成都市兴蓉环境股份有限公司
会议材料
二〇二六年六月
会议基本情况
一、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
二、股东会的召集人：公司董事会。
三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、会议时间
（一）现场会议时间：2026 年 7 月 15 日下午 14:30。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
六、会议的股权登记日：2026 年 7 月 9 日。
七、出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于
股权登记日 2026 年 7 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东）；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境
股份有限公司。
会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
一、《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订
<公司章程>的议案》；
二、《关于续聘会计师事务所的议案》。
议案一为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
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议案之一
关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订
《公司章程》的议案
公司全体股东：
公司正在实施 2022 年限制性股票激励计划，鉴于第三个限售期
已经届满，公司于 2026 年 6 月 29 日召开第十届董事会第三十九次会
议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售
期股份解除限售事项的议案》
《关于调整限制性股票回购价格的议案》
《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订<公司章
程>的议案》。经核查，部分人员因不再具备激励对象资格，公司拟
对其尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，相应减少公司总股本
和注册资本，并修订《公司章程》。具体情况如下：
一、拟回购注销限制性股票的情况
（一）回购原因及回购注销数量
鉴于 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中有 13 人因组织调
动离职或主动辞职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其所持限
制性股票合计 16.50 万股（占公司 2022 年限制性股票激励计划授予
总量的 0.9712%，占本次回购注销前公司总股本的 0.0055%）。
（二）回购资金总额
本次回购金额预计 40.48 万元，均以公司自有资金支付。
（三）预计本次回购注销完成后的股本变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 2,984,008,721 股变更为
二、《公司章程》修订
就本次回购注销并减少注册资本事宜，公司将相应修订《公司章
程》，具体修订如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民
民币 298400.8721 万元。 币 298384.3721 万元。
第二十二条 公司已发行的 第二十二条 公司已发行的股
股份数为 298400.8721 万股，均 份数为 298384.3721 万股，均为人
为人民币普通股。 民币普通股。
三、其他相关工作
本次回购注销事项经股东会审议通过后，公司将按规定履行债权
人通知程序，办理股份注销、工商变更登记及备案手续等。
四、本次注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项符合法律法规、《上市公司股权激
励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、提请审议事项
同意本次回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订
《公司章程》的事项。
该议案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，请股东
予以审议。
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董事会
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议案之二
关于续聘会计师事务所的议案
公司全体股东：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务
所）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，且其在以
往为公司提供服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的原则，较
好地完成了公司委托的相关工作。为保证外部审计工作的连续性，建
议续聘天健事务所为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机
构，聘期一年。具体审计工作由天健事务所四川分所承办。天健事务
所 2026 年度审计费用合计为 160 万元（含税），较上年度审计费用
减少 2 万元。其中财务报告审计费用为 80 万元（含税），与上年度
保持一致；内部控制审计费用为 80 万元（含税），较上年度减少 2
万元。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2026-29）。
该议案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，请股东
予以审议。
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