证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-036
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15
至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长陈胜先生
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决
程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 285,648,411 股，
占公司有表决权股份总数的 45.9298%。其中：通过现场投票的股东 2
人，
代表股份 259,402,380 股，
占公司有表决权股份总数的 41.7096%。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 26,246,031 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2201%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 167
人，代表股份 26,258,031 股，占公司有表决权股份总数的 4.2221%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0019%。通过网络投票的中小股东 166 人，代
表股份 26,246,031 股，占公司有表决权股份总数的 4.2201%。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现
场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
本议案以累积投票方式选举陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹
小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事，任期三年，自
本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次会议逐项选举十届董事会非独立董事的表决情况如下：
总表决情况：同意 283,307,641 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.1805%。
中小股东的表决情况：同意 23,917,261 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 91.0855%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意 283,284,839 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.1726%。
中小股东的表决情况：同意 23,894,459 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 90.9987%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意 283,315,839 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.1834%。
中小股东的表决情况：同意 23,925,459 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 91.1167%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意 283,284,843 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.1726%。
中小股东的表决情况：同意 23,894,463 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 90.9987%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意 282,976,037 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.0645%。
中小股东的表决情况：同意 23,585,657 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 89.8226%。
表决结果：当选。
本议案以累积投票方式选举寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先
生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
本次会议逐项选举第十届董事会独立董事的表决情况如下：
总表决情况：同意 282,983,333 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.0670%。
中小股东的表决情况：同意 23,592,953 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 89.8504%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意 283,044,934 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.0886%。
中小股东的表决情况：同意 23,654,554 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 90.0850%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意 283,007,738 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.0756%。
中小股东的表决情况：同意 23,617,358 股，占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的 89.9434%。
表决结果：当选。
总表决情况：
同意 284,100,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.4764%；弃权 187,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0657%。
中小股东总表决情况：
同意 24,709,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 94.1031%；反对 1,360,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.1824%；弃权 187,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.7144%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
法律意见书全文详见2026年6月30日巨潮资讯网。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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