证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2026-076
湖南百利工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有 ，
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.0157
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,904,024 98.8266 1,124,860 0.8492 429,288 0.3242
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,903,524 98.8263 1,132,960 0.8553 421,688 0.3184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,724,524 98.6911 1,313,160 0.9913 420,488 0.3176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,910,424 98.8315 1,124,860 0.8492 422,888 0.3193
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 14,753,374 19.8353 59,154,610 79.5309 471,388 0.6338
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 130,804,924 98.7518 1,132,960 0.8553 520,288 0.3929
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 72,990,274 55.1043 59,151,210 44.6565 316,688 0.2392
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
董事会工作报 14,798,874 90.4962 1,124,860 6.8786 429,288 2.6252
告》
财务决算报告》
年度利润分配预 14,619,374 89.3986 1,313,160 8.0300 420,488 2.5714
案的议案》
年 度 报告 >及 其 14,805,274 90.5354 1,124,860 6.8786 422,888 2.5860
摘要》
日常关联交易预 14,753,374 90.2180 1,128,260 6.8993 471,388 2.8827
计的议案》
损达到公司实收
资本三分之一的
议案》
公司治理制度文 14,911,474 91.1848 1,124,860 6.8786 316,688 1.9366
件的议案》
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：郭佳、刘洁
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《上市公司规范运作》
和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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