证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-27
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日 9:15－15:00
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 1,768,349 股，占公司股份总数的
通过网络投票的股东 637 人，代表股份 1,896,838,147 股，占公司股份总数的
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 639 人，代表股份 260,025,944 股，
占公司股份总数的 6.5610%。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,869,262,679 98.4545% 28,237,667 1.4873% 1,106,150 0.0583%
中小股东表
决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第二次临时股东
会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资
格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通
过的有关决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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