证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-022
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）
（二）会议召集人：公司第十届董事会
决定于 2026 年 7 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）
规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
议进行表决。
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易
系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期和时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15
－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
为 2026 年 7 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦
B 座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2026 年 7 月 9 日
（八）出席对象：
股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也
可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
非累积投票提案
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的
议案
上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，提案内容
详见公司于 2026 年 6 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、
证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：
独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
会方可进行表决。
的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、股东会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2026 年 7 月 13 日
（二）
现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026
年 7 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现场登记地点办理
出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登
记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准。
明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手续。
证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、委托人身份证
复印件办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序及要
求详见本通知附件。
五、备查文件
第十届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票表决的提案
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1，采取等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2，采取等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年7月16日下午15:00。
上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集
团资本股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权，本委
托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束为止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 同意 弃权 反对
可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届暨提名非独立董事候选人 应选人数
的议案 （6）人
选举汤林先生为公司第十一届董事会非独
立董事
选举何放先生为公司第十一届董事会非独
立董事
选举洪晓煜先生为公司第十一届董事会非
独立董事
选举韩凤君先生为公司第十一届董事会非
独立董事
选举周建明先生为公司第十一届董事会非
独立董事
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 同意 弃权 反对
可以投票
选举车雪梅女士为公司第十一届董事会非
独立董事
关于董事会换届暨提名独立董事候选人的 应选人数
议案 （3）人
选举贺颖奇先生为公司第十一届董事会独
立董事
选举徐建军先生为公司第十一届董事会独
立董事
选举陈武朝先生为公司第十一届董事会独
立董事
非累积投票提案
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。累积投
票提案填报投给候选人的选举票数。
然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2026 年 月 日
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