证券代码：688622 证券简称：*ST禾信 公告编号：2026-040
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于调整并签订房屋租赁合同暨关
联交易事项已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议、第四届董事会审计委员
会第十一次会议以及第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
?公司本次对房屋租赁合同之租赁期限及物业管理费收取标准等核心条款予以调整，系结
合承租方实际经营状况与业务发展需求作出的市场化安排，具备商业必要性与合理性。本次调
整定价公允、程序合规，不存在利益输送情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
一、关联交易概述
为提高公司资产利用效率，实现股东利益最大化，公司拟与广州市粤港澳大湾区全国高校
区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）签署房屋租赁合同。国转中心
拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房，作为其科研、办
公及生产经营使用场地，租期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止（含起止当日）。租
赁价格由双方参照广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋租金参考价》、广东新
鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公司拟出租资产事宜所涉及
的广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首年月租金市场价值资产评估报告》（广鸿评字第
〔2025〕102103号），并结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在区域周边办公楼、园区的
定价标准协商确定。
针对前述房屋租赁暨关联交易事宜，公司已于2025年12月20日分别召开第四届董事会独立
董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，并于2025年12月24日召开第
四届董事会第六次会议，均审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。自上
述会议审议通过相关议案至今，双方尚未签署房屋租赁合同；结合近期相关政府主管部门审核
批复意见，双方协商一致，对拟签署房屋租赁合同项下租赁期限、租金及支付方式等核心条款
作出调整。
经调整后，租赁期内租金、物业管理费等全部相关费用合计预计不超过人民币2,300万元
（含代扣代缴水电费等杂费，各项费用最终以收费主体出具缴费单据载明的实际发生金额为
准），关联交易实际发生总额以双方最终签署的正式房屋租赁合同、合同实际执行情况据实结
算确定。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联方的基本情况
人才引进、技术交流、成果孵化。
（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，
须依法经过批准。）
单位：元
项目
资产总额 100,122,739.71 97,926,260.98
主要财务指标
负债总额 1,058,380.42 877,490.41
资产净额 99,064,359.29 95,783,540.61
收入 101,210,548.00 131,607.14
净资产变动额 98,064,359.29 -2,015,588.72
(二)关联关系
公司为国转中心发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执
行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的名称和类别
本次关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租出资产，交易标的为
位于广东省广州市黄埔区新瑞路 16 号之一 1 号楼 1-7 层的办公用房。
(二)交易标的基本情况
租的强制措施，亦无涉诉、仲裁纠纷。
公司拟出租房屋已抵押至广州银行股份有限公司广州芳村支行用于办理综合授信，本次与
国转中心的租赁事宜已获得该银行同意。拟出租房屋及附属设施现状完好、可正常使用，满足
约定租赁用途，不存在阻碍出租的权属或使用瑕疵。
四、本次关联交易调整事项的主要内容
(一)租赁期限
合同原条款：
括起止日期）。2.2 计租日：2026 年 1 月 1 日。
现调整为：
（包括起止日期）。计租日：2026 年 1 月 1 日。
(二)租金及支付方式
合同原条款：
(大写：柒万伍仟捌佰陆拾叁元陆角柒分)；日物业管理费=月物业管理费/当月天数，按照四舍
五入保留小数点后两位。
甲方在书面通知乙方后可以调整物业管理费收费标准，自收费调整之日起，乙方应按调整
后的收费标准支付物业管理费。
现调整为：
? 75,863.67 元/月(大写：柒万伍仟捌佰陆拾叁元陆角柒分)；结合目前国转项目阶段性入驻
的进度情况，经双方协议一致，物业费收取标准调整如下：
肆拾伍元肆角柒分）。
佰零肆元伍角柒分）。
捌佰陆拾叁元陆角柒分）。
经甲方通知、且甲乙双方书面达成一致后可以调整物业管理费收费标准，自收费调整之日
起，乙方应按调整后的收费标准支付物业管理费。
(三)违约及赔偿责任
合同原条款：
的万分之三向甲方支付违约金。如乙方未能按时支付租金，甲方有权依法留置乙方在租赁物内
的办公用品和生产设备，直至乙方支付完毕所欠租金及相关违约金。
现调整为：
万分之三向甲方支付违约金。如乙方未能按时支付租金，甲方有权依法留置乙方在租赁物内的
办公用品和生产设备，直至乙方支付完毕所欠租金及相关违约金。鉴于租赁合同签订时，乙方
已明确的租赁费用(如租金、水电费、物业管理费等)来源于政府财政资金，如因政府财政资金
未到位导致乙方未能按时支付相关费用的，甲方不追究乙方逾期付款的违约责任；但乙方应当
积极向政府部门申请、催促政府财政资金的拨付，且前述约定不应被视为甲方同意免除乙方的
费用支付责任和义务。
五、关联交易的审议程序
(一)独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了
《关于调整并签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易双方就房屋租
赁合同项下租赁期限、物业管理费收取标准实施变更调整，主要系根据承租方现阶段实际运营
现状、业务开展的客观诉求经综合研判后作出的市场化商业安排，本次关联交易调整事项之交
易定价机制、条款变更情况均恪守公平、公正原则，不存在利益输送等情形，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
(二)审计委员会审议情况
公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于
调整并签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。审计委员会认为，公司本次就房屋租赁合同项
下的租赁期限、物业费收取标准等核心条款予以调整，系结合承租方实际经营及业务需求作出
的市场化合理安排。关联交易调整事项之合同条款变更定价公允、程序公正，不存在利益输送，
未损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益。
(三)董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整并签
订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，关联
董事周振先生、高伟先生已回避表决。
本次关联交易调整事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司本次对房屋租赁合同项下的租赁期限及物业管理费收取标准等核心条款予以调整，系
结合承租方实际经营状况与业务发展需求作出的市场化安排，具备商业必要性与合理性。本次
交易调整定价公允、程序合规，不存在利益输送等情形，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益，不影响公司独立性，公司主营业务亦不会对关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次关联交易前 12 个月内，公司与国转中心累计发生的关联交易金额为 358.20 万元（不
含税），主要为房屋租赁事项。
特此公告。
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