证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-032
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开及出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
与《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中南红文化集团股份有限公司章程》等法
律、法规、规范性文件的规定。
代表股份 703,118,005 股,占公司有表决权股份总数的 29.5849%。其中：出席现
场会议的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
股份总数的 29.5849%。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次
会议。
三、提案审议及表决情况：
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举薛健、许晓蔚、纪云、刘龙为公
司第七届董事会非独立董事，任期为自股东会通过之日起三年届满。具体表决情
况如下：
同意 682,713,468 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0980%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,713,468 票，占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 20.3720%。
表决结果：通过。
同意 683,057,065 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1469%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,057,065 票，占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 22.9516%。
表决结果：通过。
同意 686,261,951 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6027%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,261,951 票，占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 47.0130%。
表决结果：通过。
同意 682,649,459 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0889%。其
中，中小投资者表决情况为：同意 2,649,459 票，占出席本次股东会中小投资者
所持有效表决权股份总数的 19.8914%。
表决结果：通过。
薛健、许晓蔚、纪云、刘龙当选公司董事后，公司第七届董事会董事成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
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董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举金剑、承军、邹雅芳、胡国春为
公司第七届董事会独立董事，其中，金剑为会计专业人士，任期为自股东会通过
之日起三年届满。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异
议。具体表决情况如下：
同意 683,295,538 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1808%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,295,538 票，占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 24.7420%。
表决结果：通过。
同意 685,969,031 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5610%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,969,031 票，占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 44.8138%。
表决结果：通过。
同意 682,664,634 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0910%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,664,634 票，占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 20.0053%。
表决结果：通过。
同意 682,672,231 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0921%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,672,231 票，占出席本次股东会中小投资
者所持有效表决权股份总数的 20.0624%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师王月鹏、赵汝强见证了本次股东会，并出具了法律
意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符
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合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东会的召集人和
出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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