月 8 日，深圳文武会计师事务所
出具了 SWY1999 第（A439）号《验资报告》审验了上述出资。1999 年 11 月 11
日，广和通有限取得了深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
  （2）设立股份有限公司
  广和通系由广和通有限整体变更设立的股份有限公司。广和通有限于 2014
年 12 月 3 日召开股东会，同意根据致同会计师出具的致同审字（2014）第
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产人民币 65,292,800.94 元按 1.0882:1 的比例进行折股，折合为股份有限公司的
发起人股份 60,000,000 股，每股面值 1 元，剩余部分 5,292,800.94 元作为股份有
限公司的资本公积，将广和通有限整体变更为股份有限公司。
公司发起人协议》，并于 2014 年 12 月 10 日召开创立大会同意广和通有限整体
变更为股份有限公司。上述出资业经致同会计师出具的致同验字（2014）第
营业执照》。
   （3）首次公开发行股票并在深交所创业板上市
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]366 号），核准广和通公开发
行新股不超过 2,000 万股；经深交所《关于深圳市广和通无线股份有限公司人民
币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]229 号）同意，广和通股票
于 2017 年 4 月 13 日在深交所创业板上市，股票简称“广和通”，股票代码“300638”。
首次公开发行 A 股股票并上市后，广和通的总股本由 60,000,000 股增加至
   （4）2017 年度权益分派
<2017 年度利润分配预案>的议案》，以公司截至 2017 年 12 月 31 日总股本
本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。广和通已于 2018 年 5 月 25 日完成 2017
年度权益分派工作，广和通股份总数由 80,000,000 股变更为 120,000,000 股，注
册资本变更为 120,000,000 元。
   （5）2018 年限制性股票激励计划
《关于<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
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同日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期
权与限制性股票的议案》。广和通本次限制性股票的实际授予对象为 84 人，实
际授予数量为 1,188,600 股，本次股权期权的实际授予对象为 108 人，实际授予
股票期权 891,500 份。本次限制性股票授予登记完成后，广和通的总股本由
   （6）2019 年 11 月完成非公开发行股票的实施
   广和通于 2019 年 6 月 10 日收到中国证监会出具的《关于核准深圳市广和通
无线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]976 号），核准广
和 通 非 公开发 行 不超过 2,400 万股 新股。广和 通本次非 公开 发行新 增股份
完成后，广和通的总股本由 121,188,600 股变更为 133,980,995 股，注册资本由
   （7）2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权
于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除
限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，同意公司 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予部分的股票期权的第一个行权期可行权条件已满足，达
到考核要求的 100 名激励对象在第一个行权期可行权股票数量为 243,210 份。本
次股票期权行权完成后，广和通总股本由 133,980,995 股变更为 134,224,205 股，
注册资本由 133,980,995 元变更为 134,224,205 元。
   （8）回购注销部分限制性股票
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象离职或个人绩效考
核不达标，导致当期部分或全部份额不可解除限售，上述不可解除限售的限制性
股票将由公司统一回购注销。广和通已于 2020 年 3 月 27 日完成 2018 年股票期
权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票回购注销工作，本次注销的限制
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性股票数量为 25,540 股，本次回购注销部分限制性股票完成后，广和通总股本
由 134,224,205 股 变 更 为 134,198,665 股 ， 注 册 资 本 由 134,224,205 元 变 更 为
   （9）2019 年度权益分派
<2019 年度利润分配预案>的议案》，同意以截至 2020 年 4 月 14 日公司总股本
本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 107,358,932 股。广和通于 2020
年 5 月 20 日完成 2019 年度权益分派工作，本次资本公积转增股本完成后，广和
通总股本由 134,198,665 股变更为 241,557,597 股，注册资本由 134,198,665 元变
更为 241,557,597 元。
   （10）回购注销部分限制性股票
   广和通于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于部分
激励对象离职导致尚未解除限售的全部份额不可解除限售，上述不可解除限售的
限制性股票将由公司统一回购注销。广和通已于 2020 年 9 月 4 日完成本次部分
限制性股票回购注销事宜，广和通股份总数减少 11,340 股。本次回购注销完成
后，广和通总股本由 241,557,597 股变为 241,546,257 股，注册资本由 241,557,597
元变更为 241,546,257 元。
   （11）2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权
了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/
解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，同意 2018 年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，
达到考核要求的 93 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 400,194
份。本次股票期权行权完成后，广和通总股本由 241,546,257 股变为 241,946,451
股，注册资本由 241,546,257 元变更为 241,946,451 元。
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   （12）回购注销部分限制性股票
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象离职或个人绩效考
核未达标，导致当期部分或全部份额不可解除限售，不可解除限售的限制性股票
将由广和通统一回购注销。广和通于 2021 年 2 月 5 日完成股权激励计划部分限
制性股票的回购注销工作，回购注销股份 42,217 股，本次回购注销部分限制性
股票完成后，广和通的总股本由 241,946,451 股变为 241.904,234 股，注册资本由
   （13）2020 年度权益分派
<2020 年度利润分配预案>的议案》，同意以截至 2021 年 4 月 15 日公司总股本
本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。本次资本公积转增股本完成后，广和通
的总股本由 241,904,234 股变为 411,237,197 股，注册资本由 241,904,234 元变为
   （14）2021 年股票期权与限制性股票激励计划
《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
同日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于
向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》；于 2021 年 5 月 25 日召开
第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单、数量及价格的议案》，广和通 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量为 1,292,170 份，首次授予限制性
股票数量为 2,112,930 股，激励对象 191 人。本次限制性股票授予登记完成后，
广和通的总股本由 411,237.197 股变更为 413,350,127 股，注册资本由 411,237,197
元变为 413,350,127 元。
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   （15）回购注销部分限制性股票
于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于激励对象离职
或当选为公司职工代表监事，上述激励对象尚未解除限售的限制性股票将由公司
回购注销。广和通于 2021 年 11 月 17 日完成本次部分限制性股票回购注销工作，
回购注销股份 33,048 股，本次回购注销完成后，广和通总股本由 413,350,127 股
变为 413,317,079 股，注册资本由 413,350,127 元变为 413,317,079 元。
   （16）2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期行权
于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限
售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，同意 2018 年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足，本次
符合行权条件的激励对象 87 人，合计可行权的股票期权数量为 871,242 份。本
次股票期权行权完成后，广和通总股本由 413,317,079 股变更为 414,188,321 股，
注册资本由 413,317,079 元变更为 414,188,321 元。
   （17）回购注销部分限制性股票
于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
                            《关于回购注销 2021
年股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司部分激励对象个人绩效考核
未达标或离职，导致其获授的全部限制性股票不可解除限售。上述不可解除限售
的限制性股票将由公司回购注销处理。广和通于 2022 年 3 月 4 日完成 2018 年股
票期权与限制性股票激励计划及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限
制性股票的回购注销工作，回购注销股份 100,295 股，本次回购注销完成后，广
和通总股本由 414,188,321 股变为 414,088,026 股，注册资本由 414,188,321 元变
为 414,088,026 元。
   （18）2021 年度权益分派
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司<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意以公司现有总股本 414,088,026 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。本次资本公积转增股本完成后，广和通的总股本由
元。
   （19）2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权
于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限
售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，同意首次授予部分第一个行权期可
行权条件已经满足，本次符合行权条件的激励对象 123 人，合计可行权的股票期
权数量为 538,623 份，实际行权的激励对象 122 名，实际行权股票期权数量 534,874
份。本次股票期权行权完成后，广和通总股本由 621,132,039 股变更为 621,666,913
股，注册资本由 621,132,039 元变更为 621,666,913 元。
   （20）2022 年限制性股票激励计划
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日召开第三届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2022 年股权激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》。广和通本次限制性股票的实际授予对象为 193 人，实
际授予的限制性股票为 1,820,900 股。本次限制性股票授予登记完成后，广和通
总股本由 621,666,913 股变更为 623,487,813 股，注册资本由 621,666,913 元变更
为 623,487,813 元。
   （21）回购注销部分限制性股票
于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司部分激励
对象离职或个人绩效考核未达标，导致其获授的全部或当期全部/部分限制性股
票不可解除限售。上述不可解除限售的限制性股票由公司回购注销处理。广和通
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于 2022 年 3 月 4 日完成 2018 年股票期权与限制性股票激励计划及 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，注销的限制性股票
数量为 137,153 股，本次回购注销完成后，广和通总股本由 623,487,813 股变为
   （22）发行股份方式购买深圳市锐凌无线技术有限公司 34%股权
   由于广和通通过发行股份方式购买深创投、深圳前海红土并购基金合伙企业
（有限合伙）合计持有的深圳市锐凌无线技术有限公司 34%股权，上述 8,370,475
股于 2022 年 11 月 29 日上市流通后，广和通股份总数由 623,350,660 股变更为
   （23）回购注销部分限制性股票
   广和通于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2022 年
限制性股票的议案》，由于公司 2021 年股权激励计划及 2022 年股权激励计划首
次授予限制性股票部分激励对象离职，导致其获授的部分或全部限制性股票不可
解除限售。上述不可解除限售的限制性股票由公司回购注销处理。广和通于 2023
年 1 月 11 日完成 2021 年股权激励计划及 2022 年股权激励计划部分限制性股票
的回购注销工作，回购注销股份 230,703 股，广和通股份总数由 631,721,135 股
变为 631,490,432 股，注册资本由 631,721,135 元变为 631,490,432 元。
   （24）回购注销部分限制性股票
《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销
制性股票激励计划中 7 名已获授限制性股票的激励对象及 2022 年限制性股票激
励计划中 5 名已获授限制性股票的激励对象离职，导致其获授但尚未解除限售的
回购注销处理。广和通本次部分限制性股票回购注销事宜于 2023 年 5 月 19 日办
理完成，回购注销股份 82,673 股，本次回购注销完成后，广和通股份总数由
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
元。
   （25）2022 年度权益分派
   广和通于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年
度利润分配预案》，以广和通总股本 631,407,759 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 2 股，分红前广和通总股本为 631,407,759 股，分红后总股本增至
   （26）定向发行股票募集配套资金
   广和通于 2023 年 6 月向最终获配的 7 名发行对象发行股票 7,884,972 股募集
配套资金，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 169,999,996.32 元，上述
股份完成后广和通股份总数由 757,689,310 股变为 765,574,282 股，注册资本由
   （27）2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票
   广和通于 2023 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》
《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，实际授予
变为 767,635,882 股，注册资本由 765,574,282 元变为 767,635,882 元。
   （28）回购注销部分限制性股票
   广和通于 2023 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三十二次会议审议并通过了
《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公
司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
销部分限制性股票的议案》；经中登公司深圳分公司审核确认，广和通本次部分
限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 12 月 7 日办理完成，回购注销股份
   （29）回购注销部分限制性股票
   广和通于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第四十一次会议审议并通过
了《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由
于激励对象离职，导致其获授的部分或全部限制性股票不可解除限售，上述不可
解除限售的限制性股票由公司回购注销处理。广和通于 2024 年 4 月 11 日完成本
次限制性股票回购注销工作，回购注销股份 61,755 股，广和通股份总数由
元。
   （30）回购注销部分限制性股票
   广和通于 2024 年 6 月 3 日召开第三届董事会第四十七次会议审议并通过了
《关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于
激励对象离职，导致其获授的部分或全部限制性股票不可解除限售，上述不可解
除限售的限制性股票由公司回购注销处理。广和通于 2024 年 10 月 23 日完成本
次限制性股票回购注销工作，回购注销股份 179,166 股，广和通股份总数由
元。
   （31）回购注销部分限制性股票
   广和通于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八次会议审议并通过了
                                          《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司层面业绩未能全部成就及部分激
励对象个人考核未达标，导致部分限制性股票不可解除限售，由公司统一回购注
销处理。广和通于 2025 年 2 月 12 日完成本次限制性股票回购注销工作，回购注
销股份 592,584 股，广和通股份总数由 765,564,863 股变为 764,972,279 股，广和
通注册资本由 765,564,863 元变为 764,972,279 元。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
   （32）2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期行权
   广和通于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过了
《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/
解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》，同意首次授予部分第三个行
权期可行权条件已经满足，本次符合行权条件的激励对象 90 人，合计可行权的
股票期权数量为 577,541 份，实际行权的激励对象 84 名，实际行权股票期权数
量 481,263 份。广和通于 2025 年 2 月 24 日完成 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划第三个行权期行权的 481,263 份股票期权的上市流通，本次股票期权行
权完成后，广和通总股本由 764,972,279 股增至 765,453,542 股，广和通注册资本
由 764,972,279 元增至 765,453,542 元。
   （33）公开发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市
   经中国证监会《关于深圳市广和通无线股份有限公司境外发行上市备案通知
书》（国合函[2025]1607 号）备案，及香港联合交易所有限公司批准，广和通于
主板挂牌并上市交易，公司 H 股股票中文简称“廣和通”，英文简称“FIBOCOM”，
股票代码“0638”。本次发行上市完成后，广和通总股本因本次发行 H 股增加
变更为 900,533,742.00 元。
   （34）回购注销部分限制性股票
   广和通于 2025 年 8 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议并通
过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于部分激励对象离职及 2022
年股权激励计划第三个解除限售期、2023 年股权激励计划第二个解除限售期公
司层面业绩考核要求未达到，导致部分限制性股票不可解除限售，由公司统一回
购注销处理。广和通于 2025 年 12 月 29 日完成本次限制性股票回购注销工作，
回购注销股份 1,267,898 股，广和通股份总数由 900,533,742 股变为 899,265,844
股，注册资本由 900,533,742 元变为 899,265,844 元。
   截至本法律意见书出具之日，广和通注册资本为 899,265,844 元，总股本为
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
   经核查，本所律师认为，上市公司是依法设立并有效存续的股份有限公司；
截至本法律意见书出具之日，上市公司不存在依据相关法律法规或其目前适用
之公司章程规定需要终止的情形；上市公司具备实施本次重大资产重组的主体
资格。
   （二）交易对方的主体资格
   本次交易的交易对方分别为华建佳创、金石重投、金石交通、交控金石、华
登二期、华芯云开、惠友豪嘉、守恒致明、保腾联享、华安鑫创、润物控股、弘
陶成选、广深联合、中证投资、盛泰投资、赣商联合投资、深创投、创新资本、
鹏鼎投资、高新投创投、高新投云、高新投致远一期、小禾创业、博华盛、晟道
投资、生润投资、肖锦鸿、黄思思、夏国新、张志清、董利、王刚、徐树田、杨
庐、吕智戟、邹正平、李国兵、程庆富。
   交易对方基本情况如下：
   （1） 基本情况
   根据华建佳创现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华建佳创的基本情况如下：
     项目                                    内容
   企业名称          深圳华建佳创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
   企业类型          有限合伙
统一社会信用代码         91440300MA5EC31Q1Q
                 深圳市福田区莲花街道福中社区彩田路 5015 号中银大厦 A、B 座 A
   注册地址
                 座 22 层-8
 执行事务合伙人         深圳天骥佳盛实业发展有限公司
   成立日期          2017-01-20
   注册资本          38,800 万元
                 企业管理咨询（不含限制项目）；企业形象策划；计算机技术服务、
                 技术咨询（不含限制项目）；项目投资（不含限制项目）；国内贸易
   经营范围
                 （不含专营、专卖、专控商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、
                 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                             法律意见书
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，华建佳创的合伙人及出资情况如下：
序号           合伙人姓名/名称                认缴出资额（万元）            出资比例（%）
              合计                                38,800           100
     经核查，本所律师认为，华建佳创为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据华登二期现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华登二期的基本情况如下：
      项目                                 内容
     企业名称      合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91340100MA2WBXE765
               中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产
     注册地址
               业园二期 E1 栋基金大厦 647 室
执行事务合伙人        青岛华盈华创投资管理中心（有限合伙）（委派代表：HingWong）
     成立日期      2020-10-26
     注册资本      180,727.68 万元
               汽车电子及半导体行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸
     经营范围      收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务）；企业管理咨询服务。
               （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，华登二期的合伙人及出资情况如下：
序号           合伙人姓名/名称                认缴出资额（万元）            出资比例（%）
      合肥华登华芯集成电路产业投资合伙
             企业（有限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
序号          合伙人姓名/名称      认缴出资额（万元）             出资比例（%）
      青岛半导体产业发展基金合伙企业
            （有限合伙）
      西藏芯康瑞企业管理合伙企业（有限
               合伙）
      珠海横琴任君兴泰创业投资合伙企业
            （有限合伙）
      鹰潭榕棠达鑫企业服务中心（有限合
                伙）
      珠海横琴任君兴安创业投资合伙企业
            （有限合伙）
      共青城小叶紫檀五号投资合伙企业
            （有限合伙）
      共青城智信卓远投资合伙企业（有限
               合伙）
      青岛华盈华创投资管理中心（有限合
                伙）
             合计                    180,727.68      100.0000
     华登二期已于 2020 年 12 月 18 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基
金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私
募投资基金备案手续，基金编号为 SNC493，基金类型为创业投资基金。其基金
管理人华芯原创（青岛）投资管理有限公司已于 2016 年 11 月 11 日在中国证券
投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1060141。
     经核查，本所律师认为，华登二期为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据金石重投现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，金石重投的基本情况如下：
      项目                      内容
     企业名称      深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
      项目                              内容
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91440300MADQKW641N
     注册地址      深圳市光明区凤凰街道东坑社区创投路 160 号光明科技金融大厦 2901
执行事务合伙人        中信金石投资有限公司
     成立日期      2024-07-10
     注册资本      150,000 万元
               以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
               券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经
     经营范围
               批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
               相关部门批准文件或许可证件为准）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，金石重投的合伙人及出资情况如下：
序号           合伙人姓名/名称               认缴出资额（万元）          出资比例（%）
      深圳市光明区引导基金投资管理有限
                公司
      深圳市龙华区引导基金投资管理有限
                公司
      深圳市重投芯测一期私募股权投资基
           金合伙企业（有限合伙）
      常州博润君远生物医药创业投资中心
              （有限合伙）
      金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业
              （有限合伙）
              合计                            150,000       100.0000
     金石重投已于 2025 年 1 月 14 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
投资基金备案手续，基金编号为 SASS53，基金类型为私募股权投资基金。其基
金管理人中信金石投资有限公司为中信证券的私募投资基金子公司。
     经核查，本所律师认为，金石重投为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据高新投创投现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业
信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，高新投创投的基本情况如
下：
      项目                                内容
     公司名称     深圳市高新投创业投资有限公司
     公司类型     有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码      914403005586724980
              深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大
     注册地址
              厦 A 座 6801-01D
    法定代表人     丁秋实
     成立日期     2010-06-29
     注册资本     388,000 万元
              创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
              务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设
              立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理
              （不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；
     经营范围
              受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募
              集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；自有物业
              租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，
              限制的项目须取得许可后方可经营）
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，高新投创投的股权结构如下：
序号          股东姓名/名称                认缴出资额（万元）           出资比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                           法律意见书
序号          股东姓名/名称                 认缴出资额（万元）           出资比例（%）
             合计                               388,000         100
     经核查，本所律师认为，高新投创投为依法设立并有效存续的有限责任公司，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
资格。
     （1） 基本情况
     根据交控金石现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，交控金石的基本情况如下：
      项目                                 内容
     企业名称      安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91340111MAD21JUB0J
               安徽省合肥市包河区方兴大道与西藏路交叉口高速时代广场 C1 号楼
     注册地址
               （写字楼）14F
执行事务合伙人        中信金石投资有限公司（委派代表：马双驰）
     成立日期      2023-11-08
     注册资本      200,000 万元
               一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
     经营范围      在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
               许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，交控金石的合伙人及出资情况如下：
序号           合伙人姓名/名称                认缴出资额（万元）          出资比例（%）
      金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业
              （有限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                             法律意见书
序号          合伙人姓名/名称                 认缴出资额（万元）            出资比例（%）
             合计                                 200,000       100.00
     交控金石已于 2024 年 5 月 8 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 SAJP71，基金类型为私募股权投资基金。其基
金管理人中信金石投资有限公司为中信证券的私募投资基金子公司。
     经核查，本所律师认为，交控金石为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据金石交通现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，金石交通的基本情况如下：
      项目                                   内容
     企业名称      江苏金石交通科技产业基金合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91320324MA7FN85M2R
     注册地址      徐州市睢宁县经济开发区前进西路 8 号金泉电子商务楼 9 号楼
执行事务合伙人        中信金石投资有限公司（委派代表：苗嘉）
     成立日期      2021-12-28
     注册资本      100,000 万元
               一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
     经营范围      在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
               依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，金石交通的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称                     认缴出资额（万元）        出资比例（%）
      南京交通产业基金合伙企业（有限合
                伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                             法律意见书
序号           合伙人姓名/名称                    认缴出资额（万元）        出资比例（%）
      扬州瘦西湖金融投资管理有限责任公
                   司
      金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业
              （有限合伙）
              合计                                100,000       100.00
     金石交通已于 2022 年 7 月 4 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 SVS412，基金类型为私募股权投资基金。其基
金管理人中信金石投资有限公司为中信证券的私募投资基金子公司。
     经核查，本所律师认为，金石交通为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据中证投资现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，中证投资的基本情况如下：
      项目                                   内容
     公司名称      中信证券投资有限公司
     公司类型      有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码       91370212591286847J
     注册地址      青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
     法定代表人     方浩
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                             法律意见书
      项目                                 内容
     成立日期      2012-04-01
     注册资本      1,300,000 万元
               金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基
               金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存
     经营范围
               款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经
               相关部门批准后方可开展经营活动）
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，中证投资的股权结构如下：
序号          股东姓名/名称                 认缴出资额（万元）             出资比例（%）
             合计                               1,300,000         100
     经核查，本所律师认为，中证投资为依法设立并有效存续的有限责任公司，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
资格。
     （1） 基本情况
     根据弘陶成选现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，弘陶成选的基本情况如下：
      项目                                 内容
     企业名称      佛山弘陶成选股权投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91440605MA56K7K587
               佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座
     注册地址
执行事务合伙人        深圳市弘陶基金管理有限公司
     成立日期      2021-06-09
     注册资本      2,035 万元
               一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
     经营范围      在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
                                           （除
               依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                         法律意见书
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，弘陶成选的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称                 认缴出资额（万元）        出资比例（%）
             合计                               2,035      100.0000
     弘陶成选已于 2022 年 11 月 1 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 SXM545，基金类型为股权投资基金。其基金管
理人深圳市弘陶基金管理有限公司已于 2015 年 8 月 20 日在中国证券投资基金业
协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1021034。
     经核查，本所律师认为，弘陶成选为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据盛泰投资现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，盛泰投资的基本情况如下：
      项目                                 内容
     企业名称      共青城盛泰投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91360405MAC6B4B135
     注册地址      江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人        熊建明
     成立日期      2022-12-26
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
      项目                             内容
     注册资本      1,500 万元
               一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭
     经营范围
               营业执照依法自主开展经营活动）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，盛泰投资的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称            认缴出资额（万元）         出资比例（%）
             合计                           1,500         100
     经核查，本所律师认为，盛泰投资为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据高新投云现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，高新投云的基本情况如下：
      项目                             内容
     企业名称      深圳市高新投云资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91440300MA5H43MQ4D
               深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大
     注册地址
               厦 A 座 6801-01M
执行事务合伙人        深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司
     成立日期      2021-12-09
     注册资本      10,000 万元
               以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
     经营范围      券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须
               经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 无
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，高新投云的合伙人及出资情况如下：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                      法律意见书
序号          合伙人姓名/名称            认缴出资额（万元）          出资比例（%）
      深圳市高新投创投股权投资基金
            管理有限公司
             合计                           10,000         100
     高新投云已于 2022 年 1 月 24 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 STQ318，基金类型为创业投资基金。其基金管
理人深圳市高新投创投股权投资基金管理有限公司已于 2019 年 11 月 19 日在中
国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为
P1070373。
     经核查，本所律师认为，高新投云为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据高新投致远一期现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家
企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，高新投致远一期的基
本情况如下：
      项目                             内容
     企业名称      深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91440300MA5GU4TW1B
               深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大
     注册地址
               厦 A 座 6801-01G
 执行事务合伙人       深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司
     成立日期      2021-06-15
     注册资本      10,000 万元
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
      项目                        内容
               许可经营项目是：股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记
     经营范围      备案后方可从事经营活动）（不得从事证券投资活动；不得以公开方
               式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，高新投致远一期的合伙人及出资情况如下：
序号            合伙人姓名/名称      认缴出资额（万元）         出资比例（%）
      深圳市高新投人才股权投资基金管理有
                限公司
               合计                    10,000       100.00
     高新投致远一期已于 2021 年 7 月 14 日根据《证券投资基金法》和《私募投
资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理
了私募投资基金备案手续，基金编号为 SQY180，基金类型为创业投资基金。其
基金管理人深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司已于 2017 年 6 月 5 日
在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为
P1063038。
     经核查，本所律师认为，高新投致远一期为依法设立并有效存续的合伙企业，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
资格。
     （1） 基本情况
     根据小禾创业现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，小禾创业的基本情况如下：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                         法律意见书
      项目                                 内容
     企业名称      深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91440300MA5F6EGY0L
     注册地址      深圳市南山区粤海街道科园路 1001 号深圳创业投资大厦 3301 室
执行事务合伙人        刘丽丽
     成立日期      2018-06-15
     注册资本      5,000 万元
               一般经营项目是:创业投资（以自有资金从事投资活动）;投资咨询、
               企业管理咨询、商务信息咨询（不含金融、证券、保险、银行及法律、
     经营范围      行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）;投资兴办实业（具体项目
               另行申报）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
               营活动）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，小禾创业的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称                认缴出资额（万元）         出资比例（%）
             合计                               5,000         100
     经核查，本所律师认为，小禾创业为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据华芯云开现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华芯云开的基本情况如下：
      项目                                 内容
     企业名称      杭州华芯云开股权投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91330114MA2KLCX81L
     注册地址      浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西二路 1099 号综合楼 602-123 号
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                         法律意见书
      项目                            内容
执行事务合伙人        青岛华盈华创投资管理中心（有限合伙）
     成立日期      2022-01-26
     注册资本      123,463.21 万元
               一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经
     经营范围
               批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，华芯云开的合伙人及出资情况如下：
序号           合伙人姓名/名称           认缴出资额（万元）             出资比例（%）
      杭州赋实投资管理合伙企业（有限合
                伙）
      青岛上汽创新升级产业股权投资基金
            合伙企业（有限合伙）
      珠海横琴任君云瑞创业投资合伙企业
              （有限合伙）
      西藏芯康瑞企业管理合伙企业（有限
               合伙）
      嘉兴骅赛股权投资基金合伙企业（有
               限合伙）
      嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有
               限合伙）
      珠海横琴任君兴泰创业投资合伙企业
              （有限合伙）
      鹰潭榕棠达鑫企业服务中心（有限合
                伙）
      珠海横琴任君兴安创业投资合伙企业
              （有限合伙）
      青岛华盈华创投资管理中心（有限合
                伙）
      共青城小叶紫檀六号投资合伙企业
              （有限合伙）
              合计                         123,463.21      100.0000
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
     华芯云开已于 2022 年 3 月 29 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 SVB323，基金类型为股权投资基金。其基金管
理人华芯原创（青岛）投资管理有限公司已于 2016 年 11 月 11 日在中国证券投
资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1060141。
     经核查，本所律师认为，华芯云开为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据晟道投资现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，晟道投资的基本情况如下：
      项目                                内容
     企业名称    常州晟道投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型    有限合伙企业
统一社会信用代码     91320412MA219FRB3P
     注册地址    常州西太湖科技产业园兰香路 8 号
执行事务合伙人      北京凌越私募基金管理有限公司（委派代表：郭源）
     成立日期    2020-04-17
     注册资本    15,410 万元
             一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
     经营范围
             主开展经营活动）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，晟道投资的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称                   认缴出资额（万元）     出资比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
序号           合伙人姓名/名称          认缴出资额（万元）      出资比例（%）
              合计                     15,410      100.0000
     晟道投资已于 2021 年 4 月 8 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 SQH328，基金类型为创业投资基金。其基金管
理人北京凌越私募基金管理有限公司已于 2017 年 8 月 29 日在中国证券投资基金
业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1064498。
     经核查，本所律师认为，晟道投资为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据守恒致明现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，守恒致明的基本情况如下：
      项目                        内容
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
      项目                                内容
     企业名称     守恒致明（晋江）股权投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型     有限合伙
统一社会信用代码      91350582MA8U5U6C4X
              福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区金融广场 2 号楼 6 层公共办公
     注册地址
              区 B-119
执行事务合伙人       深圳能量守恒私募股权投资基金管理有限公司
     成立日期     2021-10-25
     注册资本     5,100 万元
              一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
     经营范围     在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
              依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，守恒致明的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称                认缴出资额（万元）        出资比例（%）
      越商锦明（嘉兴）股权投资合伙企业
             （有限合伙）
      深圳能量守恒私募股权投资基金管理
              有限公司
             合计                              5,100      100.0000
     守恒致明已于 2022 年 7 月 26 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 STQ417，基金类型为创业投资基金。其基金管
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                           法律意见书
理人深圳能量守恒私募股权投资基金管理有限公司已于 2017 年 3 月 22 日在中国
证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为
P1061930。
     经核查，本所律师认为，守恒致明为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据华安鑫创现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，华安鑫创的基本情况如下：
      项目                               内容
     公司名称    华安鑫创控股（北京）股份有限公司
     公司类型    股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码     91110112061289514G
     注册地址    北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 3 层 0304A 室
     法定代表人   何攀
     成立日期    2013-01-25
     注册资本    8,000 万元
             一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨
             询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬
             件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；智能仪器仪表销
     经营范围    售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；技术进出口；进
             出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
             法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
             项目的经营活动。）
     （2） 股份结构
     根据《华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2026 年第一季度报告》，截至
序号           股东姓名/名称                   持股数量（股）           持股比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                            法律意见书
序号             股东姓名/名称                   持股数量（股）          持股比例（%）
      浙江银万私募基金管理有限公司－银万丰泽
            精选 2 号私募证券投资基金
      中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混
              合型证券投资基金
     经核查，本所律师认为，华安鑫创为依法设立并有效存续的股份有限公司，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
资格。
     （1） 基本情况
     根据惠友豪嘉现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，惠友豪嘉的基本情况如下：
      项目                                 内容
     企业名称      厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙企业
统一社会信用代码       91350200MA8TN9J92F
     注册地址      厦门市软件园三期诚毅北大街 56 号 402-56 室
执行事务合伙人        厦门惠友蓝楹管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：邓军）
     成立日期      2021-07-29
     注册资本      252,499.4743 万元
               一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
     经营范围
               凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，惠友豪嘉的合伙人及出资情况如下：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                  法律意见书
序号       合伙人姓名/名称            认缴出资额（万元）         出资比例（%）
     厦门市创欣能股权投资合伙企业（有限
           合伙）
     上海科创中心二期私募投资基金合伙
         企业（有限合伙）
     无锡尚贤湖博尚投资合伙企业（有限合
            伙）
     厦门市产业引导股权投资基金合伙企
         业（有限合伙）
     深圳旭腾创企业管理合伙企业（有限合
            伙）
     厦门金圆展鸿二期股权投资合伙企业
          （有限合伙）
     厦门国升增长股权投资合伙企业（有限
           合伙）
     金创金友（厦门）投资合伙企业（有限
           合伙）
     深圳汇德致信股权投资基金企业（有限
           合伙）
     深圳市瑞成永奕投资合伙企业（有限合
            伙）
     青岛金腾利灏私募股权投资基金合伙
         企业（有限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
序号         合伙人姓名/名称           认缴出资额（万元）         出资比例（%）
              合伙）
      无锡尚行产业投资基金合伙企业（有限
              合伙）
      上海临港新片区道禾一期产业资产配
      置股权投资基金合伙企业（有限合伙）
      厦门坤翎豪嘉管理咨询合伙企业（有限
              合伙）
      厦门国升未来科技产业股权投资合伙
           企业（有限合伙）
      厦门市祺升鹭鸣投资合伙企业（有限合
              伙）
      苏州锦天前程投资管理中心（有限合
              伙）
      厦门惠友蓝楹管理咨询合伙企业（有限
              合伙）
            合计                   252,499.4743      100.0000
     惠友豪嘉已于 2021 年 8 月 24 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 SQQ369，基金类型为股权投资基金。其基金管
理人深圳市惠友私募股权基金管理有限公司已于 2015 年 9 月 29 日在中国证券投
资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1023992。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                         法律意见书
     经核查，本所律师认为，惠友豪嘉为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据润物控股现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，润物控股的基本情况如下：
      项目                                内容
     公司名称     润物控股有限公司
     公司类型     有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码      911100006728003508
     注册地址     北京市海淀区西四环北路 160 号 7 层一区 705
    法定代表人     安宁
     成立日期     2008-03-10
     注册资本     80,000 万元
              项目投资；投资管理；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术服
              务；经济信息咨询服务；销售机械设备、通讯器材、金属材料、建筑
              材料、计算机及配件。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开
              交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资
     经营范围
              企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受
              损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
              依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
              动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，润物控股的股权结构如下：
序号          股东姓名/名称                认缴出资额（万元）          出资比例（%）
            合计                               80,000         100
     经核查，本所律师认为，润物控股为依法设立并有效存续的有限责任公司，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                             法律意见书
资格。
     （1） 基本情况
     根据保腾联享现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，保腾联享的基本情况如下：
      项目                                 内容
     企业名称      深圳保腾联享投资企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91440300MA5GTTFQ6F
               深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道 8000 号建安山海中心
     注册地址
执行事务合伙人        深圳市保腾资本管理有限公司
     成立日期      2021-06-08
     注册资本      20,000 万元
               一般经营项目是：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项
     经营范围
               目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，保腾联享的合伙人及出资情况如下：
序号           合伙人姓名/名称                认缴出资额（万元）            出资比例（%）
              合计                              20,000.00         100
     保腾联享已于 2021 年 7 月 14 日根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募
投资基金备案手续，基金编号为 SQY136，基金类型为股权投资基金。其基金管
理人深圳市保腾资本管理有限公司已于 2019 年 6 月 21 日在中国证券投资基金业
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                      法律意见书
协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1069910。
     经核查，本所律师认为，保腾联享为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据广深联合现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，广深联合的基本情况如下：
      项目                             内容
     公司名称      广西广深联合创业投资有限公司
     公司类型      有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码       91451481MA5QKUXC9H
               中国（广西）自由贸易试验区崇左片区凭祥市万通物流园东面边境出
     注册地址
               口加工产业园一期职工食堂 308 室
    法定代表人      詹晓玲
     成立日期      2021-07-12
     注册资本      15,000 万元
               一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；创业空间服务；自有资
               金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不
     经营范围
               含许可类信息咨询服务）；资产评估；企业管理；企业管理咨询（除
               依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，广深联合的股权结构如下：
序号          股东姓名/名称             认缴出资额（万元）          出资比例（%）
             合计                           15,000         100
     经核查，本所律师认为，广深联合为依法设立并有效存续的有限责任公司，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
资格。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                法律意见书
     （1） 基本情况
     根据深创投现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信用
信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，深创投的基本情况如下：
      项目                                  内容
     公司名称      深圳市创新投资集团有限公司
     公司类型      有限责任公司
统一社会信用代码       91440300715226118E
     注册地址      深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
    法定代表人      左丁
     成立日期      1999-08-25
     注册资本      1,000,000 万元
               一般经营项目是:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人
               的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业
               务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;股权投资;投资股
               权投资基金;股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投
               资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基
     经营范围
               金管理业务）;受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管
               理、证券资产管理及其他限制项目）;投资咨询（根据法律、行政法规、
               国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营）;
               企业管理咨询;企业管理策划;全国中小企业股份转让系统做市业务;在
               合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，深创投的股权结构如下：
序号            股东姓名/名称                    认缴出资额（万元）           出资比例（%）
      深圳市人民政府国有资产监督管理委员
                  会
      上海大众公用事业（集团）股份有限公
                  司
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                法律意见书
序号            股东姓名/名称                    认缴出资额（万元）           出资比例（%）
               合计                                1,000,000      100.0000
     经核查，本所律师认为，深创投为依法设立并有效存续的有限责任公司，截
至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
     根据创新资本现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，创新资本的基本情况如下：
      项目                                  内容
     公司名称      深圳市创新资本投资有限公司
     公司类型      有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码       914403007285722630
     注册地址      深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201
     法定代表人     马楠
     成立日期      2001-05-10
     注册资本      150,000 万元
               一般经营项目：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创
     经营范围      业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创
               业投资企业与创业投资管理顾问机构。许可经营项目：无。
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，创新资本的股权结构如下：
序号           股东姓名/名称                认缴出资额（万元）                出资比例（%）
             合计                                  150,000            100
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
     经核查，本所律师认为，创新资本为依法设立并有效存续的有限责任公司，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
资格。
     （1） 基本情况
     根据鹏鼎投资现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，鹏鼎投资的基本情况如下：
      项目                               内容
     公司名称    鹏鼎控股投资（深圳）有限公司
     公司类型    有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码     91440300MA5G24NU4B
     注册地址    深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园办公楼 501
    法定代表人    萧得望
     成立日期    2020-01-19
     注册资本    70,000 万元
             一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;企业管理咨询
             （不含人才中介服务）;经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险
     经营范围
             及其它金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,
             限制的项目须取得许可后方可经营）
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，鹏鼎投资的股权结构如下：
序号          股东姓名/名称               认缴出资额（万元）          出资比例（%）
            合计                              70,000         100
     经核查，本所律师认为，鹏鼎投资为依法设立并有效存续的有限责任公司，
截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法
律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体
资格。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
     （1） 基本情况
     根据赣商联合投资现行有效的营业执照、公司章程并经本所律师登录国家企
业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，赣商联合投资的基本情
况如下：
      项目                                 内容
     公司名称      深圳市赣商联合投资股份有限公司
     公司类型      股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码       914403000801409936
               深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 3.4 号研发楼
     注册地址
     法定代表人     杨淋
     成立日期      2013-09-30
     注册资本      490 万元
               国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资管理（不含限制项目）
                                             ；
     经营范围      投资顾问（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）； 股
               权投资、资产受托管理。
     （2） 股权结构
     截至本法律意见书出具之日，赣商联合投资的股份结构如下：
序号           股东姓名/名称                 认缴出资额（万元）         出资比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                             法律意见书
序号          股东姓名/名称                  认缴出资额（万元）            出资比例（%）
            合计                                 490.00        100.0000
     经核查，本所律师认为，赣商联合投资为依法设立并有效存续的股份有限公
司，截至本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有
效法律、法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的
主体资格。
     （1） 基本情况
     根据博华盛现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信用
信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，博华盛的基本情况如下：
      项目                                  内容
     企业名称      深圳市博华盛投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型      有限合伙
统一社会信用代码       91440300MA5EJK9Y2H
     注册地址      深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路航盛工业厂房 C1 栋 101
执行事务合伙人        杨洪
     成立日期      2017-05-27
     注册资本      4,926.18 万元
               投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上各项涉及法律、行政法
     经营范围
               规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，博华盛的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称                     认缴出资额（万元）        出资比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                          法律意见书
序号      合伙人姓名/名称        认缴出资额（万元）      出资比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
序号         合伙人姓名/名称        认缴出资额（万元）       出资比例（%）
            合计                  4,926.18      100.0000
     经核查，本所律师认为，博华盛为依法设立并有效存续的合伙企业，截至本
法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、法
规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
     （1） 基本情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
     根据生润投资现行有效的营业执照、合伙协议并经本所律师登录国家企业信
用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，生润投资的基本情况如下：
      项目                                内容
     企业名称    深圳市生润投资合伙企业（有限合伙）
     企业类型    有限合伙企业
统一社会信用代码     91440300MA5HC3PF7N
     注册地址    深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦 20C
执行事务合伙人      肖锦鸿
     成立日期    2022-06-01
     注册资本    4,800 万元
             创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依
     经营范围
             法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     （2） 合伙人信息
     截至本法律意见书出具之日，生润投资的合伙人及出资情况如下：
序号          合伙人姓名/名称                   认缴出资额（万元）     出资比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
序号             合伙人姓名/名称        认缴出资额（万元）      出资比例（%）
                合计                   4,800       100.0000
      经核查，本所律师认为，生润投资为依法设立并有效存续的合伙企业，截至
本法律意见书出具之日，不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效法律、
法规、规范性文件和其章程规定需要终止的情形，具备参与本次重组的主体资格。
      黄思思，女，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 3607331987********，住所为广东省深圳市南山区********。
      截至本法律意见书出具之日，黄思思具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
      王刚，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 2201021966********，住所为吉林省长春市绿园区********。
      截至本法律意见书出具之日，王刚具有完全的民事行为能力和民事权利能力，
具备参与本次交易的主体资格。
      杨庐，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 4107021978********，住所为广东省深圳市福田区****。
      截至本法律意见书出具之日，杨庐具有完全的民事行为能力和民事权利能力，
具备参与本次交易的主体资格。
      董利，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 6104031976********，住所为广东省深圳市宝安区********。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
  截至本法律意见书出具之日，董利具有完全的民事行为能力和民事权利能力，
具备参与本次交易的主体资格。
  徐树田，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 2301031970********，住所为广东省深圳市南山区********。
  截至本法律意见书出具之日，徐树田具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
  吕智戟，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 5322011968********，住所为云南省曲靖市麒麟区********。
  截至本法律意见书出具之日，吕智戟具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
  邹正平，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 4304021974********，住所为广东省深圳市宝安区********。
  截至本法律意见书出具之日，邹正平具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
  肖锦鸿，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 4405821983********，住所为广东省深圳市南山区********。
  截至本法律意见书出具之日，肖锦鸿具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
  夏国新，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，拥有香港居民身份，身份证号
码为 1201021968********，住所为广东省深圳市福田区********。
  截至本法律意见书出具之日，夏国新具有完全的民事行为能力和民事权利能
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力，具备参与本次交易的主体资格。
  张志清，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 3623241970********，住所为广东省深圳市南山区********。
  截至本法律意见书出具之日，张志清具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
  李国兵，男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 2101031967********，住所为广东省深圳市南山区********。
  截至本法律意见书出具之日，李国兵具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
  程庆富，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 5111241968********，住所为广东省深圳市南山区********。
  截至本法律意见书出具之日，程庆富具有完全的民事行为能力和民事权利能
力，具备参与本次交易的主体资格。
  三、本次交易的相关协议
  （一）《股份转让合同》
份转让合同》，对股份转让价款及支付方式、转让手续的办理、过渡期的相关约
定、双方义务、声明与保证、税费及相关费用承担、违约责任，合同变更、解除
及终止，反商业贿赂、适用法律与争议解决、不可抗力、通知与送达、合同的生
效等进行了约定。
  （二）《业绩承诺与利润补偿协议》
《业绩承诺与利润补偿协议》，对利润补偿期间与责任承担、利润承诺数、利润
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补偿的触发、利润补偿安排、超额业绩奖励、违约责任、不可抗力、通知、协议
成立与生效等进行了约定。
     （三）《一致行动协议》
华盛敬、喻杰、徐树田、董利、邹正平、齐捷、吕智戟签署的附条件生效的《一
致行动协议》，对一致行动内容、期限、违约责任、协议成立与生效等进行了约
定。
     （四）《最高额股份质押合同》
齐捷、吕智戟签署的附条件生效的《最高额股份质押合同》，对质押合同标的、
质押担保的最高债权限额、被担保债权、质押手续、出质人的陈述与保证、质权
的实现与解除、合同的补充和解除、通知、不可抗力、违约责任、其他事项等进
行了约定。
  经核查，本所律师认为，上述主体签署的《股份转让合同》《业绩承诺与利
润补偿协议》《一致行动协议》《最高额股份质押合同》内容符合法律、法规和
规范性文件的规定，待约定的生效条件成就时生效。
     四、本次重大资产重组的批准和授权
     （一）本次重大资产重组已取得的批准和授权
于公司重大资产购买方案的议案》《关于<深圳市广和通无线股份有限公司重大
资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
  本次交易的交易对方已履行现阶段所必需的内部授权或批准。
     （二）本次交易尚需取得的批准和授权
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  根据《重组管理办法》等相关法律法规、《股份转让合同》的有关约定，本
次交易的生效和实施尚需履行如下批准和授权程序：
中事项的核准或不实施进一步审查的决定；
适用）。
  综上所述，本所律师认为，除上述尚需获得的批准和授权外，截至本法律意
见书出具之日，本次交易已履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。
  五、本次交易的标的资产
  本次重大资产重组涉及的标的资产为交易对方持有的航盛电子 37.16%股份。
  (一)   航盛电子
  根据航盛电子提供的营业执照和工商档案、股东名册等资料，并经本所律师
查询国家企业信用信息公示系统信息，截至本法律意见书出具之日，航盛电子的
基本信息如下：
   项目                                内容
  企业名称     深圳市航盛电子股份有限公司
统一社会信用代码   91440300192252025L
 法定代表人     杨洪
  成立日期     1993-12-06
  企业类型     股份有限公司
  注册资本     32,030 万元
           深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路航盛工业园 A1 栋办公楼
  注册地址
  营业期限     1993-12-06 至无固定期限
           一般经营项目是：研制开发、生产和销售汽车电子类系列产品、变频
           调速装置系列产品、仪器仪表、电脑外设设备、信息服务系统设备及
  经营范围
           其它电子产品；电子元件的购销；自营进出口业务（按深贸管登证字
           第 201 号生产企业自营进出口业务登记证书办）；房屋租赁；普通货
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     项目                        内容
              运。许可经营项目是：机动车停放服务。
     截至本法律意见书出具之日，航盛电子的股份结构如下：
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）          股份比例（%）
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               合计                 32,030.00   100.0000
①航盛投资持有的航盛电子股份中有 1,397.00 万股被司法冻结。
②唐玮持有的航盛电子股份中有 200.00 万股被质押。
      根据工商档案、股份托管机构调取的底档文件，标的公司历史沿革如下：
      （1） 1993 年 12 月，公司设立
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公司章程，深圳航盛电子公司的注册资本为 238 万元，由南航电子出资。
圳航盛电子有限公司”的批复》（深航企字(1993)第 244 号），同意南航电子设
立深圳航盛电子有限公司，注册资本 238 万元。
公司的批复》（深经复[1993]276 号），同意南航电子成立自办企业“深圳航盛
电子有限公司”。
（1993）第 F562 号），验证截至 1993 年 12 月 14 日，深圳航盛电子公司已收到
南航电子缴纳的 238 万元。
立时的股权结构如下：
序号            股东姓名/名称            出资额（万元）        出资比例（%）
              合计                       238.00      100.0000
     （2） 1996 年 1 月，第一次增资
的决定》（南航经字[1995]第 024 号），同意深圳航盛电子公司注册资本由 238
万元增至 500 万元，原股东南航电子认缴新增注册资本 262 万元。
资字[1995]第 041 号），验证新增注册资本 262 万元，系将应付南航电子之债务
转作投资。
变更登记手续。
     本次增资完成后，深圳航盛电子公司的股东情况及股权结构如下：
序号            股东姓名/名称            出资额（万元）        出资比例（%）
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序号            股东姓名/名称             出资额（万元）         出资比例（%）
              合计                         500.00       100.0000
     （3） 1998 年 4 月，股权转让
决定将深圳航盛电子公司改组规范为有限公司，更名为“深圳市航盛电子有限公
司”。南航电子将其持有的航盛有限 5.00%股份以 40 万元转让给杨洪。同日，
航盛有限召开股东会并作出决议，同意原股东将 5%的出资转让给新增股东杨洪。
权转让相关事宜作出约定。
登记手续。
     本次股权转让完成后，航盛有限的股东情况及股权结构如下：
 序号          股东姓名/名称          出资额（万元）             出资比例（%）
             合计                        500.00         100.0000
     （4） 1999 年 10 月，第二次增资
万元变更为 1,210 万元，新增注册资本 710 万元，其中原股东南航电子认缴新增
注册资本 25 万元、杨洪认缴新增注册资本 135 万元，增加新股东 12 名，认缴新
增注册资本 550 万元。
所验字（1999）第 392 号），验证截至 1999 年 7 月 5 日，航盛有限已收到全体
股东缴纳的新增注册资本合计 710 万元，出资方式为货币出资。
记手续。
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      本次增资完成后，航盛有限的股东情况及股权结构如下：
序号             股东姓名/名称            出资额（万元）         出资比例（%）
               合计                      1,210.00      100.0000
      （5） 2000 年 9 月，第三次增资
意注册资本由 1,210 万元增加至 1,800 万元，新增注册资本 590 万元；由原股东
杨洪、段忠、赖明文、关景成、侯潮川、金安华、房宏斌、程浩、吴德培、麻高
潮、宋洪良、郑越超、杨荣新增出资 570 万元，新增一名股东王鑫认缴出资 20
万元。
验字（2000）第 372 号），验证截至 2000 年 9 月 4 日，航盛有限已收到全体股
东缴纳的新增注册资本合计 590 万元，出资方式为货币出资。
手续。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
      本次增资完成后，航盛有限的股东情况及股权结构如下：
序号            股东姓名/名称         出资额（万元）         出资比例（%）
               合计                  1,800.00      100.0000
      （6） 2001 年 2 月，第四次增资
同意注册资本由 1,800 万元增加至 2,600 万元，新增注册资本 800 万元；其中深
圳市高新技术产业投资服务有限公司以 622 万元认缴 480 万元新增注册资本；贾
天喜以 91 万元认缴 70 万元新增注册资本；郭宏伟以 65 万元认缴 50 万元注册资
本；郭永庚以 130 万元认缴 100 万元注册资本；刘莉以 130 万元认缴 100 万元注
册资本。
验字（2001）第 003 号），验证截至 2000 年 12 月 28 日，航盛有限已收到深圳
市高新技术产业投资服务有限公司、贾天喜、郭宏伟、郭永庚和刘莉缴纳的 1,038
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万元，其中 800 万元计入注册资本，238 万元计入资本公积，出资方式为货币出
资。
手续。
      本次增资完成后，航盛有限的股东情况及股权结构如下：
序号             股东姓名/名称         出资额（万元）         出资比例（%）
        深圳市高新技术产业投资服务有
        限公司
               合计                   2,600.00      100.0000
      （7） 2001 年 7 月，整体变更为股份有限公司
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月 28 日为审计基准日，整体变更为股份有限公司，并更名为“深圳市航盛电子
股份有限公司”。
B-439 号《审计报告》，确认截至 2001 年 2 月 28 日，航盛有限经审计的账面净
资产为 34,310,999.74 元。
发起人协议》，同意按照航盛有限截至 2001 年 2 月 28 日经审计的净资产数额
股，每股面值人民币 1 元。净资产额超过股本总额的部分，即其余净资产
电子有限公司资产评估报告书》（中勤信资评报字[2001]第 B032 号），截至评
估基准日 2001 年 2 月 28 日，航盛有限净资产评估值为 3,453.55 万元（市场价值）。
航盛电子股份有限公司的批复》（深府股[2001]26 号），批准航盛有限改组为股
份有限公司。
天勤验资报字[2001]第 B-053 号），验证截至 2001 年 5 月 31 日，航盛电子变更
后的注册资本为 33,800,000.00 元，总股本 33,800,000 股。
于提请审议深圳市航盛电子股份有限公司筹建工作报告的议案》《关于提请审议
设立股份有限公司的议案》等议案。
人营业执照》（注册号：4403011034362），并完成了工商变更登记，航盛电子
依法成立。
   航盛电子设立时的股本结构如下：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
序号           股东姓名/名称             持股数量（万股）       股份比例（%）
             合计                      3,380.00      100.0000
     （8） 2002 年 9 月，第五次增资
将可分配净利润中的 1,014 万元，以股票红利的方式向全体股东进行分配，分配
股票红利后航盛电子总股本由 3,380 万股增加至 4,394 万股；同时，在此基础上
新增 2,806 万股股本，增资价格为 1 元/股，其中深圳市东风众兴商贸有限公司认
购 2,592 万股；宋洪良认购 144 万股；赖明文认购 70 万股。本次增资后，航盛
电子股本增加至 7,200 万股。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
署《深圳市航盛电子股份有限公司增资扩股协议书》，对本次增资扩股相关事宜
作出约定。
总验字（2002）第 B002 号），确认截至 2002 年 5 月 27 日，航盛电子已收到由
未分配利润转增注册资本 1,014 万元及深圳市东风众兴商贸有限公司、宋洪良及
赖明文缴纳的新增注册资本 2,806 万元，股东出资方式为货币出资。
有限公司增资扩股的批复》（深府股[2002]30 号），同意航盛电子本次增资。
手续。
     本次增资完成后，航盛电子的股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）        股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                    法律意见书
序号           股东姓名/名称             持股数量（万股）        股份比例（%）
             合计                       7,200.00      100.0000
     （9） 2003 年 11 月，股份转让
风众兴商贸有限公司将其持有的 2,332.80 万股以 4,905.65 万元的价格转让给深圳
市东风置业有限公司（2019 年 10 月更名为深圳市东风南方实业集团有限公司），
将其持有的 259.20 万股以 545.07 万元的价格转让给胡绍文。
司及胡绍文签订《股份转让合同书》，就本次股份转让相关事宜作出约定。
登记手续。
     本次股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称             持股数量（万股）        股份比例（%）
      深圳市高新技术产业投资服务有限公
      司
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
序号          股东姓名/名称               持股数量（万股）        股份比例（%）
             合计                        7,200.00      100.0000
     （10） 2005 年 3 月，第六次增资
盛电子股本由 7,200 万股增加至 12,800 万股，新增 5,600 万股股本。其中，杨洪
认购 692.8 万股；赖明文认购 550 万股；段忠认购 150 万股；宋洪良认购 50 万
股；关景成认购 350 万股；郑越超认购 100 万股；深圳市东风置业有限公司认购
辉认购 700 万股；李向前认购 500 万股；陈忠民认购 400 万股。
[2005]012 号），验证截至 2005 年 1 月 20 日，航盛电子已收到各股东缴纳的新
增资本 15,120 万元，其中以货币出资 14,274.65 万元、红利转增资本 845.35 万元。
司增资扩股的批复》（深府股[2005]5 号），同意航盛电子本次增资扩股。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
手续。
     本次增资后，航盛电子的股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称          持股数量（万股）        股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
序号            股东姓名/名称           持股数量（万股）        股份比例（%）
              合计                    12,800.00      100.0000
①深圳市高新技术产业投资服务有限公司于 2004 年 3 月更名为深圳市高新技术投资担保有
限公司，2011 年 12 月更名为深圳市高新投集团有限公司。
      （11） 2006 年 9 月，股份转让、第七次增资
      ①股份转让
以 1,500 万元的价格将其持有的航盛电子 400 万股转让给欧阳祥山。
约定杨洪 199.50 万元的价格将其持有的航盛电子 75 万股转让给郑州宇通集团有
限公司。
让协议》，约定深圳市高新技术投资担保有限公司以 2,433.6 万元的价格将其持
有的航盛电子 811.20 万股转让给杨洪。
约定杨洪以 1,330 万元的价格将其持有的航盛电子 500 万股转让给郑州宇通集团
有限公司。
万元的价格将其持有的航盛电子 400 万股转让给张向东。
      ②增资
由 12,800 万股增加至 15,000 万股，增资价格 4.50 元/股，新增 2,200 万股。其中，
深圳市东风置业有限公司以 2,475 万元认购 550 万股；郑州宇通集团有限公司以
股、深圳市创新投资管理有限公司（2006 年 9 月 13 日更名为深圳市创新资本投
资有限公司）以 900 万元认购 200 万股。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
（深华[2006]验字 072 号），确认截至 2006 年 9 月 21 日止，航盛电子已收到深
圳市东风置业有限公司、郑州宇通集团有限公司、深圳市华特尔投资有限公司、
创新资本缴纳的增资款 9,900 万元，其中新增注册资本 2,200 万元，新增资本公
积 7,700 万元。出资方式为货币出资。
商变更登记手续。
      上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
 序号            股东姓名/名称        持股数量（万股）        股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                       法律意见书
序号            股东姓名/名称         持股数量（万股）           股份比例（%）
              合计                  15,000.00            100.0000
  （12） 2009 年 5 月，股份转让、第八次增资
  ①股份转让
                                   转让对价               转让股数
 协议时间          转让方      受让方
                                   （万元）               （万股）
               陈忠民
                   段忠
               关景成
上海市锦天城（深圳）律师事务所                          法律意见书
                            转让对价         转让股数
 协议时间         转让方    受让方
                            （万元）         （万股）
              赖明文
                     郑亚飞       900.00      300.00
                     洪秀玲       390.00      130.00
              张辉     姚志向       300.00       50.00
                     任喜荣       360.00      120.00
              张向东
                     刘勇        100.00       20.00
                     刘东        250.00       50.00
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
                                   转让对价             转让股数
     协议时间      转让方       受让方
                                   （万元）             （万股）
                         吴昆              150.00        50.00
                         李伟               60.00        20.00
               郑越超
     ②增资
本由 15,000 万股增加至 17,000 万股，增资价格 4.50 元/股，新增 2,000 万股。其
中，深圳市东风置业有限公司出资 2,250 万元认购新增股份 500 万股；航盛投资
出资 2,250 万元认购新增股份 500 万股；郑州宇通集团有限公司出资 450 万元认
购新增股份 100 万股；郑艳波出资 450 万元认购新增股份 100 万股；深圳市银岭
大航投资有限公司出资 2,250 万元认购新增股份 500 万股；深圳市东山防水隔热
工程有限公司出资 1,350 万元认购新增股份 300 万股。
限公司及航盛电子原其他全体股东与郑艳波、深圳市银岭大航投资有限公司、深
圳市东山防水隔热工程有限公司签署《增资扩股协议书》。
告》（万亚验深业字（2009）第 167 号），确认截至 2009 年 4 月 29 日，航盛电
子已收到各股东缴纳的 9,000 万元，其中新增注册资本 2,000 万元，新增资本公
积 7,000 万元。出资方式为货币出资。
商变更登记手续。
     上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号            股东姓名/名称           持股数量（万股）          股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
序号          股东姓名/名称         持股数量（万股）        股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
序号             股东姓名/名称           持股数量（万股）        股份比例（%）
               合计                    17,000.00       100.0000
     （13） 2010 年 6 月，股份转让、第九次增资
     ①股份转让
                                       转让对价         转让股数（万
协议时间           转让方         受让方
                                       （万元）           股）
               刘东                          150.00       50.00
               刘勇                           60.00       20.00
                       深圳市歌力思创业投资有
             深圳市华特尔投                     1,000.00      200.00
              资有限公司
                           夏国新           3,750.00      750.00
             郑州宇通集团有       刘影            2,400.00      500.00
               限公司        航盛投资           2,760.00      575.00
                          航盛投资           1,000.00      200.00
                           应维根             250.00       50.00
             深圳市银岭大航   深圳市华隆投资集团有限
              投资有限公司        公司
             深圳市银岭大航   深圳市金泰信诺投资有限
              投资有限公司        公司
     ②增资
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
盛电子股本由 17,000 万股增加至 21,000 万股，新增 4,000 万股。
与航盛电子签署《增资扩股协议》，约定东风南方（曾用名：深圳市东风置业有
限公司，2019 年 10 月更名为深圳市东风南方实业集团有限公司）以 5,500 万元
认购 1,000 万股；中航系统以 11,000 万元认购 2,000 万股；广东中科白云创业投
资有限公司以 5,500 万元认购 1,000 万股，增资价格为每股 5.5 元。
告》（浩华深验字[2010]第 31 号），验证截至 2010 年 6 月 23 日，航盛电子已
收到东风南方、中航系统、广东中科白云创业投资有限公司缴纳的新增资本
式均为货币出资。
商变更登记手续。
      上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号             股东姓名/名称     持股数量（万股）          股份比例（%）
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序号           股东姓名/名称     持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
序号            股东姓名/名称         持股数量（万股）            股份比例（%）
              合计                     21,000.00        100.0000
      （14） 2011 年 2 月，股份转让
其持有的航盛电子 400 万股以 1,200 万元的价格转让给张伟汉。
资将其持有的航盛电子 70 万股以 420 万元的价格转让给王民贵。
其持有的航盛电子 130 万股以 780 万元的价格转让给王民贵。
份转让协议》，约定郑亚飞将其持有的航盛电子 300 万股以 1,800 万元的价格转
让给杭州银瑞投资合伙企业（有限合伙）。
登记手续。
      上述股份转让完成后，航盛电子的股东情况及股份结构如下：
序号            股东姓名/名称             持股数量（万股）        股份比例（%）
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上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
             合计                      21,000.00       100.0000
     （15） 2011 年 10 月，股份转让
其所持航盛电子 200 万股以 2,400 万元的价格转让给张国梁。
更登记手续。
     上述股份转让完成后，航盛电子的股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称              持股数量（万股）        股份比例（%）
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序号          股东姓名/名称         持股数量（万股）        股份比例（%）
            合计                  21,000.00      100.0000
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     （16） 2012 年 12 月，股份转让
约定胡晓文将其持有的航盛电子 100 万股以 1,200 万元的价格转让给吴育孟；航
盛投资将其持有的航盛电子 100 万股以 1,200 万元的价格转让给吴育孟。
更登记手续。
     上述股份转让完成后，航盛电子的股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称              持股数量（万股）        股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
             合计                    21,000.00     100.0000
     （17） 2015 年 4 月，股份转让
                                         转让对价   转让股数
 协议时间          转让方           受让方
                                         （万元）   （万股）
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                                         转让对价           转让股数
 协议时间          转让方         受让方
                                         （万元）           （万股）
               赖明文         陈燕秋
                        深圳市德同富坤创业投
                           资合伙企业
             深圳市华隆投资集
              团有限公司
               夏国新
     上述股份转让完成后，航盛电子的股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称           持股数量（万股）          股份比例（%）
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上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                法律意见书
               合计                       21,000.00               100.0000
     （18） 2017 年 6 月，股份转让
                                               转让对价            转让股数
协议时间             转让方              受让方
                                               （万元）            （万股）
                            共青城金启泰投资管
                                伙）
             深圳市东山防水隔热工程
                 有限公司
                 王民贵                                1,600.00      200.00
                            深圳市金粤投资有限
              资中心（有限合伙）①
                            深圳市航润投资有限
                                公司
                                  刘平                 975.58       122.10
                                  肖锦鸿               1,005.14      125.80
             深圳市金泰信诺投资有限
                  公司
             深圳市安卓信创业投资有
                 限公司
             广东中科白云创业投资有    深圳市恒创盛业投资
                 限公司           有限公司
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                                              转让对价            转让股数
协议时间             转让方              受让方
                                              （万元）            （万股）
                 张伟汉       宁波远毅智达投资合                930.00      100.00
                 刘影        伙企业（有限合伙）               4,400.00     500.00
             深圳市金粤投资有限公司   南京诚博投资咨询有
                               限公司
                           深圳市天骥投资发展
                              有限公司
①曾用名：杭州银瑞投资合伙企业（有限合伙）
     上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号             股东姓名/名称            持股数量（万股）           股份比例（%）
      宁波远毅智达投资合伙企业（有限合
      伙）
      共青城金启泰投资管理合伙企业（有限
      合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
             合计                    21,000.00    100.0000
     （19） 2017 年 12 月，股份转让、第十次增资
     ①股份转让
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                       法律意见书
                                          转让对价        转让股数
协议时间              转让方              受让方
                                          （万元）        （万股）
             深圳市德同富坤创业投资合伙企
                    业
                                   李国兵①     0.0001       10.00
                                   祝伟军②     0.0001       35.00
                                   朱新军③     0.0001       10.00
                                   喻杰④      0.0001       12.00
                                   赵孟龙      140.00       20.00
                                   于得明       77.00       11.00
                                   吴德培      350.00       50.00
                                    喻杰       56.00         8.00
                  陈燕秋
                                    杨超       70.00       10.00
                                   姜治宇      140.00       20.00
                                    高成       70.00       10.00
                                   赵文军       70.00       10.00
             深圳市恒创盛业投资有限公司                 8,440.00    1,000.00
              南京诚博投资咨询有限公司                 2,532.00     300.00
                  陈燕秋
                                   冯迎秋      475.00       50.00
                                   华建佳创     279.30       29.40
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①2017 年 5 月 25 日，杨洪与李国兵签署了《股份转让协议书》，约定杨洪将其代李国兵持
有的航盛电子 10 万股股份以 1 元的对价转让给李国兵，本次转让系代持还原。
②2017 年 5 月 25 日，杨洪与祝伟军签署了《股份转让协议书》，约定杨洪将其代祝伟军持
有的航盛电子 35 万股股份以 1 元的对价转让给祝伟军，本次转让系代持还原。
③2017 年 5 月 25 日，杨洪与朱新军签署了《股份转让协议书》，约定杨洪将其代朱新军持
有的航盛电子 10 万股股份以 1 元的对价转让给朱新军，本次转让系代持还原。
④2017 年 5 月 25 日，杨洪与喻杰签署了《股份转让协议书》，约定杨洪将其代喻杰持有的
航盛电子 12 万股股份以 1 元的对价转让给喻杰，本次转让系代持还原。
     ②增资
电子股本由 21,000 万股增加至 24,000 万股，新增 3,000 万股。其中，博华航和
博华盛共认购 1,000 万股，华建佳创认购 2,000 万股，增资价格以评估价格为准。
股份有限公司拟增资扩股而涉及该公司股东全部权益项目资产评估报告》（天兴
评报字[2017]第 0036 号），以资产基础法评估结论为最终评估结论，截至 2016
年 9 月 30 日，航盛电子的净资产市场价值为 199,573.01 万元。
（信会师报字[2017]第 ZI50116 号），验证截至 2017 年 10 月 16 日，航盛电子已
收到各投资者的认购款，分别为：博华航缴纳的认购款 4,393.62 万元；博华盛缴
纳的认购款 5,116.38 万元；华建佳创缴纳的认购款 19,020.00 万元。其中新增注
册资本 3,000.00 万元，新增资本公积 25,530.00 万元，出资方式均为货币出资。
工商变更登记手续。
     上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称            持股数量（万股）       股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                             法律意见书
序号          股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
     宁波远毅智达投资合伙企业（有限合
     伙）
     共青城金启泰投资管理合伙企业（有限
     合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                     法律意见书
序号           股东姓名/名称              持股数量（万股）        股份比例（%）
             合计                       24,000.00      100.0000
     （20） 2019 年 1 月，股份转让
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
协议》，约定航盛投资将持有航盛电子 200 万股股份以 2,000 万元的价格转让至
英奇投资（杭州）有限公司。
      上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下所示：
序号            股东姓名/名称       持股数量（万股）       股份比例（%）
       宁波远毅智达投资合伙企业（有限合
       伙）
       共青城金启泰投资管理合伙企业（有
       限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                          法律意见书
序号          股东姓名/名称     持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
序号             股东姓名/名称         持股数量（万股）        股份比例（%）
               合计                  24,000.00      100.0000
      （21） 2019 年 1 月，股份转让
                                            《股
份转让协议》，约定吴育孟将持有航盛电子 200 万股股份以 2,020 万元的价格转
让至深圳市华讯方舟系统工程设备有限公司。
      上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号             股东姓名/名称         持股数量（万股）        股份比例（%）
        宁波远毅智达投资合伙企业（有限合
        伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                            法律意见书
序号          股东姓名/名称       持股数量（万股）      股份比例（%）
     共青城金启泰投资管理合伙企业（有
     限合伙）
     深圳市华讯方舟系统工程设备有限
     公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
序号            股东姓名/名称       持股数量（万股）         股份比例（%）
              合计                24,000.00       100.0000
      （22） 2019 年 11 月，股份转让、第十一次增资
      ①股份转让
将持有的航盛电子 100 万股股份以 1,000 万元的价格转让至华建佳创。
      ②增资
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
同意增发股份 3,000 万股。其中，航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业
（有限合伙）认购 2,000 万股，深圳市星河领创天下基金管理有限公司认购 1,000
万股；通过《关于修改公司章程的议案》。
圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增资本 19,060 万元，其
中新增注册资本 2,000 万元，新增资本公积 17,060 万元，出资方式均为货币出资。
工商变更登记手续。
      上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号            股东姓名/名称           持股数量（万股）        股份比例（%）
       航投誉华（深圳）机载系统产业投资合
       伙企业（有限合伙）
       深圳市星河领创天下基金管理有限公
       司①
       宁波远毅智达投资合伙企业（有限合
       伙）
       共青城金启泰投资管理合伙企业（有限
       合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
序号          股东姓名/名称           持股数量（万股）      股份比例（%）
     深圳市华讯方舟系统工程设备有限公
     司
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                  法律意见书
序号           股东姓名/名称           持股数量（万股）        股份比例（%）
             合计                    27,000.00      100.0000
     ①根据航盛电子说明，深圳市星河领创天下基金管理有限公司并未与航盛电子就本次增
资事宜签署任何协议或文件，亦未向航盛电子缴纳认购款，后续由华登二期认缴该等增发股
份，同时将深圳市星河领创天下基金管理有限公司从公司章程中移除。
     （23） 2021 年 6 月，股份转让、第十二次增资
     ①股份转让
航盛电子 40 万股股份以 100 万元的价格转让至尹慧瑜。
     ②增资
调整航盛公司增资认购对象的议案》：航盛电子 2019 年第三次临时股东大会作
上海市锦天城（深圳）律师事务所                             法律意见书
出的向深圳市星河领创天下基金管理有限公司增发 1,000 万股的决议中的增发对
象由深圳市星河领创天下基金管理有限公司调整为华登二期，增发数量和价格不
变。
项为航投誉华（深圳）机载系统产业投资合伙企业（有限合伙）增资股数 2,000
万股，增资金额 19,060 万元；华登二期增资股数 1,000 万股，增资金额 9,530 万
元。
出资 9,530 万元，其中新增注册资本 1,000 万元，新增资本公积 8,530 万元，出
资方式为货币出资。
记手续。
     上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称       持股数量（万股）       股份比例（%）
      航投誉华（深圳）机载系统产业投资
      合伙企业（有限合伙）
      宁波远毅智达投资合伙企业（有限合
      伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                           法律意见书
序号          股东姓名/名称       持股数量（万股）      股份比例（%）
     共青城金启泰投资管理合伙企业（有
     限合伙）
     深圳市华讯方舟系统工程设备有限
     公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
序号            股东姓名/名称        持股数量（万股）            股份比例（%）
              合计                   27,000.00              100.0000
      （24） 2022 年 10 月，股份转让、第十三次增资
      ①股份转让
                                               转让对价      转让股数
协议时间           转让方           受让方
                                               （万元）      （万股）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                    法律意见书
            深圳市华讯方舟系统工程   深圳市华讯方舟汽车电
              设备有限公司        子有限公司
            共青城金启泰投资管理合
            伙企业（有限合伙）
                          广东长拓石创业投资合
                          伙企业（有限合伙）
                          杭州华芯云初股权投资
                          合伙企业（有限合伙）
                                  李明     478.00       50.00
                          伙企业（有限合伙）
            广东长拓石创业投资合伙
             企业（有限合伙）             李芳     200.00       20.00
                              任喜荣        400.00       40.00
                          广州中保瀚德创业投资
                          合伙企业（有限合伙）
            杭州华芯云初股权投资合
            伙企业（有限合伙）
            深圳市华讯方舟汽车电子      保腾联享       1,333.00     100.00
               有限公司          鹏鼎投资       1,333.00     100.00
            宁波远毅智达投资合伙企
              业（有限合伙）
    ②增资
份 900 万股，每股 10 元，增发对象为：中证投资增资 200 万股；弘陶成选增资
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
期增资 54.976 万股；小禾创业增资 10.7 万股；航盛电子向两个员工持股平台博
华航致、博华盛敬增资 600 万股，增发价格为每股 10 元，其中博华航致增资股
数为 295 万股，博华盛敬增资股数为 305 万股。
以每股 3 元的价格对航盛电子高管进行股权激励，激励对象的分配情况为：杨洪
获得股票 550 万股；祝伟军获得股票 110 万股；喻杰获得股票数量 100 万股；王
刚获得股票数量 90 万股；尹玉涛获得股票数量 80 万股；吕传文获得股票数量
商变更登记手续。
     上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号            股东姓名/名称     持股数量（万股）         股份比例（%）
       航投誉华（深圳）机载系统产业投
       资合伙企业（有限合伙）
       广东长拓石创业投资合伙企业（有
       限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                           法律意见书
序号           股东姓名/名称     持股数量（万股）      股份比例（%）
      宁波远毅智达投资合伙企业（有限
      合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                           法律意见书
序号           股东姓名/名称     持股数量（万股）      股份比例（%）
      广州中保瀚德创业投资合伙企业
      （有限合伙）
      广东长研石创业投资合伙企业（有
      限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                              法律意见书
 序号             股东姓名/名称       持股数量（万股）             股份比例（%）
               合计                     29,650.00               100.0000
    （25） 2022 年 11 月，股份转让、第十四次增资
    ①股份转让
                                                  转让对价       转让股数
协议时间                转让方             受让方
                                                  （万元）       （万股）
             广东长拓石创业投资合伙企业
                 （有限合伙）
                                    景思宏             97.79         8.89
                                    阮双刚             12.21         1.11
    ②增资
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
增发股份 150 万股，增发对象为粤财产业或其指定的第三方机构。
电子股份有限公司之增资扩股协议》，约定粤财产业以 1,788.90 万元认购航盛电
子新增股本 149.08 万元，其余 1,639.82 万元计入资本公积；约定创盈健科以 11.10
万元认购航盛电子新增股本 0.92 万元，其余 10.18 万元计入资本公积。
工商变更登记手续。
   上述股份转让及增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
 序号           股东姓名/名称     持股数量（万股）         股份比例（%）
       航投誉华（深圳）机载系统产业
       投资合伙企业（有限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                          法律意见书
 序号          股东姓名/名称    持股数量（万股）      股份比例（%）
      宁波远毅智达投资合伙企业（有
      限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                          法律意见书
 序号          股东姓名/名称    持股数量（万股）      股份比例（%）
      广州中保瀚德创业投资合伙企业
      （有限合伙）
      广东长研石创业投资合伙企业
      （有限合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                              法律意见书
 序号                 股东姓名/名称     持股数量（万股）               股份比例（%）
                   合计                   29,800.00             100.0000
   （26） 2023 年 6 月，股份转让
                                          转让对价（万             转让股数（万
协议时间                 转让方       受让方
                                            元）                 股）
                  宁波远毅智达投资合   宁波北仑乾丰永
                                公司
              宁波北仑乾丰永淳投
               资管理有限公司
              广东长研石创业投资
                        ①
                               华淳保信             3,040.00         200.00
                     肖锦鸿       华淳投资             3,040.00         200.00
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
                                   转让对价（万         转让股数（万
协议时间           转让方       受让方
                                     元）             股）
              业（有限合伙）
①广东长研石创业投资合伙企业（有限合伙），2023 年 5 月更名为广东青禾贰号创业投资
合伙企业（有限合伙）。
②刘伦兰以继承方式取得段忠持有的航盛电子 33.00 万股。
     上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号            股东姓名/名称          持股数量（万股）       股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                             法律意见书
序号          股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
     广州中保瀚德创业投资合伙企业（有限合
     伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                             法律意见书
序号          股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                    法律意见书
序号             股东姓名/名称           持股数量（万股）        股份比例（%）
               合计                    29,800.00      100.0000
      （27） 2023 年 11 月，第十五次增资
航盛电子增发股份 2,230 万股，增发价格为每股 17 元，增发对象与数量如下：
中国互联网投资认购 1,150 万股、粤财产业认购 238.4764 万股、创盈健科认购
认购 150 万股、鹏远基石认购 290 万股。
记手续。
      本次增资完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号             股东姓名/名称           持股数量（万股）        股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
序号            股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
      广州中保瀚德创业投资合伙企业（有限
      合伙）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                 法律意见书
序号              股东姓名/名称             持股数量（万股）             股份比例（%）
                合计                         32,030.00             100.0000
      （28） 2023 年 12 月，股份转让
                                                转让对价            转让股数
    协议时间             转让方            受让方
                                                （万元）            （万股）
                     吴玉丹
              广州中保瀚德创业投资合伙
                企业（有限合伙）
      上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号             股东姓名/名称          持股数量（万股）                 股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                          法律意见书
序号           股东姓名/名称     持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                         法律意见书
序号          股东姓名/名称     持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                         法律意见书
序号          股东姓名/名称     持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
序号              股东姓名/名称         持股数量（万股）          股份比例（%）
                合计                  32,030.00             100.0000
      （29） 2024 年 7 月，股份转让
                                         转让对价            转让股数
  协议时间           转让方         受让方
                                         （万元）            （万股）
                 高成①
                宋桂英③
①高成与其配偶宋桂英共同拥有航盛电子 10.00 万股股份（即宋桂英与高成各自拥有 5.00
万股股份)，因宋桂英表示放弃对被继承人高成 5 万股份的继承权，被继承人高成的上述遗
产由高激扬、高激飞共同继承，即高激扬、高激飞各自继承航盛电子 2.50 万股股份。
②高成与其配偶宋桂英共同拥有航盛电子 10.00 万股股份（即宋桂英与高成各自拥有 5.00
万股股份），上述股份登记在高成一人名下，高成去世后，其持有的航盛电子 5.00 万股股
份分割给宋桂英。
③2024 年 2 月 27 日，宋桂英与高激飞、高激扬签署《赠与合同》，宋桂英将其持有的航盛
电子 1.50 万股股份赠与高激扬，将其持有的航盛电子 3.50 万股股份赠与高激飞。
④2024 年 3 月 1 日，郭永庚与杨洪签署了《股份转让协议》，郭永庚以 2,525.60 万元的价
格向杨洪转让其持有的航盛电子 360.80 万股股份。2024 年 3 月 3 日，郭永庚与杨洪签署了
《股份代持解除协议》。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                  法律意见书
⑤2024 年 7 月 26 日，金安华与杨洪签署了《股份转让协议》，金安华以 0.00 元的价格向杨
洪转让其持有的航盛电子 81.88 万股股份。同日，金安华与杨洪签署了《股份代持解除协议》
                                            。
⑥2024 年 7 月 26 日，郑越超与杨洪签署了《股份转让协议》，郑越超以每股 0.00 元的价格
向杨洪转让其持有的航盛电子 18.75 万股股份。同日，郑越超与杨洪签署了《股份代持解除
协议》。
     上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称           持股数量（万股）        股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                             法律意见书
序号          股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
序号             股东姓名/名称               持股数量（万股）         股份比例（%）
               合计                        32,030.00        100.0000
      （30） 2025 年 6 月，股份转让
                                      转让对价
协议时间          转让方        受让方                          转让股数（万股）
                                      （万元）
              尹玉涛
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
                                    转让对价
协议时间        转让方        受让方                          转让股数（万股）
                                    （万元）
     上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号           股东姓名/名称               持股数量（万股）         股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                             法律意见书
序号          股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                        法律意见书
序号            股东姓名/名称              持股数量（万股）          股份比例（%）
              合计                         32,030.00      100.0000
      （31） 2026 年 3 月，股份转让
                                              转让对价     转让股数
 协议时间            转让方               受让方
                                              （万元）     （万股）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
                                           转让对价          转让股数
 协议时间          转让方             受让方
                                           （万元）          （万股）
                           金石重投
                           金石交通
               芯杭盛
①2025 年 12 月 17 日，关景成与杨洪签署了《股份转让协议》，关景成以 0.00 元的价格向
杨洪转让其持有的航盛电子 240.65 万股股份，本次股份转让为代持还原。
     上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号            股东姓名/名称          持股数量（万股）           股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
序号            股东姓名/名称         持股数量（万股）       股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                               法律意见书
序号            股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
序号           股东姓名/名称         持股数量（万股）      股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                              法律意见书
序号              股东姓名/名称             持股数量（万股）          股份比例（%）
                合计                        32,030.00           100.0000
       （32） 2026 年 4 月，股份转让
                                                 转让对价        转让股数
 协议时间            转让方                受让方
                                                 （万元）        （万股）
①2026 年 4 月 8 日，肖锦鸿与杨庐签署了《股份转让协议》，肖锦鸿以 0.00 元的价格向杨
庐转让其持有的航盛电子 30 万股股份，本次股份转让为代持还原。
②2026 年 4 月 13 日，吴小茜与叶新福签署了《股份转让协议》，吴小茜以 0.00 元的价格向
叶新福转让其持有的航盛电子 122.1 万股股份，本次股份转让为代持还原。
       上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号              股东姓名/名称             持股数量（万股）          股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                    法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                  法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                  法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
               合计                  32,030.00   100.0000
      （33） 2026 年 5 月，股份转让
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                          法律意见书
                                                转让对价     转让股数
 协议时间            转让方           受让方
                                                （万元）     （万股）
①2026 年 5 月 26 日，赵孟龙与杨荣签署了《股份转让协议》，赵孟龙以 0.00 元的价格向杨
荣转让其持有的航盛电子 20 万股股份，本次股份转让为代持还原。同日，赵孟龙与杨荣签
署了《股份代持解除协议》。
②2026 年 5 月 29 日，冉娅与蔡文荣签署了《股份转让协议》，冉娅以 0.00 元的价格向蔡文
荣转让其持有的航盛电子 60 万股股份，本次股份转让为代持还原。同日，冉娅与蔡文荣签
署了《股份代持解除协议》。
      上述股份转让完成后，航盛电子股东情况及股份结构如下：
序号             股东姓名/名称     持股数量（万股）              股份比例（%）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                  法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                  法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                           法律意见书
              合计              32,030.00   100.0000
      本次变更后截至本法律意见书出具日，航盛电子股东及其出资结构未发生变
更。
      本所律师注意到，航盛电子历史上存在国资股份变动未及时按规定履行国有
资产评估、评估备案程序，历史上存在未及时办理企业国有资产产权登记的情况。
      经本所律师核查，航盛电子已对自设立起至 2019 年 9 月期间未及时评估的
事项进行了追溯评估，已经补充办理完成企业国有资产产权登记。中国航空工业
集团有限公司 2019 年 9 月 20 日出具了《关于对深圳市航盛电子股份有限公司国
有股权变动事项有关情况说明的函》（航空函[2019]37 号）：“1993 年 12 月 6
日至 2002 年 9 月 18 日，即南航电子对航盛电子绝对控股和相对控股期间，基于
相关追溯评估、评估复核和法律意见书等结论，涉及南航电子持有航盛电子的国
有股权有关变动事项未发现因国资监管程序瑕疵造成国有资产流失。2002 年 9
月 18 日至今，即航空工业集团所属企业参股航盛电子期间，基于相关追溯评估、
评估复核和法律意见书等结论，涉及南航电子、中航系统持有航盛电子的国有股
权有关变动事项未发现因国资监管程序瑕疵造成国有资产流失。”
      经本所律师核查，航盛电子 2019 年 9 月至今历次增资均进行了评估，历次
国资股份变动均办理了企业国有资产产权登记，符合国有参股企业的有关规定。
      经核查，本所律师认为：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                       法律意见书
  截至本法律意见书出具之日，标的公司设立的程序、资格、条件、方式等符
合当时法律、法规和规范性文件的规定，并获得有关主管部门的批准与股份登记，
合法有效。
  截至本法律意见书出具之日，标的资产未设定质押或者其他任何第三方权益，
未被司法查封或冻结，不存在法律争议或纠纷。
  （1） 交易对方的股份代持情况
  本次交易对方历史上存在股份代持的情形，具体情况如下：
  ①肖锦鸿与杨庐的代持事项
系代杨庐持有。实际出资人杨庐系肖锦鸿的朋友，因看好标的公司发展前景，拟
投资入股标的公司，其基于信赖关系的考虑，由肖锦鸿代为持有标的公司股份。
并在股份托管机构办理登记，肖锦鸿与杨庐之间的股份代持完全解除。
  ②张志清代持事项
分股份转让给李秀梅、胡其昌、胡田华、周丽仙、胥小兵，并为其代持，具体情
况如下：
                           代持股份数       股份价格
实际出资人   代持人   代持形成时间                             代持解除时间
                           量（万股）       （元/股）
 李秀梅          2014 年 8 月          10       7.8   2023 年 1 月
 胡其昌          2014 年 8 月          20       7.8   2019 年 5 月
 胡田华    张志清   2014 年 9 月           5       7.8   2020 年 7 月
 周丽仙          2014 年 8 月          10       7.8   2018 年 1 月
 胥小兵          2014 年 8 月          10       7.8   2025 年 12 月
  实际出资人中李秀梅、胡田华与胥小兵为张志清的朋友，胡其昌与周丽仙为
张志清的同事，因上述实际出资人看好标的公司发展前景，经各方协商，委托由
上海市锦天城（深圳）律师事务所                        法律意见书
张志清代持标的公司股份。
  如上表所示，截至本法律意见书出具日，张志清已签署股份回购及代持解除
协议，回购了所有代持股份并支付了相应股份回购款，代持已全部解除。
  ③李国兵代持事项
事信赖关系的考虑，由杨洪代为持有标的公司股份。
李国兵持有的标的公司 10 万股股份以 1 元的对价转让给李国兵，并在股份托管
机构办理登记，李国兵与杨洪之间的股份代持完全解除。
  （2） 标的公司股东对历史沿革的承诺
  对于标的公司历史上曾存在的股份代持情形，标的公司股东杨洪及航盛投资
已出具承诺：
  “本人/本公司承诺，航盛电子历史上曾存在股份代持情形，股份代持还原
或解除过程不存在侵害其他股东权益的情形。若出现任何争议、纠纷或潜在纠纷，
本人/本公司愿意自行解决，妥善处理。若因股份代持情形产生任何纠纷、历史
上任何实际出资人主张其出资人权益受到损害（“争议事项”），并被依法认定
航盛电子应向其承担赔偿责任（“赔偿责任”）的，均由本人/本公司承担该等
赔偿责任；若相关争议事项经依法认定造成上市公司直接损失的，本人/本公司
向上市公司足额赔偿该等损失。”
  经核查，本所律师认为：
  本次交易的标的资产为航盛电子 37.16%的股份，其中部分交易对方历史上
存在股份代持的情形，截至本法律意见书出具日，相关代持情形已经全部解除，
代持关系的形成与解除均系各方的真实意思表示，代持各方均确认对相关股份代
持的形成与解除不存在任何纠纷或潜在纠纷，全部交易对方均已书面承诺所持标
的公司股份权属清晰。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                         法律意见书
    标的公司股东杨洪及航盛投资已承诺对标的公司股份权属产生的任何纠纷
承担相应的赔偿责任。本次交易标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法
律障碍。
    (二)   主要业务
    根据航盛电子的营业执照及公司章程，航盛电子的经营范围为：一般经营项
目是：研制开发、生产和销售汽车电子类系列产品、变频调速装置系列产品、仪
器仪表、电脑外设设备、信息服务系统设备及其它电子产品；电子元件的购销；
自营进出口业务（按深贸管登证字第 201 号生产企业自营进出口业务登记证书
办）；房屋租赁；普通货运。许可经营项目是：机动车停放服务。
    根据航盛电子的说明并经本所律师核查，航盛电子的业务与其营业执照所记
载的经营范围相符，航盛电子的经营范围符合《公司法》等相关法律、法规及公
司章程规定。
    根据航盛电子提供的资质证照，截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其境
内附属公司已取得的与经营活动相关的主要资质如下：
    （1） 进出口资质
序                                               认证/注册
     公司名称     资质证书    证书编号          颁发单位                发证日期
号                                                范围
             申请签发原产
                                    深圳出入境
                                    检验检疫局
             记表
             海关报关单位                         进出口货物
             注册登记证书                         收发货人
                                    对外贸易经
             对外贸易经营
             者备案登记表
                                    记
    （2） 电信设备进网许可证
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                            法律意见书
序
     公司名称             许可编号           有效期自           有效期至        许可机关       许可内容
号
                                                               工业和信      车载无线终端：
                                                               息化部       HSVG-CG001
                                                               工业和信      车载无线终端：
                                                               息化部       HS-N2178C
                                                               工业和信      车载无线终端：
                                                               息化部       HSCE-AT010
                                                               工业和信      车载无线终端：
                                                               息化部       HSVT-TB003B
     （3） 辐射安全许可决定书
序    公司名
                        许可编号                有效期自               有效期至        许可机关
号        称
     航盛电                                                                  深圳市生态环
     子                                                                    境局
     苏州航                                                                  苏州市生态环
     盛                                                                    境局
     （4） 无线电发射设备型号核准证
序    公司      许可编
                         有效期自        有效期至         许可机关                  许可内容
号    名称        号
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      9538                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-AT046B
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      8336                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-DA040
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      8327                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-DA041
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      8343                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-DA042
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      7960                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-DA069
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      8261                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-CA054
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      7952                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-AT048A
     航盛      2025-2                               工业和信         GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE
     电子      6381                                 息化部          FDD 终端：HSVG-CG001
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      5289                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-AT046C
     航盛      2025-2                               工业和信         5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子      2312                                 息化部          蓝牙设备：HSCE-AT011
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                 法律意见书
     航盛   2025-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   9744                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA038
     航盛   2025-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   5594                               息化部    蓝牙设备：HSCE-DA066C
     航盛   2025-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   5228                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA025D
     航盛   2025-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   3533                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA025B
     航盛   2025-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   0508                               息化部    蓝牙设备：HSCE-AT037B
     航盛   2025-9                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   758                                息化部    蓝牙设备：HSCE-CA038A
     航盛   2025-6                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   927                                息化部    蓝牙设备：HSCE-AT048
     航盛   2025-4                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   788                                息化部    蓝牙设备：HSCE-DA067
     航盛   2025-2                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   262                                息化部    蓝牙设备：HSCE-DA057
     航盛   2025-0                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   977                                息化部    蓝牙设备：HSCE-CA023
     航盛   2024-2                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   4161                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA024
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   8623                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA033
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   5811                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA032A
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   5352                               息化部    蓝牙设备：HSCE-AT046
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   4268                               息化部    蓝牙设备：HSCE-AT045
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   3650                               息化部    蓝牙设备：HSCE-AT047A
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   3633                               息化部    蓝牙设备：HSCE-AT047
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   2485                               息化部    蓝牙设备：HSCE-AT046A
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   0181                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA019
     航盛   2024-9                             工业和信
     电子   818                                息化部
     航盛   2024-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   0231                               息化部    蓝牙设备：HSCE-DA055
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                    法律意见书
     航盛   2024-7                             工业和信   5.8GHz 无线局域网设备/蓝牙
     电子   201                                息化部    设备：HSCE-AT040
     航盛   2024-7                             工业和信   5.8GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   202                                息化部    备：HSCE-AT040A
     航盛   2024-5                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   718                                息化部    蓝牙设备：HSCE-DA052
     航盛   2024-0                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   333                                息化部    蓝牙设备：HSCE-CA016D
     航盛   2024-0                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   335                                息化部    蓝牙设备：HSCE-CA016C
     航盛   2023-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   5259                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA016
     航盛   2023-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   5256                               息化部    蓝牙设备：HSCE-CA016B
     航盛   2021-1                             工业和信
     电子   4770                               息化部
     航盛   2021-1                             工业和信   2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   3576                               息化部    备：HSCE-AT029A
     航盛   2021-1                             工业和信   2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   3578                               息化部    备：HSCE-AT020
     航盛   2021-1                             工业和信
     电子   2946                               息化部
                                                    GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE
     航盛   2021-1                             工业和信
     电子   2120                               息化部
                                                    HSCE-AT027B
     航盛   2021-1                             工业和信   GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE
     电子   2050                               息化部    FDD/蓝牙终端：HSCE-AT027
     航盛   2021-1                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   1061                               息化部    蓝牙设备：HSCE-AT009A
     航盛   2021-9                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   942                                息化部    蓝牙设备：HSCE-AT024A
     航盛   2021-9                             工业和信
     电子   400                                息化部
     航盛   2021-9                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   745                                息化部    蓝牙设备：HSCE-AT024
     航盛   2021-7                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   500                                息化部    蓝牙设备：HSCE-AT001C
     航盛   2021-8                             工业和信
     电子   182                                息化部
     航盛   2021-8                             工业和信   5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   063                                息化部    蓝牙设备：HSCE-AT001B
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                             法律意见书
     航盛   2021-7                                 工业和信        2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   092                                    息化部         备：HSCE-AT018
     航盛   2021-5                                 工业和信        5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   513                                    息化部         蓝牙设备：HSCE-CA006A
     航盛   2021-4                                 工业和信        5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   884                                    息化部         蓝牙设备：HSCE-AT011B
     航盛   2021-4                                 工业和信
     电子   768                                    息化部
     航盛   2021-4                                 工业和信        2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   424                                    息化部         备：HSCE-AT026
     航盛   2021-4                                 工业和信        5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   208                                    息化部         蓝牙设备：HSCE-AT004C
     航盛   2021-4                                 工业和信
     电子   018                                    息化部
     航盛   2021-4                                 工业和信        5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   204                                    息化部         蓝牙设备：HSCE-CA008A
     航盛   2021-3                                 工业和信
     电子   973                                    息化部
     航盛   2021-3                                 工业和信        2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   644                                    息化部         备：HSCE-AT006B
     航盛   2021-3                                 工业和信        2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   353                                    息化部         备：HSCE-AT006A
     航盛   2021-2                                 工业和信        2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   587                                    息化部         备：HSCE-AT008B
     航盛   2021-2                                 工业和信        5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   577                                    息化部         蓝牙设备：HSCE-CA006B
     航盛   2021-2                                 工业和信        2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   560                                    息化部         备：HSCE-AT008A
     航盛   2021-2                                 工业和信        5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/
     电子   209                                    息化部         蓝牙设备：HSCE-CA008
     航盛   2021-1                                 工业和信        2.4GHz 无线局域网/蓝牙设
     电子   617                                    息化部         备：HSCE-AT029
     航盛   2022-1                                 工业和信
     电子   7229                                   息化部
     （5） 管理体系证书
     ①航盛电子管理体系证书清单
序                                                    认证      有效
     体系名称             证书名称             证书编号                           认证机构          状态
号                                                    日期       期
     质量管理体                            CN25/0000      2025-   2028    SGS   United
     系                                3729           5-22    -5-21   Kingdom Ltd
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                                   法律意见书
序                                                     认证      有效
      体系名称               证书名称            证书编号                             认证机构           状态
号                                                     日期          期
                                                                      （下称 SGS）
     汽车质量管                                            2025-   2028
     理体系                                              5-22    -5-21
     有害物质过
                   IECQ-H        LCIE                 2024-   2027    LCIE      Bureau
     (HSPM)体系
                                                                      Bureau
                                                                      Veritas
                                                                      Certification
     职业健康安                                            2024-   2027
     全管理体系                                            8-12    -8-11
                                                                      SAS-UK
                                                                      Branch （ 下
                                                                      称 BV UK）
     环境管理体                                            2024-   2027
     系                                                8-12    -8-11
     信息安全管         ISO/IEC              CN25/0000     2025-   2029
     理体系           27001:2022           5752          10-21   -7-9
                                                                      中国合格评定
     ISO/IEC1702                        CNAS          2024-   2030
                                                                      会
                                                                      Bureau Veritas
     静电防护管         ANSI/ESD                           2025-   2026    Certification
     理体系           S20.20-2021                        5-23    -5-22   North
                                                                      America, Inc.
     企业信息安         TISAX                              2024-   2027    ENX
     全评估交换         ASSESSMENT                         9-24    -9-14   Association
                   Automotive
     汽车软件过                              WTI-ASPI
                   SPICER                             2021-
                   Capability Level                   12-6
     力评定                                73.AC
                                        DD/CS/202
     网络安全管         ISO/SEA21434:2                     2023-   2026    DEKRA
     理体系           021                                4-28    -4-27   Digital GmbH
     功能安全管                              FS/71/220/    2022-           SGS-SGS-T?
     理体系                                22/0958       10-10           V Saar GmbH
     企业信息安         TISAX                              2024-   2027    ENX
     全评估交换         ASSESSMENT                         4-26    -4-26   Association
     功能安全管                              IS12088-02    2022-           SGS-SGS-T?
     理体系                                -01\22\0042   10-10           V Saar GmbH
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                                               法律意见书
序                                                             认证        有效
      体系名称                证书名称                  证书编号                                  认证机构            状态
号                                                             日期            期
     证               E PAM V3.1             1-2341-265        12-28               Technology(S
                     Capability Level       12-02                                 uzhou)Co.,Ltd
                     SCAMPI                                                       CMMI
     CMMI-DEV
                     CERTIFICATE                              2016-               Institute
                     OF                                       8-29                Partner
     STAGED
                     COMPLETION                                                   SIEMENS
     ②江西航盛管理体系证书清单
序                                       证书编          认证日                                               状
         体系名称             证书名称                                   有效期                  认证机构
号                                            号            期                                            态
                         ISO9001-20     CN11/3       2024-9      2027-9-                               正
     汽车质量管理              IATF16949:     054255       2024-9      2027-9-                               正
     体系                  2016           5            -4          3                                     常
     有害物质过程              IECQ-H
                                        QN809        2025-2      2028-2-        LCIE Bureau            正
     系                   25.0006
     职业健康安全              ISO45001:2     CN0508       2024-7      2027-1                                正
     管理体系                018            71           -25         0-9                                   常
                         ISO14001:2     CN0508       2024-7      2027-8-                               正
                                                                                Bureau Veritas
     静电防护管理              ANSI/ESD       272517-      2024-1      2025-1                                正
     体系                  S20.20-2021    2            0-28        0-27                                  常
                                                                                America, Inc.
                         TISAX
     企业信息安全                             LTW9T        2024-9      2027-9-                               正
     评估交换                               1            -24         14                                    常
                         NT
     ③鹤壁航盛管理体系证书清单
序                                                                                                      状
     体系名称        证书名称                  证书编号               认证日期              有效期           认证机构
号                                                                                                      态
     质量管理                          CN24/000062                          2027-9-2                       正
     体系                            34                                   7                              常
     汽车质量       IATF                                                    2027-9-2                       正
     管理体系       16949:2016                                              7                              常
     职业健康
                ISO45001:20                                                                            正
     体系
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                                      法律意见书
序                                                                                             状
    体系名称       证书名称            证书编号           认证日期          有效期                认证机构
号                                                                                             态
    环境管理    ISO14001:20                                     2027-6-1                          正
    体系      15                                              4                                 常
                                                                             Bureau
                                                                             Veritas
    静电防护    ANSI/ESD                                                                          正
    管理体系    S20.20-2021                                                                       常
                                                                             North
                                                                             America, Inc.
    企业信息    TISAX
    交换      NT
    ④苏州航盛管理体系证书清单
序                                                认证日                             认证机          状
        体系名称          证书名称         证书编号                          有效期
号                                                      期                             构        态
                  ISO9001:201    CN25/00007      2025-10-        2028-10-                     正
    汽车质量管理        IATF16949:2                    2025-10-        2026-10-                     正
    体系            016                            28              27                           常
    ⑤扬州航盛管理体系证书清单
序                                                          首次认           有效            认证     状
        体系名称             证书名称              证书编号
号                                                          证日期               期         机构     态
    汽车软件过程        Automotive           WTI-ASPICE                                    亚远
    定             Level 2              C                                             技
                                                                                     ENX
    企业信息安全        TISAX                                 2024-4-2         2027-                正
    评估交换          ASSESSMENT                            6                4-26                 常
                                                                                     ation
    ⑥武汉航盛管理体系证书清单
序                                              首次认证              有效                           状
    体系名称            证书名称          证书编号                                        认证机构
号                                                日期               期                           态
    企业信息安        TISAX                                          2027-4       ENX              正
    全评估交换        ASSESSMENT                                     -26          Association      常
    ⑦成都航盛管理体系证书清单
序                                              首次认                                            状
    体系名称            证书名称          证书编号                          有效期           认证机构
号                                              证日期                                            态
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                                     法律意见书
序                                              首次认                                           状
     体系名称       证书名称              证书编号                         有效期            认证机构
号                                              证日期                                           态
     信息安全评    TISAX                            2024-4-2        2027-4-      ENX              正
     估交换      ASSESSMENT                       6               26           Association      常
     ⑧上海航盛管理体系证书清单
序                                                  首次认证                           认证机        状
     体系名称       证书名称              证书编号                              有效期
号                                                    日期                                 构    态
                                                                                  ENX
     企业信息安    TISAX                                                 2027-4-                  正
     全评估交换    ASSESSMENT                                            26                       常
                                                                                  ion
     ⑨吉林航盛管理体系证书清单
序                                                      认证           有效                       状
       体系名称           证书名称            证书编号                                    认证机构
号                                                      日期            期                       态
                 IATF16949:20                          2024-        2027-                    正
                 ISO14001:201                          2025-        2028-                    正
     职业健康安全管     ISO45001:201                          2023-        2026-                    正
     理体系         8                                     10-26        10-25                    常
     道路车辆网络安     ISO/SAE            CN24/000057        2025-        2027-                    正
     全管理体系       21434:2021         41                 8-9          9-8                      常
                 TISAX                                                        ENX
     企业信息安全评                                           2023-        2026-                    正
     估交换                                               12-11        8-26                     常
                 T                                                            n
     道路车辆网络安     ISO/SAE            CN24/000057        2025-        2027-                    正
     全管理体系       21434-2021         41.02              8-9          9-8                      常
     ⑩永丰航盛管理体系证书清单
                                                       认证           有效                       状
序号     体系名称               证书名称           证书编号                                 认证机构
                                                       日期            期                       态
                     IATF16949:20                      2024-        2027-                    正
                     ISO45001:201                      2025-        2028-                    正
     职业健康安全管         ISO14001:201                      2025-        2028-                    正
     理体系             5                                 1-26         1-25                     常
     道路车辆网络安         ISO/SAE         CN24/00005        2025-        2027-                    正
     全管理体系           21434-2021      741.02            8-9          9-8                      常
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                法律意见书
     经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，航盛电子取得了其生
产经营活动所必需的经营资质，航盛电子的经营范围、实际从事的业务和经营方
式符合法律、法规及规范性文件的规定。
     (三)   主要资产
     根据航盛电子提供的营业执照、工商档案、《审计报告》等资料及出具的说
明，以及《主要境外附属公司法律意见书》，并经本所律师核查，截至 2025 年
序号                           名称                     持股方式       持股比例
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                              法律意见书
序号                           名称                   持股方式       持股比例
①根据《主要境外附属公司法律意见书》，Mrs. Jiaxiong, Feng 及 Mrs. Sebon, Ulrike Johanna
Martha 分别替香港航盛发展有限公司持有 HANGSHENG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,
LTD 的 1% 股 份 ， 故 香 港 航 盛 发 展 有 限 公 司 100% 持 有 HANGSHENG ELECTRONICS
(THAILAND) CO., LTD 股份。
      上述附属公司的具体情况如下：
      （1） 鹤壁航盛汽车电子科技有限公司
       项目                                  内容
      企业名称      鹤壁航盛汽车电子科技有限公司
统一社会信用代码        91410600052293079U
      法定代表人     杨洪
      注册资本      5,000 万元
      成立日期      2012-08-23
      登记状态      存续
      企业类型      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
      注册地址      鹤壁市淇滨区渤海路与衡山路交叉口东北角
      营业期限      2012-08-23 至无固定期限
      经营范围      汽车电器、汽车电子产品的生产、销售及技术研发。
      （2） 江西航盛电子科技有限公司
       项目                                  内容
      企业名称      江西航盛电子科技有限公司
统一社会信用代码        913608050588232029
      法定代表人     杨洪
      注册资本      5,000 万元
      成立日期      2012-12-13
      登记状态      存续
      企业类型      有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
      注册地址      井冈山经济技术开发区（江西吉安）
      营业期限      2012-12-13 至无固定期限
                汽车电器、汽车电子产品的生产、销售及技术研发；进出口业务（但
      经营范围
                国家禁止或限定经营的商品除外）。
      （3） 江西航盛汽车声学技术有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所                             法律意见书
   项目                                  内容
  企业名称     江西航盛汽车声学技术有限公司
统一社会信用代码   91360825MADBHARQ53
 法定代表人     杨洪
  注册资本     5,000 万元
  成立日期     2024-02-05
  登记状态     存续
  企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址     江西省吉安市永丰县工业园南区
  营业期限     2024-02-05 至无固定期限
           一般项目：计算机软硬件及外围设备制造，电子专用设备制造，汽车
           零部件及配件制造，新能源汽车电附件销售，新能源汽车生产测试设
           备销售，摩托车及零部件研发，电机制造，储能技术服务，智能输配
           电及控制设备销售，电子元器件零售，软件开发，技术服务、技术开
  经营范围     发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和
           试验发展，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），集成电路芯
           片及产品销售，五金产品制造，塑料制品制造，智能车载设备制造，
           住房租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，国内货物运输代理（除
           依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （4） 深圳市航盛新能源有限公司
   项目                                  内容
  企业名称     深圳市航盛新能源有限公司
统一社会信用代码   91440300MA5DCC0U1L
 法定代表人     杨洪
  注册资本     5,000 万元
  成立日期     2016-05-10
  登记状态     存续
  企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址     深圳市宝安区福永街道福园一路 39 号航盛工业园厂房 A 栋三层
  营业期限     2016-05-10 至 2036-05-05
           新能源汽车电控系统产品的开发与销售；货物及技术进出口。（法律、
  经营范围     行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
           可经营）许可经营项目：无。
  （5） 吉林航盛电子有限公司
   项目                                  内容
上海市锦天城（深圳）律师事务所                            法律意见书
   项目                                 内容
  企业名称     吉林航盛电子有限公司
统一社会信用代码   912202142441050361
 法定代表人     杨洪
  注册资本     2,120 万元
  成立日期     1996-04-01
  登记状态     存续
  企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址     吉林高新区深东路 3100 号
  营业期限     1996-04-01 至无固定期限
           汽车电声电子系列产品的制造、加工、销售；塑料制品制造加工、销
           售（制造、加工由下属分支机构实施经营，应单独办理营业执照）；
  经营范围
           进出口贸易（国家限定或禁止的商品除外）；电子设备设计开发。（依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （6） 武汉市航盛汽车电子有限公司
   项目                                 内容
  企业名称     武汉市航盛汽车电子有限公司
统一社会信用代码   91420100MAC2HR6K98
 法定代表人     杨洪坪
  注册资本     1,000 万元
  成立日期     2022-11-01
  登记状态     存续
  企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址     武汉经济技术开发区军山街道小军山社区商业楼 103-68
  营业期限     2022-11-01 至无固定期限
           一般项目：汽车零部件及配件制造；软件开发；软件销售；汽车零部
           件研发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
  经营范围     流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；汽车零配件批
           发；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
           主开展经营活动）
  （7） 成都航盛智行科技有限公司
   项目                                 内容
  企业名称     成都航盛智行科技有限公司
统一社会信用代码   91510100MA6995076H
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
   项目                                 内容
 法定代表人     孙骏
  注册资本     1,000 万元
  成立日期     2020-01-06
  登记状态     存续
  企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
           中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2
  注册地址
           单元 12 层
  营业期限     2020-01-06 至无固定期限
           一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备
           零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出
  经营范围
           口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
           展经营活动）。
  （8） 上海航盛智行电子科技发展有限公司
   项目                                 内容
  企业名称     上海航盛智行电子科技发展有限公司
统一社会信用代码   91310112MABUAKJJXK
 法定代表人     杨洪坪
  注册资本     1,000 万元
  成立日期     2022-08-15
  登记状态     存续
  企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址     上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-2813 室
  营业期限     2022-08-15 至无固定期限
           一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
           技术推广；汽车零部件研发；物联网技术研发；软件开发；货物进出
  经营范围     口；技术进出口；电子产品销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询
           服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务。（除依法须
           经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （9） 扬州航盛科技有限公司
   项目                                 内容
  企业名称     扬州航盛科技有限公司
统一社会信用代码   91321091346562940N
 法定代表人     杨洪坪
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
   项目                                  内容
  注册资本     1,000 万元
  成立日期     2015-08-19
  登记状态     在业
  企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址     扬州市扬子江中路 186 号智谷科技综合体 C 座 6-8 层
  营业期限     2015-08-19 至 2045-08-18
           汽车电子产品研发、销售；物联网技术开发、技术咨询、技术服务及
           技术转让；软件开发、销售及相关技术咨询服务；自营和代理各类商
  经营范围     品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
           术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
           活动）
  （10） 深圳市航盛车云技术有限公司
   项目                                  内容
  企业名称     深圳市航盛车云技术有限公司
统一社会信用代码   91440300342538660B
 法定代表人     薛卫平
  注册资本     3,000 万元
  成立日期     2015-05-15
  登记状态     存续
  企业类型     有限责任公司
  注册地址     深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦 18K
  营业期限     2015-05-15 至无固定期限
           一般经营项目是：云计算、数据挖掘、数据分析、大数据技术研发与
           技术服务；汽车电子类系列产品、车辆及驾驶员系统、车载应用软件、
           车辆远程管理信息技术开发及配套软硬件的研发与销售；电信增值业
           务应用系统开发、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务系统的技术
           开发、技术服务；电子商务平台技术咨询及技术服务；系统集成的设
           计、调试及上门维护；电子认证系统、电子政务系统技术研发；经营
           进出口业务；物业租赁。智能机器人销售；智能机器人的研发；工业
  经营范围
           机器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、维修；服务消
           费机器人销售；服务消费机器人制造；工业机器人制造；智能无人飞
           行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能通用应用系统；人工智能
           公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件
           开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；航空运营支持服务。（除
           依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可
           经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业
上海市锦天城（深圳）律师事务所                            法律意见书
   项目                                 内容
           务；因特网信息服务业务。商业非运输、私用大型航空器运营人、航
           空器代管人运行业务；通用航空服务；巡游出租汽车经营服务。（依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
           项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  （11） 苏州航盛新能源有限公司
   项目                                 内容
  企业名称     苏州航盛新能源有限公司
统一社会信用代码   91320581MACU93484X
 法定代表人     杨洪
  注册资本     8,000 万元
  成立日期     2023-09-06
  登记状态     在业
  企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址     常熟经济技术开发区永嘉路 99 号常熟滨江国际贸易中心 2 幢 204
  营业期限     2023-09-06 至无固定期限
           一般项目：汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源
           汽车生产测试设备销售；摩托车及零部件研发；电机制造；储能技术
           服务；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；
           电子元器件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
           交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息咨询
           服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；汽车销售；
           机动车修理和维护；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；智
           能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服
  经营范围
           务消费机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业
           机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人
           销售；人工智能硬件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；人
           工智能应用软件开发；船用配套设备制造；汽轮机及辅机销售；汽轮
           机及辅机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；船舶自动化、
           检测、监控系统制造；水上运输设备零配件制造；水上运输设备零配
           件销售；雷达及配套设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执
           照依法自主开展经营活动）
  （12） 永丰航盛电子有限公司
   项目                                 内容
  企业名称     永丰航盛电子有限公司
统一社会信用代码   91360800741957109R
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                         法律意见书
      项目                                内容
 法定代表人      杨洪
     注册资本   3,000 万元
     成立日期   2002-09-09
     登记状态   存续
     企业类型   有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     注册地址   江西省吉安市永丰县工业园南区
     营业期限   2002-09-09 至 2032-09-08
            一般项目：电子元器件制造，电子专用设备制造，汽车电子产品生产、
            销售；电子产品销售，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电
     经营范围
            子专用设备制造，电子专用材料研发，汽车零部件研发，塑料制品销
            售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （13） 深圳悦百灵科技有限责任公司
      项目                                内容
     企业名称   深圳悦百灵科技有限责任公司
统一社会信用代码    91440300MA5F1WC25Y
 法定代表人      艾海水
     注册资本   200 万元
     成立日期   2018-03-26
     登记状态   存续
     企业类型   有限责任公司（法人独资）
     注册地址   深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦 1703
     营业期限   2018-03-26 至无固定期限
            一般经营项目：汽车电子零部件产品的研发和销售。许可经营项目：
     经营范围
            无。
  （14） 香港航盛发展有限公司
  根据《主要境外附属公司法律意见书》，香港航盛发展有限公司基础信息如
下：
  企业名称      香港航盛发展有限公司
 商业登记号      38262412
 已发行股本      100 万港币
     地址
            KLN, HONG KONG
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                          法律意见书
   成立日期       2007 年 8 月 6 日
   （15） HSAE JAPAN 株式会社
   根据《主要境外附属公司法律意见书》，HSAE JAPAN 株式会社基础信息
如下：
  企业名称       HSAE JAPAN 株式会社
 会社法人番号      0111-01-104275
  资本金总额      900 万日元
  注册地址       神奈川县横滨市港北区新横滨 2-15-1 中村大厦 3 楼
  成立日期       2023 年 9 月 4 日
   （16） HANGSHENG ELECTRONICS (THAILAND) C O., LTD
   根据《主要境外附属公司法律意见书》，HANGSHENG ELECTRONICS
(THAILAND) C O., LTD 基础信息如下：
   企业名称       HANGSHENG ELECTRONICS (THAILAND) CO. LTD
   注册资本       1 亿泰铢
              No. 825 Debaratana Road, Bang Na Nuea Sub-district, Bang Na District,
   注册地址
              Bangkok.
   成立日期       2023 年 6 月 30 日
   （17） Hangsheng Technology GmbH
   根据《主要境外附属公司法律意见书》，Hangsheng Technology GmbH 基础
信息如下：
企业名称          HANGSHENG TECHNOLOGY GmbH
注册号码          HRB 150326 B
注册资本          50 万欧元
注册地           Am Treptower Park 75, 12435 Berlin
成立日期          2013 年 6 月 3 日
   （18） Hangsheng Technology GmbH 法国办事处
   根据公司提供文件，Hangsheng Technology GmbH 法国办事处基础信息如下：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                  法律意见书
企业名称       HANGSHENG TECHNOLOGY Gmbh
注册号码       894 150 275 R.C.S. Nanterre
注册地        110, Esplanade Général de Gaulle, 92400, Courbevoie
成立日期       2021 年 2 月 4 日
  （19） 香港航盛发展有限公司韩国分公司
  根据公司提供文件，香港航盛发展有限公司韩国分公司基础信息如下：
企业名称       Hong Kong Hangsheng R&D Co., Ltd. (business office)
登录番号       134181-0001229
           Room 809, 8F, 25-32, LS-ro 116beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si,
注册地
           Gyeonggi-do, Republic of Korea
成立日期       2020 年 11 月 13 日
  （20） 吉林航盛电子有限公司深圳分公司
      项目                                    内容
  企业名称     吉林航盛电子有限公司深圳分公司
统一社会信用代码   91440300MAEFXX6JXF
  负责人      吴飞
  成立日期     2025-04-11
  登记状态     存续（在营、开业、在册）
  注册地址     深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道 8 号航盛科技大厦 1703
  营业期限     2025-04-11 至无固定期限
           凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
  经营范围
           照依法自主开展经营活动）^无
  （21） 吉林航盛电子有限公司吉林市汽车零部件分公司
      项目                                    内容
  企业名称     吉林航盛电子有限公司吉林市汽车零部件分公司
统一社会信用代码   91220200MA7GEKU22J
  负责人      殷安明
  成立日期     2022-01-28
  登记状态     存续（在营、开业、在册）
           高新区深东路 3100 号年产 5000 万件汽车电声、电子产品项目 2 号生
  注册地址
           产厂房
上海市锦天城（深圳）律师事务所                            法律意见书
   项目                                 内容
  营业期限     2022-01-28 至 无固定期限
           汽车电声电子系列产品的制造、加工、销售；塑料制品制造加工、销
           售（制造、加工由下属分支机构实施经营，应单独办理营业执照）；
  经营范围
           进出口贸易（国家限定或禁止的商品除外）；电子设备设计开发（依
           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （22） 永丰航盛电子有限公司苏州分公司
   项目                                 内容
  企业名称     永丰航盛电子有限公司苏州分公司
统一社会信用代码   91320594MAEE0R9P0C
  负责人      陈昌平
  成立日期     2025-03-27
  登记状态     存续（在营、开业、在册）
  注册地址     苏州工业园区唯新路 39 号恒泰智造·医疗器械产业园-1 幢-1-104
  营业期限     2025-03-27 至 无固定期限
           一般项目：电子专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；汽车
           零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设
           备销售；摩托车及零部件研发；电机制造；储能技术服务；智能输配
           电及控制设备销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开
  经营范围     发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和
           试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路芯
           片及产品销售；五金产品制造；塑料制品制造；智能车载设备制造；
           住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；国内货物运输代理（除
           依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （23） 永丰航盛电子有限公司永丰汽车零部件分公司
   项目                                 内容
  企业名称     永丰航盛电子有限公司永丰汽车零部件分公司
统一社会信用代码   91360825MA7LDGLG86
  负责人      殷安明
  成立日期     2022-03-17
  登记状态     存续（在营、开业、在册）
  注册地址     江西省吉安市永丰县工业园南区生物医药产业园 2 栋 1 楼
  营业期限     2022-03-17 至 无 固定期限
           一般项目：电子元器件制造，电子产品销售，电子（气）物理设备及
  经营范围
           其他电子设备制造，电子专用材料研发，汽车零部件研发，塑料制品
上海市锦天城（深圳）律师事务所                      法律意见书
   项目                        内容
          销售，电子专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
          非禁止或限制的项目）
  经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，航盛电子的附属公司
均合法设立，有效存续。
  根据航盛电子提供的资料并经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，航
盛电子及其境内附属公司的土地使用权或自有房产情况如下：
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                                                   法 律 意 见 书
序号   权利人          证书编号                   坐落            用途         建筑面积（㎡）          宗地面积（㎡）       是否存在抵押
                                                               研发实验楼：6,866.3                        无
                                                               厂房 A：20,173.82                       无
                                                               厂房 B(1)：5,023.54                     无
                                                               厂房 B(2)：5,023.54                     无
                                                               厂房 C(1)：3,806.8                      无
                                                               厂房 C(2)：3,806.86                     无
            深房地字第 5000351395       深圳市宝安区福永街道
            号                      蚝业路南侧
                                                               管理员宿舍(2)：3,756.99                    无
                                                               宿舍楼(1)：6,529.15                      无
                                                               宿舍楼(2)：6,529.15                      无
                                                               变配电房：301.33                          无
                                                               空压站：135.88                           无
                                                               垃圾站：96                               无
            粤 (2020) 深 圳 市 不 动 产   南山区高新南四道航盛      工业用地/生产及研
            权第 0221967 号           科技大厦            发用房、食堂
                                   高新区深东路 3100 号
            吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
                                   变电所
            吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   高新区深东路 3100 号                      62.78                        存在
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                                    法 律 意 见 书
序号   权利人         证书编号                   坐落            用途   建筑面积（㎡）     宗地面积（㎡）    是否存在抵押
           权第 0014377 号           年产 5000 万件汽车电
                                  声、电子产品项目 3 号
                                  空压机房
                                  高新区深东路 3100 号
           吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
           权第 0014372 号           声、电子产品项目 1 号
                                  综合楼
                                  高新区深东路 3100 号
           吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
           权第 0014371 号           声、电子产品项目 7 号
                                  化学品库
                                  高新区深东路 3100 号
           吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
           权第 0014378 号           声、电子产品项目 2 号
                                  生产厂房
                                  高新区深东路 3100 号
           吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
           权第 0014500 号           声、电子产品项目 8 号
                                  宿舍餐厅
                                  高新区深东路 3100 号
           吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
           权第 0014373 号           声 、电 子 产品 项 目 11
                                  号换热站
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                                                   法 律 意 见 书
序号   权利人          证书编号                   坐落               用途       建筑面积（㎡）        宗地面积（㎡）        是否存在抵押
                                   高新区深东路 3100 号
            吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
            权第 0014499 号           声 、电 子 产品 项 目 10
                                   号产品库房
                                   高新区深东路 3100 号
            吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
            权第 0014379 号           声、电子产品项目 4 号
                                   发电机房
                                   高新区深东路 3100 号
            吉 (2018) 吉 林 市 不 动 产   年产 5000 万件汽车电
            权第 0014370 号           声、电子产品项目 5 号
                                   消防控制室及泵房
            赣 (2018) 井 开 区 不 动 产
                                                                A 厂房：20,854        20,285.20        无
            权第 0001286 号
            赣 (2021) 井 开 区 不 动 产
                                                                A2 厂房：20,421.14                     无
            权第 0003056 号
            赣 (2021) 井 开 区 不 动 产
                                                                B1 厂房：6,760.94                      无
            赣 (2021) 井 开 区 不 动 产
                                                                B2 厂房：6,760.94                      无
            权第 0003548 号
            赣 (2021) 井 开 区 不 动 产
                                                                C1 宿舍楼：5,981.02                     无
            权第 0003057 号
            赣 (2018) 井 开 区 不 动 产                                D 宿舍：8,402.78      85,451.10        无
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                                            法 律 意 见 书
序号   权利人          证书编号                坐落            用途       建筑面积（㎡）        宗地面积（㎡）       是否存在抵押
            权第 0001287 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/办公         5,113.46                     无
            权第 0008565 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业         14,977.22                    无
            权第 0008567 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业          21.84                       无
            权第 0008568 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业          222.04                      无
            权第 0008569 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业          222.04                      无
            权第 0008566 号           永丰县中心工业园新区
            赣（2022）永丰县不动产          经三路西侧
                                                工业用地/工业         14,213.44                    无
            权第 0008562 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业         3,666.46                     无
            权第 0008563 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业          285.92                      无
            权第 0008561 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业         2,835.95                     无
            权第 0008570 号
            赣（2022）永丰县不动产
                                                工业用地/工业          65.72                       无
            权第 0008560 号
            苏 (2026) 常 熟 市 不 动 产   望江大道以北与规划经             8 幢：572.35                        存在
            权第 8101233 号           五路以西                   7 幢：49.48                         存在
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                        法 律 意 见 书
序号   权利人       证书编号             坐落    用途      建筑面积（㎡）      宗地面积（㎡）    是否存在抵押
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                            法律意见书
  经核查，吉林航盛 2022 年在年产五千万部汽车电声电子项目内新增建设 15
号厂房（2,875.19 ㎡）、16 号库房（356.31 ㎡）（年产 2,000 万件车载数字功放
音响系统配件项目），该两栋建筑已取得建设工程规划许可、建设工程施工许可、
竣工规划条件核实通知书等建设合规手续，并于 2024 年 12 月竣工及验收投产。
经标的公司说明，因新增地上建筑导致规划变更，在新增建筑物办理不动产权证
时，需同时对原有建筑进行不动产权证书进行变更换发，因目前相应不动产均已
抵押给银行，需待相关抵押注销后方可换证，故 15 号厂房、16 号库房暂未取得
不动产权证书，该房产取得不动产权证书不存在实质障碍。上述房产面积占标的
公司及其附属公司总生产经营用房面积比例较小，不会对标的公司及吉林航盛的
日常生产经营造成不利影响。报告期内，标的公司及吉林航盛未因上述无证房产
事宜受到过相关政府部门的行政处罚或被责令整改。
  标的公司股东杨洪、航盛投资书面承诺，若因该等无证房产导致航盛电子或
相关子公司遭受经济损失，杨洪、航盛投资承诺将予以承担，对航盛电子或相关
子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿，确保航盛电子或相关子公司不因此
遭受损失。
  经核查，本所律师认为，截至报告期期末，航盛电子及其附属公司名下合法
拥有的上述所列不动产权权属清晰，除本法律意见书已披露的抵押外，未被司法
查封或冻结，不存在法律争议或纠纷。
  经核查，截至 2025 年 12 月 31 日，永丰航盛正在建设永丰航盛汽车声学实
验室及展示车间项目，在建工程具体情况如下：
                         规划批准书       建设工程规划许          建筑工程施工许
   坐落        建设规模
                           决定号          可证编号             可证编号
                                         建字第
永丰县中心工业    建筑总面积：         永规委字                        360825202508160
   园新区      3,818.95 ㎡   〔2025〕6 号                         101
  根据航盛电子提供的资料以及《主要境外附属公司法律意见书》，并经本所
律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司租赁与生产经营相
上海市锦天城（深圳）律师事务所                      法律意见书
关的不动产的情况，详见本法律意见书“附件一：航盛电子及其附属公司租赁情
况”。
  根据标的公司提供的资料及标的公司说明，标的公司部分租赁物业存在未办
理房屋租赁备案手续、出租方未能提供租赁物业权属证书的情形。
  根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及《商品房屋租赁管理办法》的
规定，房屋租赁的出租人和承租人应当签订书面租赁合同并向房产管理部门登记
备案；房屋租赁当事人未在房屋租赁合同订立后三十日内办理房屋租赁登记备案
的，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正，个人逾
期不改正的，处以一千元以下罚款，单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元
以下罚款。本所律师认为，根据《中华人民共和国民法典》第一百五十三条的规
定，违反上述强制性规定不会导致房屋租赁合同无效，未办理房屋租赁登记备案
手续不影响租赁合同的效力。
  经核查，本所律师认为，截至报告期期末，航盛电子及其附属公司就其使用
的相关物业签订的房屋租赁合同合法、有效，对合同双方均具有法律约束力。航
盛电子及其附属公司合法取得该等租赁房屋的使用权。
  （1） 商标
  根据航盛电子提供的商标证书、国家知识产权局出具的商标档案，截至 2025
年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司取得的注册商标具体情况详见本法律意见
书“附件二：航盛电子及其附属公司注册商标情况”。
  （2） 专利
  根据航盛电子提供的专利证书、国家知识产权局出具的专利证明，截至 2025
年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司取得的专利具体情况详见本法律意见书
                                      “附
件三：航盛电子及其附属公司专利情况”。
  （3） 著作权
  根据航盛电子提供的著作权证书、中国版权保护中心出具的著作权证明，截
至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司取得的著作权具体情况详见本法
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
律意见书“附件四：航盛电子及其附属公司著作权情况”。
     经核查，本所律师认为，截至报告期期末，航盛电子及其附属公司的上述知
识产权权属清晰，不存在质押或者其他任何第三方权益，亦不存在法律争议或纠
纷。
     (四)   关联方及关联交易
     根据《上市规则》并结合标的公司提供的资料以及公开信息，标的公司的主
要关联方包括：
     （1）直接或间接持有公司 5%以上股份的股东及其关联方股东
序号         关联方                      关联关系
            杨洪                    持股 5%以上的股东
           航盛投资           标的公司股东、杨洪持股 100%的关联方
           博华盛
           博华航
                        标的公司股东、杨洪任执行事务合伙人的关联方
           博华盛敬
           博华航致
           中航机载                   持股 5%以上的股东
           南航电子           标的公司股东、中航机载的控股子公司
           华建佳创                   持股 5%以上的股东
           何志平              通过华建佳创间接持股 5%以上
           金石重投                   持股 5%以上的股东
                      标的公司股东、与金石重投为同一执行事务合伙人的关联方
           交控金石
           华登二期
           华芯云开
     （2）标的公司的董事、监事和高级管理人员
序号            关联方                      关联关系
上海市锦天城（深圳）律师事务所                            法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                  法律意见书
     上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母亦
为标的公司的关联自然人。
     （3）除标的公司及其控股子公司外，关联自然人控制的，或关联自然人（独
立董事除外）担任董事、高级管理人员的除标的公司及其控股子公司以外的法人
或其他组织均为关联方。截至 2025 年 12 月 31 日，与标的公司存在关联交易的
前述关联方如下：
序号          关联方                        关联关系
      深圳市航盛轨道交通电子有限责任
            公司
     （4）标的公司的附属公司
     航盛电子的附属公司详见本法律意见书“五、本次交易的标的资产”之“（三）
主要资产”之“1、附属公司”。
     （5）标的公司的重要合营、联营企业
序号               名称                       关联关系
     （6）视同关联方
     报告期内存在的视同标的公司关联方的自然人或法人、其他组织包括：
序号               名称                       关联关系
                                  广西盛百汇电子股份有限公司全资
                                           子公司
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    根据《审计报告》，报告期内标的公司的关联交易情况如下：
    （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    ①采购商品、接受劳务情况表
                                             单位：万元
          关联方         关联交易内容    2025 年度       2024 年度
     广西盛百汇电子股份有限公司      采购商品     11,675.45     11,079.53
      智新控制系统有限公司        采购商品        14.56        179.14
    深圳市航盛电路科技股份有限公司     采购商品      2,750.21      2,749.45
     鹤壁航欣电子实业有限公司       采购商品        26.47         10.97
    广西盛百汇电子股份有限公司为航盛电子曾经的全资子公司，已于 2020 年
录仪、倒车雷达等产品的研发设计、生产与销售。报告期内，标的公司向广西盛
百汇电子股份有限公司主要采购摄像头、行车记录仪等商品件，生产配套作为整
体解决方案产品交付客户。
    智新控制系统有限公司系标的公司间接持股 6.4740%的参股孙公司。智新控
制系统有限公司主营新能源汽车整车控制器、电机控制器、电池管理系统。报告
期内，标的公司子公司航盛新能源向智新控制系统有限公司采购 IGBT 模块。
    深圳市航盛电路科技股份有限公司系标的公司持股 20%的参股子公司。深圳
市航盛电路科技股份有限公司主营业务为研发、生产和销售高密度（HDI）刚性
多层电路板、柔性多层电路板。报告期内，标的公司向其主要采购 PCB 板用于
部分产品的生产，其是标的公司 PCB 板多家供应商之一，相关交易执行招标流
程、价格公允。
    鹤壁航欣电子实业有限公司系航盛投资全资子公司。鹤壁航欣电子实业有限
公司主营业务为电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件
与机电组件设备销售。报告期内，标的公司子公司吉林航盛向其主要采购 PCB
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板加工，用于声学产品的加工生产。
  ②出售商品、提供劳务情况表
                                          单位：万元
      关联方          关联交易内容   2025 年度       2024 年度
  鹤壁航欣电子实业有限公司      销售商品         1.07         319.54
深圳市阿丹能量信息技术有限公司     销售商品         0.25               -
 广西盛百汇电子股份有限公司      销售商品        84.49         402.84
   智新控制系统有限公司       销售商品              -        10.34
豫北转向系统（新乡）股份有限公司    销售商品       935.81         164.27
  广西盛百汇科技有限公司       销售商品        67.29         229.43
  鹤壁航欣电子实业有限公司系航盛投资全资子公司。鹤壁航欣电子实业有限
公司主营业务为电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件
与机电组件设备销售。标的公司主要为其提供贴片加工服务，收取加工费。
  深圳市阿丹能量信息技术有限公司系标的公司董事长、总经理杨洪担任董事
的企业。深圳市阿丹能量信息技术有限公司主营业务为智能网联新能源汽车核心
零部件的研发、销售及服务。标的公司为其进行检测服务，收取检测费收入。
  广西盛百汇电子股份有限公司为航盛电子曾经的全资子公司，已于 2020 年
录仪、倒车雷达等产品的研发设计、生产与销售。报告期内，标的公司主要向其
销售扬声器产品。
  智新控制系统有限公司系标的公司间接持股 6.4740%的参股孙公司。智新控
制系统有限公司主营新能源汽车整车控制器、电机控制器、电池管理系统。报告
期内，标的公司主要向其销售 IGBT 模块售后维修用电子器件 。
  豫北转向系统（新乡）股份有限公司系标的公司董事张聿曾担任执行董事的
企业。豫北转向系统（新乡）股份有限公司主营液压循环球动力转向器、齿轮齿
条动力转向器、电动助力转向系统等，为整车制造商提供转向及传动系统。标的
公司主要为其提供贴片加工服务，加工形成主机商品件向其销售，收取加工费。
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  广西盛百汇科技有限公司系广西盛百汇电子股份有限公司全资子公司。广西
盛百汇科技有限公司主营汽车零部件及配件制造、显示器件制造业务。报告期内，
标的公司主要向其销售集成电路材料。
  （2）关联租赁
  标的公司作为出租方：
                                                                      单位：万元
       承租方名称                租赁资产种类
                                                 的租赁款项               的租赁款项
深圳市航盛电路科技股份有限公司                  房屋                    847.42                829.07
深圳市航盛轨道交通电子有限责任
                                 房屋                     39.82                  40.09
           公司
 深圳市航盛投资有限责任公司                   房屋                     30.96                  32.73
  （3）关键管理人员薪酬
                                                                      单位：万元
                项目                         2025 年度                   2024 年度
       关键管理人员薪酬                                    2,094.22                 1,161.54
  （4）其他关联交易
                                                                      单位：万元
    关联方                  关联交易内容            2025 年度                   2024 年度
鹤壁航欣电子实业有限公
                         代收水电费                      236.61                   245.43
       司
深圳市领创新航科技有限
                          股权交易                              -               1,149.62
   责任公司
  （5）应收、应付关联方未结算项目情况
  ①应收关联方款项
                                                                      单位：万元
项目名称             关联方              账面              坏账            账面          坏账
                                  余额              准备            余额          准备
       广西盛百汇电子股份有限公
应收账款                                    23.63        1.18         195.19        9.76
                     司
应收账款   鹤壁航欣电子实业有限公司                   166.44        25.93         418.41       29.57
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                    法律意见书
 项目名称          关联方         账面           坏账           账面             坏账
                           余额           准备           余额             准备
           深圳市航盛轨道交通电子有
 应收账款                            2.52       2.52           50.80         49.54
              限责任公司
           豫北转向系统(新乡)股份有
 应收账款                        596.66        29.83       185.62             9.28
               限公司
 应收账款      广西盛百汇科技有限公司           2.08       0.10       106.49             5.32
           广西盛百汇电子股份有限公
其他应收款                            0.01       0.00            0.01          0.00
                司
其他应收款 鹤壁航欣电子实业有限公司               0.70       0.04            0.70          0.04
其他应收款       智新控制系统有限公司           0.08       0.00            0.08          0.00
  截至 2025 年 12 月 31 日，与关联方的应收账款主要为日常交易往来形成的
货款及加工费，其他应收款系代收代付款项，金额较小。
  ②应付关联方款项
                                                              单位：万元
项目名称                 关联方
                                             日                      日
应付账款         广西盛百汇电子股份有限公司                    4,560.41              3,628.58
应付账款          鹤壁航欣电子实业有限公司                          7.24                100.52
应付账款        深圳市航盛电路科技股份有限公司                   1,222.33                  740.95
应付账款           智新控制系统有限公司                     1,865.24                  110.84
其他应付款       深圳市航盛电路科技股份有限公司                        54.56                 48.17
其他应付款      深圳市航盛轨道交通电子有限责任公司                        2.00                  2.00
合同负债         广西盛百汇电子股份有限公司                         21.30                 21.30
     (五)   重大债权债务
  （1）授信协议
  根据《审计报告》、航盛电子提供的授信协议等资料，并经本所律师核查，
截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司正在履行的授信协议如下表所
示：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                       法律意见书
                                                        授信额度
序号           合同编号           授信申请人          授信人                        授信期限
                                                        （万元）
          第 0020 号                   公司深圳分行
                                                                     月 13 日
                                     中国光大银行股份
                                     有限公司深圳分行
                                     招商银行股份有限
                                     公司吉林分行
          协字第 001671 号               公司深圳福永支行                        年 11 月 30
                                                                     日
         （2）借款合同
         根据《审计报告》、航盛电子提供的借款合同等资料，并经本所律师核查，
截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司正在履行的借款合同如下表所
示：
                                             借款金额
序号          贷款人           借款人   合同编号                       借款期限        履行情况
                                             （万元）
                                                       际提款日起算；
                                中银（常熟）                 若分期提款，自
          中国银行股
                                贷字（2024）               第一个实际提
                                年 第 0507               款日起算。
          常熟分行
                                号                      （2024 年 2 月 6
                                                       日至 2034 年 2
                                                       月 6 日）
                                                                     已于 2026
          中信银行股                 2024 深银罗               自 2025 年 1 月
                                                                     年 1 月 1
                                                                     日正常还
          深圳分行                  号                      月1日
                                                                     款
         （3）担保合同
         根据《审计报告》、航盛电子提供的担保合同等资料，并经本所律师核查，
截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司正在履行的担保合同如下表所
示：
                                               担保金额
序号           合同编号           担保人     被担保人                    担保方式        担保期限
                                               （万元）
          中银（常熟）抵字                  中国银行股
                号                    常熟分行
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                                 法律意见书
                               招商银行股
                                吉林分行
                               中国光大银                              主债权履
                                                      最高额保
                               行股份有限                              行期限届
                               公司深圳分                              满之日起
                                                       任保证
                                 行                                 三年
     经核查，本所律师认为，上述重大债权债务合同系各方真实意思表示，合同
内容合法有效，合同的履行不存在法律障碍。
     本所律师对标的公司的高级管理人员进行了访谈，查阅了报告期内标的公司
的营业外支出明细以及征信报告。经本所律师的核查，报告期内标的公司没有因
环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
     (六)   税务
     根据航盛电子的《审计报告》，航盛电子及其附属公司税种、税率情况如下：
序号          税种                   计税依据                        税率（%）
                        应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售
                        项税后的余额计算）
     其中，不同税率的纳税主体企业所得税税率说明：
            纳税主体名称                      2024 年度（%）         2025 年度（%）
深圳市航盛电子股份有限公司                                    15.00                15.00
鹤壁航盛汽车电子科技有限公司                                   25.00                25.00
江西航盛电子科技有限公司                                     25.00                25.00
江西航盛汽车声学技术有限公司                                   25.00                25.00
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                   法律意见书
深圳市航盛新能源有限公司                              25.00      25.00
吉林航盛电子有限公司                                15.00      15.00
武汉市航盛汽车电子有限公司                             25.00      25.00
成都航盛智行科技有限公司                              15.00      15.00
上海航盛智行电子科技发展有限公司                          25.00      25.00
扬州航盛科技有限公司                                15.00      15.00
深圳市航盛车云技术有限公司                             25.00      25.00
苏州航盛新能源有限公司                               25.00      25.00
永丰航盛电子有限公司                                15.00      15.00
深圳悦百灵科技有限责任公司                             25.00      25.00
航鑫达（广东）科技有限公司①                            25.00      25.00
香港航盛发展有限公司                                16.50      16.50
HSAE JAPAN 株式会社                           15.00      15.00
HANGSHENG ELECTRONICS (THAILAND)
C O., LTD
Hangsheng Technology GmbH                15.825     15.825
①航鑫达(广东)科技有限公司为报告期内注销的附属公司。
    经核查，本所律师认为，航盛电子及其附属公司执行主要税种、税率符合现
行法律、法规及规范性文件的要求。
    根据航盛电子的《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，航盛电子及其
附属公司享受的税收优惠政策如下：
    （1） 企业所得税
    根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税
费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，对小型微利
企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执
行至 2027 年 12 月 31 日。航盛车云、深圳悦百灵、上海航盛符合小型微利企业
的认定，2023 年至 2025 年享受小型微利企业的税收优惠，按照 5%的税率缴纳
企业所得税。
上海市锦天城（深圳）律师事务所                              法律意见书
   航盛电子于 2023 年 12 月 12 日取得编号：“GR202344207432 号”的国家
高新技术企业证书，有效期三年，按企业所得税法规定 2023 至 2025 年度执行
   香港航盛发展有限公司为注册于香港的企业，按香港地区的利得税税率执行。
   永丰航盛于 2023 年 11 月 22 日取得编号：“GR202336000795 号”的国家
高新技术企业证书，有效期三年，按企业所得税法规定 2023 至 2025 年度执行
   吉林航盛于 2023 年 10 月 16 日取得编号：“GR202322000370 号”的国家
高新技术企业证书，有效期三年，按企业所得税法规定 2023 至 2025 年度执行
   扬州航盛于 2022 年 12 月 12 日取得编号：“GR202232017028 号”的国家
高新技术企业证书，有效期三年，按企业所得税法规定 2022 至 2024 年度执行
家高新技术企业证书，有效期三年，按企业所得税法规定 2025 至 2027 年度执行
《软件企业证书》（证书编号：苏 RQ-2016-K0111），符合《关于软件和集成电
路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）享受“国家境
内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税收优惠政策，
同时按照《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告》（财政部税务总局
公告 2020 年第 45 号公告）和中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委
财政部 国家税务总局公告 2021 年第 10 号的政策规定，自获利年度起，第一至
两年起免缴企业所得税，第三至五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。
经中国软件行业协会评估，公司 2023 年度至 2025 年度均符合软件企业评估标准，
持续具备软件企业资格。截至 2025 年 12 月 31 日，公司应纳税所得额小于零，
因此暂未实际享受上述企业所得税优惠政策。
   成都航盛于 2022 年 11 月 2 日取得编号：“GR202251000647 号”的国家高
新技术企业证书，有效期三年，按企业所得税法规定 2022 至 2024 年度执行 15%
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                  法律意见书
的优惠税率；于 2025 年 12 月 8 日取得编号：“GR202551002791 号”的国家高
新技术企业证书，有效期三年，按企业所得税法规定 2025 至 2027 年度执行 15%
的优惠税率。
   成都航盛于 2020 年 12 月 28 日获得四川省软件行业协会颁发的《软件企业
证书》（证书编号：川 RQ-2020-0294），符合《关于软件和集成电路产业企业
所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）享受“国家境内新办的集
成电路设计企业和符合条件的软件企业”的企业所得税收优惠政策，同时按照《财
政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告》（财政部税务总局公告 2020 年
第 45 号公告）和中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家
税务总局公告 2021 年第 10 号的政策规定，自获利年度起，第一至两年起免缴企
业所得税，第三至五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。经中国软件行
业协会评估，公司 2023 年度至 2025 年度均符合软件企业评估标准，持续具备软
件企业资格。截至 2025 年 12 月 31 日，公司应纳税所得额小于零，因此暂未实
际享受上述企业所得税优惠政策。
   （2） 增值税
   根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局
公告 2023 年第 43 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许
先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，公司自
   经核查，本所律师认为，航盛电子及其附属公司所享受的税收优惠符合有关
法律法规的规定。
   根据航盛电子及其附属公司的信用报告及《主要境外附属公司法律意见书》，
并经核查，本所律师认为，报告期内，航盛电子及其附属公司不存在重大税务违
法行为。
   (七)   重大诉讼、仲裁及行政处罚
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                             法律意见书
     经本所律师核查，根据航盛电子及其附属公司提供的相关文件资料、标的公
司的书面确认并经本所律师登陆国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、
全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单查询系统、企查查
等公开网络信息查询，截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司尚未了
结涉案金额 500 万元以上的诉讼、仲裁情况如下：
                                                 涉案金
序            原告/申      被告/被申                                案件审理
      案由                                主要请求     额（万
号              请人          请人                                进度
                                                  元）
                                （1）索赔多付股权款及资
                                金占用费；（2）索赔“优
                                先供应商”承诺导致的股
             广 东 维
                                权溢价损失及资金占用                  案件审理
     股 权 转   尔 科 技
     让纠纷①    股 份 有
                                订单导致的预期利润损                  出具裁决
             限公司
                                失，后续保留追偿权。以
                                及有关的律师费、案件受
                                理费、保全费等损失
                                                            已向广东
                                                            省深圳市
     执 行 案             深圳市三                                 南山区人
     件 移 送   航 盛 电     燕文化投     请求对深圳市三燕文化投                 民法院提
     破 产 审   子         资有限公     资有限公司进行破产审查                 交对于被
     查                 司                                    申请人的
                                                            移送破产
                                                            审查申请
①广东省深圳市宝安区人民法院出具（2025）粤 0306 财保 126 号《保全结果通知书》，航
盛电子在中国银行深圳福永支行 77445795****账户的银行存款，应冻结 45,098,372.73 元，
已冻结 45,098,372.73 元。
     经本所律师核查，根据标的公司提供的相关文件资料、标的公司的书面确认
及《主要境外附属公司法律意见书》，并经本所律师登录国家企业信用信息公示
系统、中国市场监管行政处罚文书网、中国执行信息公开网、信用中国网站等公
开网络信息查询，截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司不存在单笔
金额在 5 万元及以上的行政处罚。
     综上所述，报告期内，航盛电子及其附属公司不存在对本次重大资产重组构
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成实质性法律障碍的重大行政处罚事项；航盛电子及其附属公司虽然存在尚未
了结的诉讼，但不会对本次重大资产重组构成实质性影响。
  六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理和职工安置事项
  （一）债权债务处理
  经核查，本所律师认为，标的公司系依法设立且合法存续的股份有限公司，
本次交易完成后，标的公司仍为独立存续的法人主体，标的公司的全部债权债务
仍由其享有或承担。因此，本次交易不涉及标的公司债权债务的转移，债权债务
的处理符合有关法律法规的规定。
  （二）职工安置事项
  经核查，本所律师认为，本次交易所涉标的资产均为股权类资产，该等资产
注入上市公司后，标的公司仍为独立的法人主体，标的公司仍将独立、完整地履
行其与职工之间的劳动合同，标的公司与其职工之间的劳动关系不发生转移。因
此，本次交易不涉及职工安置事项。
  七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争
  （一）关联交易
  根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方。因此，本次交易不构成关
联交易。
  为了减少和规范关联交易，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，上
市公司控股股东、实际控制人张天瑜已出具承诺：
  “本次交易完成后，在不对公司及其股东的合法权益构成不利影响的前提下，
本人及本人控制的其他公司或企业将尽量减少与公司的关联交易。
  本次交易完成后，对于公司与本人及本人控制的其他公司或企业之间无法避
免的关联交易，本人保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，
上海市锦天城（深圳）律师事务所                  法律意见书
经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害公司及其股东的合法权益
的行为。
  若违反上述承诺，本人将对前述行为给公司造成的损失向公司进行赔偿。
  上述承诺在本人及本人控制的其他公司或企业构成公司关联方的期间持续
有效。
  本承诺函自本人签署之日起持续生效，对本人构成有效、合法和具有约束力
的承诺。”
  综上所述，本所律师认为，就规范本次交易完成后可能发生的关联交易，上
市公司控股股东、实际控制人张天瑜已出具承诺，该等承诺不存在违反法律法规
强制性规定的情形，合法有效。在相关承诺方严格遵守上述承诺的情况下，能够
有效避免关联交易的发生。
  （二）同业竞争
  本次交易前，上市公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业
竞争情况。
  本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。上市公司与
控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在新增同业竞争的情况。
  为了避免与上市公司发生同业竞争，维护上市公司及其全体股东尤其是中小
股东的合法权益，上市公司控股股东、实际控制人张天瑜出具了《关于避免同业
竞争的承诺函》，具体如下：
  “一、除持有上市公司股权外，本人及本人控制的其他企业不存在直接或间
接从事与上市公司及其控制的企业实际从事的业务构成或可能构成同业竞争的
任何业务活动。
  二、在本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接地以任
何方式参与或进行与上市公司及其控制的企业实际从事的业务存在直接或间接
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竞争的任何业务活动。凡本人及本人控制的其他企业将来可能获得任何与上市公
司及其控制的企业存在直接或间接竞争的业务机会，本人及本人控制的其他企业
将无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或以公平、公允的价格，在适当时机将
该等业务注入上市公司。
   三、自本承诺函签署日起，本人如违反上述承诺而给上市公司造成损失的，
本人将向上市公司承担赔偿责任。
   四、本承诺函自本人签署之日起持续生效，对本人构成有效、合法和具有约
束力的承诺。”
   综上所述，本所律师认为，上述上市公司控股股东、实际控制人为避免同业
竞争所作出的承诺合法有效，不存在违反法律、法规强制性规定的情形。
   八、本次重大资产重组的信息披露
   根据广和通的公开信息披露内容并经本所律师核查，截至本法律意见出具之
日，广和通已就本次交易履行下述信息披露义务：
   （一）2026 年 3 月 24 日，广和通发布《深圳市广和通无线股份有限公司关
于筹划重大资产重组的提示性公告》，披露广和通正在筹划以现金方式购买航盛
电子控制权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，
本次筹划事项公司股票不停牌。
   （二）广和通分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 22 日及 2026 年 6 月
（公告编号：2026-004、2026-022、2026-026、2026-029）。
   （三）2026 年 6 月 29 日，广和通召开第四届董事会第二十四次会议，审议
并通过了本次重组的相关议案。同日，广和通与交易对方及相关方签订了附生效
条件的《股份转让合同》《业绩承诺与利润补偿协议》《一致行动协议》《最高
额股份质押合同》。前述事项已在深交所网站上予以公告。
   （四）广和通已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《重组报告
书（草案）》及摘要，广和通聘请的独立财务顾问对《重组报告书（草案）》出
上海市锦天城（深圳）律师事务所                 法律意见书
具了独立财务顾问报告。前述文件已在深交所网站上予以公告。
  综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，上市公司已履行了现
阶段必要的信息披露义务，不存在应当披露而未披露的事项。上市公司尚需根据
本次交易的进展情况，按照相关法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。
  九、关于股票买卖情况的自查
  本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：1、上市公司及其董事、高级管
理人员；2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；3、
上市公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员及相关知情人员；4、
标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人；5、为本次交易提供服
务的相关中介机构及其具体经办人员；6、上述自然人的直系亲属，包括配偶、
父母、年满 18 岁的成年子女。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等
法律法规的要求，上市公司针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作。
  经核查，本所律师认为，上市公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，
对本次交易的内幕信息采取必要的保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记。
  上市公司将于《重组报告书（草案）》披露后向中登公司深圳分公司提交上
述内幕信息知情人股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询情况。本
所律师将于查询结果出具后，就相关人员买卖上市公司股票的行为进行核查并发
表核查意见。
  十、本次重大资产重组的实质条件
  根据《重组管理办法》，本所律师对广和通本次交易的实质条件进行了逐项
核查，具体情况如下：
  （一）符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定
  根据《重组报告书（草案）》《审计报告》、标的公司的书面确认并经本所
律师核查，航盛电子主营业务为汽车电子产品的研发设计、生产与销售，符合国
家相关产业政策的规定；标的公司从事的业务符合国家有关环境保护、土地管理
上海市锦天城（深圳）律师事务所                法律意见书
的法律法规的规定；本次重大资产重组不会出现违反反垄断法律法规的情形，符
合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。
  （二）符合《重组管理办法》第十一条第（二）项的规定
  根据《重组报告书（草案）》《股份转让合同》及《业绩承诺与利润补偿协
议》，本次交易系以支付现金方式购买标的资产，不涉及上市公司增发股份，不
影响公司的股本总额；本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合《重
组管理办法》第十一条第（二）项的规定。
  （三）符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定
  根据《重组报告书（草案）》《审计报告》《评估报告》以及上市公司董事
会审议本次交易的相关决议文件，本次交易的标的资产已经符合《证券法》规定
的审计机构、评估机构进行审计、评估，标的资产的定价参考标的资产的评估价
值并由交易各方协商确定；且上市公司董事会已对本次交易定价公允性发表意见，
并将按程序提交股东会审议。本次交易不存在损害上市公司和股东合法权益的情
形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项的规定。
  （四）符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定
  根据交易对方出具的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，
交易对方对标的公司出资真实、权属清晰，拥有合法的所有权和处置权，不存在
产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、查封、冻结等权利受限的情形，标的资产过
户或转移不存在法律障碍。本次交易完成后，标的公司及其附属公司的债权债务
仍由其自身享有和承担，该等安排符合相关法律、法规的规定。本次重大资产重
组符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
  （五）符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定
  本次交易完成后，上市公司主营业务范围不会发生变化，主营业务得到进一
步巩固和加强。本次重大资产重组有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可
能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组
管理办法》第十一条第（五）项的规定。
  （六）符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                法律意见书
  根据《重组报告书（草案）》、上市公司控股股东、实际控制人出具的《关
于保持上市公司独立性的承诺》并经本所律师核查，本次重大资产重组完成后，
上市公司将继续保持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，符合中
国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次重大资产重组符合《重组管理办
法》第十一条第（六）项的规定。
  （七）符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定
  根据《重组报告书（草案）》《深圳市广和通无线股份有限公司章程》及上
市公司相关制度、公告文件经本所律师核查，本次交易前，上市公司已按照《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、深交所的
相关规定，设置了股东会、董事会、董事会审计委员会等组织机构并制定了相应
的议事规则，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。本次交易完成后，上
市公司上述法人治理结构不会因本次交易而发生重大变化，上市公司将在目前已
建立的法人治理结构上继续有效运作，保持其健全有效的法人治理结构。本次重
大资产重组符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。
  综上所述，本所律师认为，本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，
本次重大资产重组符合《重组管理办法》第十一条规定的关于上市公司实施重大
资产重组的实质条件。
  十一、本次重大资产重组的证券服务机构
  经核查，参与本次交易的证券服务机构如下：
 证券服务机构名称     证券服务机构职能               证券服务机构资质
                         《营业执照》（统一社会信用代码：
中信证券股份有限公司    独立财务顾问
                         《经营证券期货业务许可证》（统一社会
                         信用代码：914403001017814402）
上海市锦天城（深圳）律              《律师事务所执业许可证》（编号：
              法律顾问
师事务所                     3144000077270702Y）
                         《营业执照》（统一社会信用代码：
致同会计师事务所（特殊              91110105592343655N）
              审计机构
普通合伙）                    《会计师事务所执业证书》（证书编号：
上海市锦天城（深圳）律师事务所                                 法律意见书
 证券服务机构名称      证券服务机构职能            证券服务机构资质
                          《营业执照》（统一社会信用代码：
上海众华资产评估有限                913101041322063184）
               评估机构
公司                        《证券期货相关业务评估资格证书》（编
                          号：0210031004）
     综上，经核查相关监管部门官方网站、各中介机构提供的资质文件，本所律
师认为，上述证券服务机构具备为本次交易提供相关证券服务的资格。
     十二、结论意见
     综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易的相关各
方具备参与本次交易的主体资格；本次交易已经履行了现阶段应当履行的授权
和批准程序；本次重大资产重组方案符合相关法律、法规的规定；在取得本法律
意见书之“四、本次重大资产重组的批准和授权”之“（二）尚需取得的批准和
授权”部分所述的全部批准和授权后，本次重大资产重组的实施不存在实质性法
律障碍。
     本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所                       法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市广和通无线股
份有限公司重大资产购买之法律意见书》的签署页）
  上海市锦天城（深圳）律师事务所         经办律师：
                                  宋    征
  负责人：                    经办律师：
         宋 征                      孙    伟
                          经办律师：
                                  许程智
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                                                      法 律 意 见 书
     附件一：航盛电子及其附属公司租赁情况
序号    承租方     出租方              租赁期限                         租赁地址               面积（m2）         租金          主要用途
            成都华诚信息产业                             成都市高新区天府大道北段 1480 号 8                     180752.81 元/
              有限公司                               栋 2 单元 12 层整层                                  月
                                                 郑州市经济技术开发区第七大街 76 号 1
                                                 号楼 1 单元 31 层 3104 号
                                                 西安市曲江新区芙蓉西路 6 号曲江城市
                                                 花园 4 幢 1 单元 11903 室
                                                 武汉市经济技术开发区沌阳街洪山府郡
                                                 南京市浦口区南浦路 301 号旭日上城一                      2600 元/月（不
                                                 区 3 幢 3-206 室                                含税）
                                                                                           检测房 1500
                                                                               检测房 1 间      元/间/月
            日邮物流（中国）有                            武汉市经济技术开发区珠山湖大道 793
            限公司武汉分公司                             博奥工业园
                                                                               赁面积：100     赁：25 元/m2/
                                                                                              月
            湖南广捷物料有限
               公司
                                                 柳州市柳东新区车园横三路 1 号（柳东           河西库：60
            广州市云开物流有                             库）、柳州市创园路 2 号（河西库）复           柳东库：72
              限公司                                盛镇德福路 67 号的安博重庆两江物流             重庆
                                                 中心 4-1 号库区（重庆江北库）             江北库：50
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                                                  法 律 意 见 书
序号   承租方      出租方              租赁期限                             租赁地址     面积（m2）         租金          主要用途
            天津德利得供应链                                                                    30 元/
            管理股份有限公司                                                                    m2/月
            湖北东怡供应链管           2025.01.          襄阳高新区劲风路 31 号-湖北东怡供应
            理服务有限公司         01-2025.12.31        链管理服务有限公司 3 号仓库
            武汉汉华汇光供应                             湖北省武汉市蔡甸区龙凤路 9 号武汉顺
            链管理有限公司                              富科技工业园
                                                 常州市武进区前黄镇丁坊路 28 号
                                                                                     常州 0.75 元
            仪征市盛邦物流有                             北京市怀柔区庙城镇刘两河村 310 号?    450（常州）        /m2/天
              限公司                                                        300（北京）      北京 1.3 元
                                                 顺修理?内                                  /m2/天
            广州南华物流有限
               公司
            郑州润宇货运有限                             郑州经济技术开发区第二十二大街与南
               公司                                三环交汇处博航物流园
                                                 湖北省襄阳市汽车产业开发区车城一区
                                                 吉林省长春市朝阳区澳洲城 5 栋 1 门
            鹤壁经开投资集团                             河南省鹤壁市淇滨区渤海路与衡山路交                   2,355,492 元/
              有限公司                               叉口东北角航盛园区 A1 栋                          年
上 海 市 锦 天 城 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所                                                                        法 律 意 见 书
序号   承租方      出租方              租赁期限                              租赁地址            面积（m2）         租金          主要用途
                                                 河南省鹤壁市淇滨区渤海路与衡山路交
            鹤壁经开投资集团
              有限公司
                                                 舍
            广州德之顺物流有
              限公司
            苏州工业园区唯亭                             苏州工业园区唯新路 39 号恒泰智造·医                        532,936.8 元/
            创业投资有限公司                             疗器械产业园-1 幢-1-104                               两年
            武汉东合置业有限                             武汉经济技术开发区 17C1 地块武汉东
               公司                                合中心三期
                                                                                               递增 8%
            扬州中发展信息谷                             扬州市信息谷（扬州智谷）创新中心 C
               公司                                801-812
            大连源融供应链管
             理有限公司
                                                                                             检测房：41.8
                                                                                 检测房：26        元/m2/月
            富田-日捆储运（广                            广东省广州市增城区宁西街沙宁路 90
             州）有限公司                              号
                                                                                 赁面积：85.02   赁：38   元/m2/
                                                                                                 月
                                                                                  办公室：
                                                 神奈川县横滨市港北区新横滨二丁目
                                                                                 仓库：6.28
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序号   承租方           出租方                     租赁期限                             租赁地址                   面积（m2）         租金          主要用途
                                                             神奈川县厚木市关口字下古河 126 番 1、 宽度 228cm×
                                                                                                   高度 228cm
              Zieher Business
                                                             room 300 and room 312, Am Treptower               2,745.03 欧元/
                                                             Park 75, 12435 Berlin                                 月
                     KG
                                                                                                                   月
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     附件二：航盛电子及其附属公司注册商标情况
     （一）境内商标
     截至 2025 年 12 月 31 日，标的公司及其附属公司拥有境内注册商标具体情况如下：
序号      注册人      商标图样           商标名称     使用类别     法律状态   注册号        注册日期        取得方式   他项权利
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序号    注册人        商标图样           商标名称     使用类别     法律状态   注册号        注册日期        取得方式   他项权利
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                           卡斯泊                                     2010/12/1
                           OCARSPARK                               4
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序号    注册人        商标图样           商标名称     使用类别     法律状态   注册号        注册日期        取得方式   他项权利
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序号    注册人        商标图样           商标名称     使用类别     法律状态   注册号        注册日期        取得方式   他项权利
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序号    注册人        商标图样           商标名称     使用类别     法律状态   注册号        注册日期        取得方式   他项权利
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序号    注册人        商标图样           商标名称     使用类别     法律状态   注册号        注册日期        取得方式   他项权利
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序号      注册人       商标图样          商标名称        使用类别          法律状态       注册号         注册日期         取得方式     他项权利
     （二）境外商标
     截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司取得的境外注册商标情况具体如下：
序号      注册人/申请人     国家或地区        商标名称       国际分类          注册号            公告日期                取得方式      他项权利
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序号    注册人/申请人       国家或地区        商标名称   国际分类              注册号           公告日期    取得方式      他项权利
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     附件三：航盛电子及其附属公司专利情况
     （一）境内专利
     截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司取得的境内已授权专利情况如下：
序号       权利人               专利名称           专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  车载设备协助倒车方法、装置、设备及介
                  质
                  一种模拟车载主机与印刷电路板装配的测
                  试工装
                  停车时长的提醒方法、装置、终端设备及
                  存储介质
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序号      权利人                 专利名称           专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种自动化音频测试方法、装置、计算机
                  设备及存储介质
                  像源太阳辐热保护方法、装置、终端设备
                  以及存储介质
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序号      权利人               专利名称             专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种机器人快换夹具装置、机器人系统及
                  生产系统
                  投屏传输方法、装置、终端设备以及存储
                  介质
                  一种汽车影音产品的插座针脚拉拔力测试
                  装置
                  运动物体检测方法、装置、终端设备以及
                  存储介质
                  车辆侧视图生成方法、装置、终端设备以
                  及存储介质
                  LVDS 功能测试方法、装置、终端设备及存
                  储介质
                  一种车载环视实时 3D 全景图像的拼接方
                  法及图形采集装置
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序号      权利人                专利名称         专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  电子元器件的工艺处理方法、装置、设备
                  以及存储介质
                  信号代码生成方法、装置、终端设备以及
                  存储介质
                  空闲车位检测方法、装置、计算机设备及
                  存储介质
                  一种智能调度机械手工作的执行系统及其
                  工作方法
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序号      权利人                 专利名称           专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种车道偏移预警极限识别能力模拟测试
                  方法及测试系统
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序号      权利人                 专利名称           专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  运放自激检测电路、运放检测装置及车载
                  运放系统
                  一种单加串器芯片驱动双显示屏的驱动电
                  路
                  一种对车载显示系统低干扰的背光升压驱
                  动电路
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序号       权利人              专利名称            专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  基于增强现实的辅助驾驶方法、系统及可
                  读存储介质
                  一种在点胶的同时进行胶线质量检测的系
                  统
                  一种具有语音交互功能的车载 HUD 抬头
                  显示装置
                  一种具有香薰功能的车载 HUD 抬头显示
                  装置
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序号       权利人               专利名称            专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  及介质
                  一种简单的车道偏移实车测试装置以及验
                  证测试方法
                  一种用于多种泊车场景的路径规划方法、
                  系统及介质
                  一种提高半自动泊车系统适应性的档位变
                  换方法
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序号       权利人               专利名称          专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  基于气门芯天线的胎压监测传感器射频天
                  线的匹配方法
                  一种支持多车型配置的智能导航多媒体终
                  端
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序号       权利人               专利名称               专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  基于 MHL 实现 SINK 设备与智能移动设备
                  互联的方法及系统
                  收音机 PD 和 SAD 共存电路、收音机及播
                  放电台的方法
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序号       权利人                专利名称           专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种新型无线充电器及其降低无线充电待
                  机功耗的方法
                  一种基于汽车环视相机的盲区中车辆监测
                  方法及系统
                  一种 FLASH 电源异常掉电监测的保护电
                  路
                  电机控制器的低压控制电源上电系统、方
                  法及其整车系统
                  一种生产线上快速调整倒车后视摄像头图
                  像中心的方法
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序号       权利人               专利名称         专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种支持动态车辅线的倒车影像的快速显
                  示方法
                  一种温度传感器的线性信号采集电路及其
                  系统
                  一种苹果手机与车载主机的连接系统及其
                  连接方法
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序号       权利人               专利名称             专利类型        申请号              申请日        取得方式   他项权利
                                                                      利届满终止）
                                                                      利届满终止）
                  一种三相异步电机转子最优时间常数确定
                  方法
                  一种远程多路可选视频的导航和行车记录
                  系统
                  基于北斗和陀螺仪的安卓系统下组合导航
                  数据适配方法
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序号       权利人                专利名称                 专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种旋转电机转子温度测量及保护方法、
                  装置
                  利用无线充电实现新能源汽车电池主动均
                  衡的方法及系统
                  一种基于 android 的 x86 端按键适配方法及
                  系统
                  一种车载娱乐系统中音频切换管理系统及
                  其控制方法
                  一种基于双 CPU 的车载终端装置及控制方
                  法
                  一种车联网通讯设备 SIM 卡的充值提醒方
                  法及其系统
                  一种基于 X86 和 ARM 的双控制车载终端
                  装置及方法
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序号       权利人              专利名称            专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种手机应用通过 3G 通道启动车载导航
                  的方法
                  提高旋钮安装同轴度的夹具及使用该夹具
                  的装配方法
                  一种电池管理系统、电动车及荷电状态的
                  估算方法
                  基于车辆数据的驾驶员驾驶状态监测系统
                  及其方法
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序号       权利人                专利名称       专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
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序号       权利人              专利名称          专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种用于扬声器与定位支片粘结的吹压装
                  置
                  一种适用于外磁式和内磁式扬声器的注塑
                  模具
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序号       权利人                专利名称             专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种用于检测车用行人声音警示装置电路
                  的装置
                  一种全有机 PI/PVDF 薄膜复合材料的制备
                  方法
                  一种车用外磁扬声器的导磁板及车用外磁
                  扬声器
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序号       权利人                专利名称          专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种具有加强筋的扬声器用音盆及车载扬
                  声器
                  一种带有凹槽的导磁 T 铁及扬声器的磁路
                  系统
                  一种具有吸音功能的导磁 T 铁以及高音扬
                  声器
                  一种扬声器平衡器与磁路系统的压合旋转
                  设备
                  一种具有主动预警功能的新能源汽车行人
                  声音警示装置
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序号       权利人               专利名称            专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种基于环境声音反馈的新能源汽车行人
                  声音警示装置
                  一种能够增强磁间隙磁场的磁路装置和扬
                  声器
                  一种新能源汽车的音量可调的行人声音提
                  醒装置
                  基于 IPC 模型的汽车显示设备的数据交换
                  系统和方法
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序号       权利人               专利名称               专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  电路
                  一种盲区检测设备的模拟测试装置及其方
                  法
                  一种基于历史数据的车载娱乐方式推荐方
                  法及系统
                  一种高速视频通路检测挑选装置的设计优
                  化方法
                  一种基于 UPS 电源及 GPS 定位的电动阀门
                  控制装置
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序号       权利人               专利名称             专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种满足 DFA 可装配性设计的车载主机结
                  构
                  基于语义分析的车载以太网协议栈自动化
                  测试方法
                  一种基于硬件的车载信息娱乐设备的信息
                  自毁保护装置
                  一种支持非标充电协议的手机互联充电电
                  路
                  一种车载多媒体导航后窗加热系统的控制
                  电路
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序号       权利人                  专利名称           专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种支持交通信号灯识别和行车记录的车
                  载 AR 导航系统
                  一种基于 ML86304 的快速倒车辅助成像系
                  统
                  一种 LVDS 串行控制链路的测试系统及其
                  测试方法
                  一种基于安卓系统的车载实时多屏投射方
                  法
                  一种风挡式抬头显示器照明显示模块亮度
                  调整装置
                  一种基于运算放大器的音频直流偏置电压
                  检测电路
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序号       权利人                专利名称                专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一个动作能同时实现两个方向定位的测试
                  台架
                  一种基于多重生物识别技术门禁和点火系
                  统
                  一种基于路面实景反馈的车载 AR 导航系
                  统
                  一种基于 OpenCPU 模块的车联网 TBOX 系
                  统
                  一种车载 CVBS 复合视频信号隔离滤波电
                  路
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序号       权利人               专利名称               专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种新型 4G 模块实现 GNSS 天线故障检测
                  电路
                  一种新型 4G 模块实现的 LTE 双天线故障
                  检测电路
                  一种新型触摸屏、显示屏与面板粘贴固定
                  结构
                  一种 linux 车载系统异常诊断系统及其诊断
                  方法
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序号       权利人               专利名称                专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种基于单目摄像头的全景成像系统及其
                  成像方法
                  一种基于 CXD4960 的 PVM 可视化快速泊
                  车的车载导航系统
                  一种实现车载中控 STR 模式低静态电流的
                  系统及其方法
                  一种用于智能座舱中游戏设备连接和充电
                  的系统
                  一种基于人脸识别自动调整的车载旋转屏
                  及其工作方法
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序号       权利人               专利名称             专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种基于双以太网交换芯片的网关安全隔
                  离架构
                  一种 A2B 音频传输方式的外置功放芯片音
                  响主机
                  一种基于车载 5GC-V2X 终端的天线检测
                  系统
                  一种车载低成本下倒车图像的调节系统和
                  方法
                  一种可简化工序的 BT&WIFI 天线固定结
                  构
                  一种基于车载 SOC 双系统实现的快速倒车
                  辅助成像系统
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序号       权利人                专利名称              专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                  一种包含 Type-C 手机互联功能的车载 PD
                  快充电路
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序号        权利人                  专利名称             专利类型        申请号              申请日       取得方式   他项权利
                     一种基于驾驶数据的事故预警分析方法及
                     其系统
                     一种手机数字车钥匙的行车轨迹智能回放
                     系统
                     一种基于车载 ecall 设备的智能紧急呼叫方
                     法及系统
                     电动车信息监控方法、装置、服务器及电
                     动车管理系统
                     电动车安全行驶检测方法、车载检测器及
                     车载检测系统
注：第 176、177 项专利在 2026 年 2 月 19 日期限届满终止。
      （二）境外专利
      截至 2025 年 12 月 31 日，航盛电子及其附属公司取得的境外已授权专利情况如下：
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序号    权利人     国家或地区             专利名称       专利类型         申请号            申请日       取得方式   他项权利
                        一种具有主动预警功能的新能源
                        汽车行人声音警示装置
                        一种具有主动预警功能的新能源
                        汽车行人声音警示装置
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     附件四：航盛电子及其附属公司著作权情况
     （一）软件著作权
     截至 2025 年 12 月 31 日，标的公司及其附属公司拥有软件著作权的具体情况如下：
序号           著作权人                    登记号                            软件名称              取得方式
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序号           著作权人                    登记号                           软件名称                  取得方式
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序号           著作权人                    登记号                            软件名称                        取得方式
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序号           著作权人                    登记号                         软件名称           取得方式
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序号           著作权人                    登记号                        软件名称        取得方式
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序号           著作权人                    登记号                       软件名称       取得方式
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序号            著作权人                   登记号                         软件名称         取得方式
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序号           著作权人                    登记号                         软件名称      取得方式
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序号            著作权人                     登记号                      软件名称      取得方式
      （二）作品著作权
      截至 2025 年 12 月 31 日，标的公司及其附属公司拥有作品著作权的具体情况如下：
序号        著作权人                   登记号                            作品名称      取得方式
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序号      著作权人                  登记号                          作品名称      取得方式

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