证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-30
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-
体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 7 月 9 日
（七）出席对象：
股权登记日 2026 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东）；
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉
环境股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案 非累积投票
外的所有提案 提案
关于回购注销部分限制性
股票、减少注册资本并相 非累积投票
应修订《公司章程》的议 提案
案
关于续聘会计师事务所的 非累积投票
议案 提案
（二）本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第三十九次
会议审议通过，审议程序合法、资料完善。
（三）本次股东会审议的两项议案均为需对中小投资者表决情
况单独计票的审议事项。议案一为特别决议事项，须经出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券
报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的
《2026 年第二次临时股东会会议材料》及相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能
证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出
具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件
办理登记手续。
理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件 2）
办理登记手续。
公司的时间为准。（信函登记请注明“股东会”字样）
（二）登记日期及时间
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000
号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：
（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带
相应的资料进行登记。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360598”，
投票简称为“兴蓉投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7 月 15 日，
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所
互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
成都市兴蓉环境股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成
都市兴蓉环境股份有限公司于 2026 年 7 月 15 日召开的 2026 年第
二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于回购注销部分限制性股
《公司章程》的议案
注：对本次股东会议案的表决意见请直接在“同意”“反对”或“弃权”
项下填入“√”。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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