证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2026-23
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开第
六届董事会 2026 年第一次临时会议并披露《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》，2026 年第一次临时股东会于 2026 年 6 月 29 日 14:00 在成都市高新西
区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东88人，代表股份
东4人，代表股份102,764,881股，占公司有表决权股份总数的16.9139%。通过网
络投票的股东84人，代表股份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份
股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的
中小股东84人，代表股份9,981,000股，占公司有表决权股份总数的1.6428%。
本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董
事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投
票结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案：
会议以累积投票的方式选举何文江、周学军、李华、唐军、黄建蓉为公司
第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 109,842,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9132%。
表决结果：何文江先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 104,454,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9276%。
表决结果：周学军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 104,588,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2701%。
表决结果：李华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 103,416,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5262%。
表决结果：唐军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意 103,513,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5043%。
表决结果：黄建蓉女士当选公司第七届董事会非独立董事。
会议以累积投票的方式选举马桦、邹燕、王勇为公司第七届董事会独立董
事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
表决情况：同意 103,659,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9630%。
表决结果：马桦女士当选公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 103,607,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4406%。
表决结果：邹燕女士当选公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意 103,435,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7177%。
表决结果：王勇先生当选公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派王凤律师和郑玮律师出席并见证本次股东
会，出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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