证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-058
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15
至15:00期间的任意时间。
七楼会议室；
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》
及《股东会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占公
股东
司有
股东及 占公司有 及股 占公司有
代表有表决 代表有表 表决 代表有表决
分类 股东授 表决权股 股东 东授 表决权股
权股份数量 决权股份 权股 权股份数量
权代表 份总数比 人数 权代 份总数比
(股) 数量(股) 份总 (股)
人数 例(%) 表人 例(%)
数比
数
例(%)
A股 23 259,205,151 29.7138 1,562 57,168,830 6.5535 1,585 316,373,981 36.2673
H股 1 24,345,418 22.0865 - - - 1 24,345,418 22.0865
合计 24 283,550,569 28.8581 1,562 57,168,830 1,586 340,719,399 34.6764
注:
股，H 股股本为 110,227,500 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 217,443
股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为
券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议
案的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 类别
序号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 315,978,958 99.8751 314,003 0.0993 81,020 0.0256
《关于续聘 其中：A 股
计师事务所
H股 24,323,909 99.9117 5,809 0.0239 15,700 0.0645
的议案》
合计 340,302,867 99.8777 319,812 0.0939 96,720 0.0284
向平安银行 其中：A 股
股份有限公 中小股东
司惠州分行
H股 24,329,718 99.9355 - 0.0000 15,700 0.0645
申请 50 亿元
授信额度的
合计 340,297,776 99.8763 324,303 0.0952 97,320 0.0286
议案》
A股 300,351,073 94.9355 15,943,188 5.0393 79,720 0.0252
《关于增加
其中：A 股
使用闲置自 41,885,694 72.3307 15,943,188 27.5316 79,720 0.1377
中小股东
现金管理的 H股 8,983,190 36.8989 15,346,528 63.0366 15,700 0.0645
议案》
合计 309,334,263 90.7886 31,289,716 9.1834 95,420 0.0280
A股 315,986,858 99.8776 302,700 0.0957 84,423 0.0267
《关于增加 其中：A 股
外汇套期保 中小股东
值业务额度
H股 24,329,718 99.9355 - 0.0000 15,700 0.0645
的议案》
合计 340,316,576 99.8818 302,700 0.0888 100,123 0.0294
A股 315,953,858 99.8672 328,600 0.1039 91,523 0.0289
其中：A 股
《关于修订< 57,488,479 99.2745 328,600 0.5674 91,523 0.1580
中小股东
度>的议案》 H股 24,323,909 99.9117 5,809 0.0239 15,700 0.0645
合计 340,277,767 99.8704 334,409 0.0981 107,223 0.0315
A股 315,959,758 99.8691 322,100 0.1018 92,123 0.0291
《关于修订< 其中：A 股
对外投资管 中小股东
理制度>的议
H股 24,323,909 99.9117 5,809 0.0239 15,700 0.0645
案》
合计 340,283,667 99.8721 327,909 0.0962 107,823 0.0316
A股 315,963,558 99.8703 318,300 0.1006 92,123 0.0291
《关于修订<
募集资金管 其中：A 股
理制度>的议 中小股东
案》
H股 24,323,909 99.9117 5,809 0.0239 15,700 0.0645
合计 340,287,467 99.8732 324,109 0.0951 107,823 0.0316
A股 315,928,258 99.8591 350,100 0.1107 95,623 0.0302
《关于修订<
其中：A 股
董事、高级管 57,462,879 99.2303 350,100 0.6046 95,623 0.1651
中小股东
制度>的议 H股 24,323,909 99.9117 5,809 0.0239 15,700 0.0645
案》
合计 340,252,167 99.8629 355,909 0.1045 111,323 0.0327
A股 315,618,208 99.7611 666,350 0.2106 89,423 0.0283
《关于变更
其中：A 股
公司注册资 57,152,829 98.6949 666,350 1.1507 89,423 0.1544
中小股东
司章程及其 H股 24,290,318 99.7737 39,400 0.1618 15,700 0.0645
附件的议案》
合计 339,908,526 99.7620 705,750 0.2071 105,123 0.0309
A股 297,713,965 94.1019 18,574,035 5.8709 85,981 0.0272
《关于提请
股东会授予 其中：A 股
董事会增发 中小股东
公司股份一
H股 5,656,926 23.2361 18,672,792 76.6994 15,700 0.0645
般性授权的
议案》
合计 303,370,891 89.0383 37,246,827 10.9318 101,681 0.0298
A股 315,987,600 99.8779 301,800 0.0954 84,581 0.0267
《关于提请
股东会授予 其中：A 股
董事会回购 中小股东
公司股份一
H股 24,323,909 99.9117 5,809 0.0239 15,700 0.0645
般性授权的
议案》
合计 340,311,509 99.8803 307,609 0.0903 100,281 0.0294
注：
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；
（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议
事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的过半数同意通过
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证
律师认为:公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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